KST — Board/Management Information 2013

Aug 1, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	102/08/01	發言時間	16:57:50
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司102年度第03次董事會重要決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/08/01
說明	1.事實發生日:102/08/01 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司102年度第03次董事會重要決議 (一)通過訂定101年度股東現金股利之除息基準日案。 (二)通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間案。 (三)通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價調整案。 (四)通過呈送薪資報酬委員會審議案。 (五)通過子公司K.S.T. INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED申請 續約融資額度案。 (六)通過台北富邦銀行指定K.S.T. INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED代表人案。 (七)通過購置台中商辦大樓及彰濱工業區商業用地案。 (八)通過修訂本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.