KST — AGM Information 2018

Apr 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/30	發言時間	14:39:35
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 （增列報告及討論事項）
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/30
說明	1.董事會決議日期:107/04/30 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由一、報告事項: （一）106年度營業報告書。 （二）監察人審查106年度決算表冊報告。 （三）106年度員工及董監酬勞分派情形報告。 （四）修訂「董事會議事規則」報告。 （五）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）106年度決算表冊承認案。 （二）106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）資本公積發放現金案。 （二）修訂本公司『公司章程』案。 （三）修訂本公司『股東會議事規則』案。 （四）修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 （五）修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。 （六）修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 （七）修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。 （八）修訂本公司『從事衍生性商品交易作業辦法』案。 7.召集事由四、選舉事項: （一）本公司董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: （一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.