KST — Board/Management Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	13:45:50
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司102年度第01次董事會重要決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司102年度第01次董事會重要決議 (一)通過101年度財務報表及合併財務報表暨101年度 營業報告書審議案。 (二)通過101年度盈餘分配案。 (三)通過102年股東常會召集、開會時間及地點案。 (四)通過102年股東常會股東提案權受理期間案。 (五)通過101年度「內部控制制度聲明書」案。 (六)通過內部控制制度修訂案。 (七)通過呈送薪資報酬委員會審議案。 (八)通過轉投資泰國子公司案。 (九)通過轉投資彰利國際控股案。 (十)通過本公司副董事長兼任技術長任命案。 (十一)通過變更銀行開戶印鑑及更新金融機構授信額 度案。 (十二)通過102年第1季起更換財務報告簽證會計師案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.