KST — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/17	發言時間	16:01:03
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司106年度第01次董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.事實發生日:106/03/17 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司106年度第01次董事會重要決議 (一)105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (二)105年度營業報告書暨105年度個體及合併財務報表審議案。 (三)105年度盈餘分配案。 (四)資本公積發放現金案。 (五)106年股東常會召集事由、開會時間及地點案。 (六)106年股東常會股東提案權受理期間案。 (七)「董監事暨重要職員責任險」續保案。 (八)金融機構授信額度討論案。 (九)105年度「內部控制制度聲明書」案。 (十)修訂本公司『公司章程』案。 (十一)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.