KST — Board/Management Information 2014

Mar 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/19	發言時間	14:06:53
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司103年度第01次董事會重要決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/19
說明	1.事實發生日:103/03/19 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:公告本公司103年度第01次董事會重要決議 (一)通過102年度營業報告書暨102年度個體及合併財務報表審議案。 (二)通過103年股東常會召集、開會時間及地點案。 (三)通過103年股東常會股東提案權受理期間案。 (四)通過102年度「內部控制制度聲明書」案。 (五)通過呈送薪資報酬委員會審議案。 (六)通過金融機構授信額度討論案。 (七)通過轉投資美國子公司案。 (八)通過修訂本公司「公司章程」案。 (九)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 (十)通過修訂子公司「資金貸與他人作業辦法」案。 8.因應措施:不適用。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.