KTC — AGM Information 2021

Aug 23, 2021

京城建設股份有限公司

110年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國110年6月25日（星期五）上午九時

地點：高雄市鼓山區明華路366 號(H2O HOTEL 水京棧國際酒店2 樓)

承認事項

• 第一案、案由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (董事會提案)

• 說明：(一)本公司109 年度合併及個體財務報表：資產負債表、綜合損 益表、權益變動表及現金流量表，經董事會決議通過並經信 永中和聯合會計師事務所莊淑媛、張瑞玲會計師查核完竣， 並出具書面查核報告在案，連同營業報告書送請審計委員會 審查竣事。

  • (二)109 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表， 請參閱本手冊第8 頁附件一、第13 頁附件三及第19 頁附件 四。

• 第二案、案由：109 年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提案)

• 說明：(一)本公司109 年度盈餘分配案於110 年03 月24 日經董事會決 議通過不分配在案，內容已公告於公開資訊觀測站。

• (二)109 年度盈餘分配表，請參閱下表。

京城建設股份有限公司

109 年度盈餘分配表

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項目	金 額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		8,162,871,093
本期稅後淨利	1,684,892,462 (216,000)
確定福利計劃之再衡量數
本期綜合損益總額		1,684,676,462
註銷庫藏股借記保留盈餘		(268,699,560)
提列項目 提列法定公積
		(168,467,646)
可供分配盈餘		9,410,380,349
分配項目 分配現金股利 分配股票紅利	0 0	每股新台幣0元 每股新台幣0元
分配項目合計		0
期末未分配盈餘		9,410,380,349
3.本次盈餘分配數額以104 年度4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之 零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利 分配總 額。 負責人： 經理人： 會計主管：

討論暨選舉事項

第一案、案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

(董事會提案)

說明：(一)依據109 年1 月2 日、6 月3 日及110 年1 月28 日臺灣證券 交易所股股份有限公司臺證治理字第1080024221、 1090009468、1100001446 號公告規定辦理。

• (二)請參見第26 頁附件六「股東會議事規則」修訂前後條文對 照表。

第二案、案由：補選獨立董事一席案，提請 選舉。 (董事會提案)

• 說明：(一)本公司原獨立董事莊伊麗於109 年07 月22 日因故解任，依 據證券交易法第14 條之2 第6 項規定於本次股東常會辦理 補選。

• (二)依本公司章程第16 條規定，董事採候選人提名制度。本次 補選獨立董事1 人，獨立董事候選人名單業經本公司110 年 3 月24 日董事會決議通過，候選人名單請參閱本手冊第31 頁附件七。

• (三)新任獨立董事任期自110 年6 月25 日起至112 年6 月23 日 止。

• (四)董事選舉辦法請參閱本手冊第42 頁附錄三。