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KST — Annual Report 2013
Jul 24, 2014
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Annual Report
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股票代號：3 0 0 3
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健和興端子股份有限公司 K.S. TERMINALS INC.
一○三年股東常會 議事手冊
中 華 民 國 一○三 年 六 月 六 日
目 錄
會議議程 ----------------------------------------------------- 1 報告事項 ----------------------------------------------------- 2 承認事項 ----------------------------------------------------- 2 討論事項 ----------------------------------------------------- 3 臨時動議 ----------------------------------------------------- 3 附 件 一、102年度營業報告書 ---------------------------------------- 4 二、監察人審查報告書 ----------------------------------------- 6 三、會計師查核報告書暨102年度個體及合併財務報表 -------------- 7 四、盈餘分配表 ----------------------------------------------- 19 五、「公司章程」修訂對照表 --------------------------------- -20 六、「取得或處分資產作業辦法」修訂對照表 ------------------- -21 七、公司章程(修訂前) --------------------------------------- -28 八、股東會議事規則 ----------------------------------------- -31 九、董事及監察人持股情形 ----------------------------------- -34 十、本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響 -35 十一、員工分紅及董事監察人酬勞 ----------------------------- -36 十二、其他說明事項 ----------------------------------------- -37
健和興端子股份有限公司
103 年股東常會會議議程
時間： 民國一０三年六月六日(星期五) 上午九時
地點： 本公司會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路八號)
開會程序：
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
一、102 年度營業報告書
二、監察人審查102 年度決算表冊報告
三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告
肆、承認事項
一、102 年度決算表冊承認案
二、102 年度盈餘分配案
伍、討論事項
一、修訂本公司『公司章程』案
二、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案
陸、臨時動議
柒、散 會
1
參、報告事項
-
一、102 年度營業報告書
-
說明：(一)102 年度營業報告書，詳附件一(本手冊第4-5 頁)。 (二)敬請 鑒核。
-
二、監察人審查102 年度決算表冊報告
-
說明：(一)監察人審查報告書，詳附件二(本手冊第6 頁)。
-
(二)恭請監察人宣讀審查報告書。
-
(三)敬請 鑒核。
-
-
三、國內第二次無擔保轉換公司債報告
-
說明：(一)本公司為購置機器設備及償還銀行借款，發行國內第二次無擔保可轉換公 司債，業經金融監督管理委員會99年7月27日金管證發字第0990037584號函 及櫃檯買賣中心99年8月17日證櫃債字第0990400469號函核准在案。
-
(二)本次可轉債業已於民國99年8月18日募集完成並發行，發行總額為新台幣伍 億元整，每張面額10萬元整，票面利率0%，發行期間五年。
-
(三)截至股東常會停止過戶日(103年4月8日)止，轉換12,196,732股。
-
(四)敬請 鑒核。
-
肆、承認事項
-
一、102 年度決算表冊承認案（董事會提）
-
說明：(一)本公司102年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所林鴻光及 張志銘會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經監察人審查竣 事。
-
(二)102年度營業報告書，詳附件一(本手冊第4-5頁)。
-
(三)102年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第7-18頁)。
-
(四)敬請 承認。
-
決議：
-
二、102 年度盈餘分配案（董事會提）
-
說明：(一)本公司102年度稅後純益新台幣312,246,349元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件四(本手冊第19頁)。
-
(二)股東紅利每股分配現金股利1元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息 基準日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去。
-
(三)若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等致影響流 通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權 處理之。
-
(四)本次盈餘分配，以102年度盈餘先行分配。
-
(五)敬請 承認。
-
決議：
2
伍、討論事項
-
一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）
-
說明：(一)因應中華民國102年12月31日金管證發字第1020053112號，上市（櫃）公司 強制設立獨立董事，擬修訂本公司「公司章程」部份內容。
-
(二)修訂內容及對照表，詳如附件五(本手冊第20頁)。
-
(三)敬請 公決。
-
-
決議：
-
二、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案（董事會提） 說明：(一)因應中華民國102年12月30日金管證發字第1020053073號，金管會修正「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或 處分資產作業辦法」部份內容。
-
(二)修訂內容及對照表，詳如附件六(本手冊第21-27頁)。
-
(三)敬請 公決。
-
決議：
陸、臨時動議
柒、散 會
3
【附件一】
健和興端子股份有限公司
102 年度營業報告
全球經濟已逐漸擺脫不利因素的影響，去年雖有氣候異常與民生物資調漲等衝擊， 但102 年的經濟成長率為2.95%，對比101 年的1.26%仍小幅成長。儘管國內、外財經 機構對未來的經濟成長預測普遍樂觀，但復甦力道尚待觀察，國際政治與貿易環境仍是 經濟發展的隱憂；展望103 年，本公司經營團隊將秉持「穩定成長，尋求突破」的經營 方針，對外積極拓展業務通路、佈局新興市場，對內則持續改善生產技術與管理效率、 提高產品附加價值，期能在103 年繼續保持營收與獲利雙成長的動能。
一、102 年度營業報告
本公司102 年度營收為27.83 億元，較101 年度營收27.49 億元增加1.22%。 營業淨利為3.76 億元，較101 年2.91 億元增加29.44%。 稅後淨利為3.05 億元，較101 年3.14 億元減少2.75%。 每股稅後盈餘為新台幣2.24 元。
(一)營業計畫實施成果
單位：新台幣仟元
| 單位：新台幣仟 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 |
102年度實際數 | 101年度實際數 | 增(減)百分比(%) |
| 營業收入淨額 | 2,782,808 | 2,749,180 | 1.22% |
| 營 業 成 本 |
2,025,536 | 2,103,548 | (3.71%) |
| 營 業 毛 利 |
757,272 | 645,632 | 17.29% |
| 營 業 費 用 |
381,052 | 354,975 | 7.35% |
| 營 業 利 益 |
376,220 | 290,657 | 29.44% |
| 稅 前 純 益 |
423,317 | 411,308 | 2.92% |
| 稅 後 純 益 |
305,195 | 313,812 | (2.75%) |
(二)財務收支及獲利能力分析
單位：新台幣仟元
| 分 | 析 項 目 |
102年度 | 101年度 |
|---|---|---|---|
| 財務 收支 |
利息收入 | 10,677 | 8,449 |
| 利息支出 | 21,438 | 21,288 | |
| 獲 利 能 力 分 析 |
資產報酬率(%) | 7.05 | 7.49 |
| 股東權益報酬率(%) | 9.96 | 11.02 | |
| 營業利益占實收資本比率(%) | 26.81 | 20.71 | |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 30.16 | 29.31 | |
| 純益率(%) | 10.97 | 11.41 | |
| 每股稅後盈餘(元)-追溯調整 | 2.24 | 2.31 |
4
(三)研究發展狀況
-
1.連接器產品方面：電工、綠能、汽車、機車等四大方向，持續擴大產品線，並 取得安規等認證。
-
2.綠能相關之端子及連接器：根據市場規格、需求，不斷開發新產品。
-
3.103 年度本公司其他計畫擴展的產品，計有下列幾種：
-
(1)汽機車及電動車輛連接器。
-
(2)電動車充電槍。
-
(3)不銹鋼鐵束帶。
-
(4)電動工具及手持工具。
二、103 年度營業計畫概要
-
(一)經營方針
-
1.拓展海外市場及中國地區的營業據點。
-
2.生產技術升級，促使產品質量提升。
-
3.拓展汽車產業及綠能產業連接器市場。
-
4.培育新世代的研發及專案管理人才。
-
(二)重要之產銷政策
-
1.佈建更綿密的業務通路服務客戶。
-
2.針對連接器五大市場進行佈署。
-
3.加強公司網站、電子目錄及網路銷售等科技工具的行銷應用。
三、未來公司發展策略
-
(一)整合銷售團隊，全力發展新興市場，爭取原廠客戶的合作開發案。
-
(二)持續開發綠能產業與電動車產業的連接器、充電槍等產品，拓展銷售市場。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
放眼國際，美國與中國大陸各有經濟困境，但不影響他們在全球貿易市場的地 位；東北亞的日本，預料將繼續用貨幣政策來刺激經濟復甦；東南亞及中亞一些國家 地區，尚處於政治與軍事紛爭當中；台灣近幾年則積極爭取加入TPP 與RCEP，其結果 對產業的競爭力影響甚鉅。儘管有這些國際政經局勢的挑戰，但公司經營團隊仍以堅 定的步伐及創新精神，在節流上，致力於成本控管與產品附加價值的提升，開源方 面，則積極佈建海外銷售通路，成立全球行銷團隊，繼續為公司的發展與成長挹注活 水，也為股東創造更大價值。
健和興端子股份有限公司
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總 經 理：鄭景壬
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會計主管：曾玉卿
5
【附件二】
健和興端子股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司102 年度之決算表冊，其中財務報表業經安永聯合會計師 、 事務所林鴻光 張志銘會計師審查並簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配之議 案複經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬 請 鑒核。
此 致
本公司103 年股東常會
監察人：雲財福 陳陽光 徐敬道
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中華民國 一０三 年 三 月 十九 日
6
【附件三】
健和興端子股份有限公司
會計師查核報告
健和興端子股份有限公司民國一０二年十二月三十一日、民國一０一年十二月三十一日及民國 一０一年一月一日之個體資產負債表，暨民國一０二年一月一日至十二月三十一日及民國一０一年 一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師 查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開 個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會 計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該 等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一０一年一月一日該等採 用權益法之投資為232,104仟元，佔資產總額之5.56%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合 理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露 事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財 務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合 理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報 表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達健和興端子股份有限公 司民國一０二年十二月三十一日、民國一０一年十二月三十一日及民國一０一年一月一日之財務狀 況，暨民國一０二年一月一日至十二月三十一日及民國一０一年一月一日至十二月三十一日之財務 績效與現金流量。
安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 主管機關核准辦理公開發行財務報告 查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號 (90)台財證(六)第144183號 林鴻光 會 計 師：
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張志銘
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中華民國一０三年三月十九日
7
| 健和興端子股份有限公司 個體資產負債表 民國一０二年十二月三十一日、一０一年十二月三十一日及一０一年一月一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
一０一年一月一日 | ％ | 13 12 - 1 5 1 18 1 - - 51 - 26 21 - - 1 - 1 - 49 100 |
13 12 - 1 5 1 18 1 - - 51 - 26 21 - - 1 - 1 - 49 100 |
13 12 - 1 5 1 18 1 - - 51 - 26 21 - - 1 - 1 - 49 100 |
13 12 - 1 5 1 18 1 - - 51 - 26 21 - - 1 - 1 - 49 100 |
13 12 - 1 5 1 18 1 - - 51 - 26 21 - - 1 - 1 - 49 100 |
13 12 - 1 5 1 18 1 - - 51 - 26 21 - - 1 - 1 - 49 100 |
(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 | $535,163 488,782 - 46,464 211,181 50,678 731,568 37,656 - 15,545 2,117,037 4,601 1,051,607 883,699 7,779 18,343 38,345 3,801 37,227 12,286 2,057,688 $4,174,725 |
||||||||
| 一０一年十二月三十一日 | |||||||||
| ％ | 19 10 - 1 5 1 16 - - - |
52 | - 24 21 - 1 2 - - - |
48 | 100 | ||||
| 金 額 | $831,173 426,935 - 53,702 199,284 50,840 694,938 24,115 - 17,692 2,298,679 3,863 1,033,325 911,165 4,638 23,271 88,930 3,835 - 9,733 2,078,760 $4,377,439 |
||||||||
| 一０二年十二月三十一日 | ％ | 13 13 - 1 6 2 14 1 2 - 52 - 26 21 - - 1 - - - 48 100 |
|||||||
| 金 額 | $600,109 570,411 4,816 47,569 251,648 81,561 610,241 34,228 71,250 11,332 2,283,165 3,071 1,179,469 961,377 2,298 21,101 30,829 2,288 - 14,319 2,214,752 $4,497,917 |
||||||||
| 資 產 | 附 註 | 四及六.1 四及六.3 四及六.2 四及六.5 四及六.6 四及七 四及六.7 四及六.17 四及六.4 四及六.8 四及六.9 及八 四及六.11 四及六.24 四及六.10 |
|||||||
| 會 計 項 目 | 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 無活絡市場之債券投資-流動 應收票據 應收帳款 應收帳款-關係人 存貨 預付款項 預付投資款 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 投資性不動產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 |
||||||||
| 代碼 | 1100 1110 1147 1150 1170 1180 130x 1410 1422 1470 11xx 1523 1550 1600 1780 1840 1915 1920 1760 1900 |
8
| 健和興端子股份有限公司 個體資產負債表 民國一０二年十二月三十一日、一０一年十二月三十一日及一０一年一月一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
一０一年一月一日 | ％ | 6 - - 1 - 4 - 1 - 2 14 11 8 2 - 21 35 34 5 1 - - 2 8 6 1 16 23 - - - - 65 100 |
(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 | $231,840 10,020 12,975 45,572 2,349 158,445 19,739 48,247 - 73,940 603,127 458,134 315,290 80,097 287 853,808 1,456,935 1,400,488 213,630 25,194 352 7,345 95,699 342,220 265,727 56,130 673,791 995,648 - 3,354 3,354 (23,920) 2,717,790 $4,174,725 |
|||
| 一０一年十二月三十一日 | ％ | 5 - - 1 - 4 1 1 11 1 24 - 7 2 - 9 33 32 5 - - - 2 7 7 - 21 28 - - - - 67 100 |
||
| 金 額 | $230,000 21,440 9,069 37,434 1,747 154,965 36,245 34,461 469,701 77,517 1,072,579 - 286,762 98,674 287 385,723 1,458,302 1,403,438 213,630 - 352 9,907 95,699 319,588 288,089 32,868 919,111 1,240,068 (22,653) 2,616 (20,037) (23,920) 2,919,137 $4,377,439 |
|||
| 一０二年十二月三十一日 | ％ | 2 - - 1 - 3 1 1 10 1 19 - 7 3 - 10 29 31 5 - - - 2 7 7 1 25 33 - - - - 71 100 |
||
| 金 額 | $100,000 473 4,041 30,601 1,491 144,615 50,057 42,866 455,472 48,192 877,808 - 320,133 121,390 287 441,810 1,319,618 1,403,438 218,760 - 352 9,907 90,569 319,588 323,780 32,868 1,107,373 1,464,021 13,348 1,824 15,172 (23,920) 3,178,299 $4,497,917 |
|||
| 負債及權益 | 附 註 | 四及六.12 四及六.13 七 六.24 四及六.14 四及六.15 四及六.14 四及六.15 四及六.24 六.17 六.17 六.17 四及六.17 |
||
| 會 計 項 目 | 流動負債 短期借款 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 應付票據 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 當期所得稅負債 其他流動負債 一年內到期應付公司債 一年或一營業週期內到期長期負債 流動負債小計 非流動負債 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 存入保證金 非流動負債小計 負債合計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股 資本公積 資本公積-轉換公司債溢價 資本公積-採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 資本公積-合併溢額 資本公積-員工認股權 資本公積-可轉換公司債認股權 資本公積小計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘小計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損益 其他權益小計 庫藏股票 權益合計 負債及權益總計 |
|||
| 代碼 | 2100 2120 2150 2170 2180 2200 2230 2300 2321 2322 2530 2540 2570 2645 3110 3200 3213 3265 3270 3271 3272 3300 3310 3320 3350 3400 3410 3425 3500 3xxx |
9
健和興端子股份有限公司 個體綜合損益表 民國一０二年及一０一年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
一０一年度 | ％ | 100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
100 (80) 20 - - 20 (5) (4) (2) (11) 9 1 (1) (1) 10 9 18 (3) 15 (2) - (1) - (3) 12 |
(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 | $2,211,718 (1,767,705) 444,013 (4,460) 4,486 444,039 (103,896) (100,374) (36,544) (240,814) 203,225 21,852 (23,288) (20,455) 211,788 189,897 393,122 (71,301) 321,821 (55,320) (738) (16,697) 9,405 (63,350) $258,471 $2.31 $2.12 |
||||||||||||||||
| 一０二年度 | ％ | 100 (77) 23 - - 23 (5) (4) (2) (11) 12 1 2 (1) 4 6 18 (4) 14 2 - - - 2 16 |
23 - - |
23 | (5) (4) (2) |
(11) | 12 1 2 (1) 4 |
6 | 18 (4) |
14 | 2 - - - |
2 | 16 | ||||
| 金 額 | $2,204,236 (1,690,911) 513,325 (9,230) 4,460 508,555 (112,470) (88,519) (42,173) (243,162) 265,393 21,278 50,011 (20,609) 84,624 135,304 400,697 (88,451) 312,246 43,375 (792) 7,632 (5,833) 44,382 $356,628 $2.24 $2.06 |
||||||||||||||||
| 附註 | 四及六.19 六.21 四及六.22 六.22 六.22 四及六.24 四.23 四及六.25 |
||||||||||||||||
| 會 計 項 目 | 營業收入 營業成本 營業毛利 聯屬公司間未實現利益 聯屬公司間已實現利益 已實現營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用 研發費用 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 其他綜合損益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現評價利益 確定福利之精算損益(損失) 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 每股盈餘 基本每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘(元) |
||||||||||||||||
| 代碼 | 4000 5000 5900 5910 5920 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8325 8360 8399 8500 9750 9850 |
10
| 健和興端子股份有限公司 個體權益變動表 民國一０二年及一０一年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
權益總額 | $2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
$2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 $3,178,299 |
註一：董監酬勞$3,840 及員工紅利$11,000 已於損益表中扣除。 註二：董監酬勞$5,200 及員工紅利$10,000 已於損益表中扣除。 (請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於母公司業主之權益 | 庫藏股票 | $(23,920) - $(23,920) $(23,920) - $(23,920) |
|||||||||||
| 其他權益項目 | |||||||||||||
| 備供出售金融 資產未實現損 益 |
$3,354 (738) |
(738) | $2,616 | $2,616 (792) |
(792) | $1,824 | |||||||
| 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 |
$ - 23,262 (45,915) (45,915) $(22,653) $(22,653) 36,001 36,001 $13,348 |
||||||||||||
| 保 留 盈 餘 | 未分配盈餘 |
$673,791 (22,362) (69,470) 32,028 321,821 (16,697) 305,124 $919,111 $919,111 (35,691) (97,466) 312,246 9,173 321,419 $1,107,373 |
|||||||||||
| 特別盈餘公積 | $56,130 (23,262) - $32,868 $32,868 $32,868 |
||||||||||||
| 法定公積 | $265,727 22,362 - $288,089 $288,089 35,691 $323,780 |
||||||||||||
| 資本公積 | $342,220 2,562 (25,194) - $319,588 $319,588 $319,588 |
||||||||||||
| 普通股股本 | $1,400,488 2,950 - $1,403,438 $1,403,438 $1,403,438 |
||||||||||||
| 會 計 項 目 | 六.17 六.17 |
||||||||||||
| 項 目 | 民國101 年1 月1 日餘額 100 年度盈餘分配(註一) 法定盈餘公積 股東現金股利 員工認股權 被投資公司出售 101 年淨利 101 年其他綜合損益 本期綜合損益總額 民國101 年12 月31 日餘額 民國102 年1 月1 日餘額 101 年度盈餘分配(註二) 法定盈餘公積 股東現金股利 102 年淨利 102 年其他綜合損益 本期綜合損益總額 民國102 年12 月31 日餘額 |
11
| 健和興端子股份有限公司 個體現金流量表 民國一０二年及一０一年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
||
|---|---|---|---|
| 一０一年度 | - - (53,288) 231,576 (90,286) (199) 2,854 (34) (77,960) 12,663 (1,840) 275,000 (299,951) - 5,512 (9,001) (69,470) (99,750) 296,010 535,163 $831,173 |
||
| 一０二年度 | (4,816) (71,250) (22,915) - (56,937) - 1 1,547 (59,914) (214,284) (130,000) 188,000 (183,954) (25,538) - (9,537) (97,466) (258,495) (231,064) 831,173 $600,109 |
||
| 附註 | 六.1 | ||
| 項 目 | 投資活動之現金流量： 無活絡市場之債劵投資增加 預付投資款增加 取得採用權益法之長期股權投資 處分長期股權投資 取得不動產、廠房及設備 取得投資性不動產 出售不動產、廠房及設備價款 存出保證金減少(增加) 預付設備款增加 投資活動之淨現金流(出)入 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 舉借長期借款 償還長期借款 償還公司債 員工認股權認股 支付之利息 發放現金股利 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
||
| 一０一年度 | $393,122 105,850 5,405 4,513 13,319 (211,788) 8,878 4,460 (4,486) (3,355) 8,888 11,567 (1,940) 69,651 (7,238) 11,897 (162) 23,311 (3,156) (2,147) 289 (3,906) (8,138) (602) (3,367) 618 411,483 3,355 (31,741) 383,097 |
||
| 一０二年度 | $400,697 100,468 4,669 (1) 5,018 (84,624) (20,465) 9,230 (4,460) (3,409) 9,300 11,309 (4,164) (139,814) 6,133 (52,364) (30,721) 79,679 (2,481) 6,360 (6,915) (5,028) (6,833) (256) (10,113) 32,677 293,892 3,409 (55,586) 241,715 |
||
| 附註 | |||
| 項 目 | 會 計 項 目 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 各項攤提 處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失 存貨跌價損失 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 聯屬公司間未實現利益 聯屬公司間已實現利益 利息收入 利息費用 應付公司債折價攤銷 處分投資利益 與營業活動相關之流動資產/負債變動數： 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少 應收票據減少(增加) 應收帳款(增加)減少 應收帳款-關係人增加 存貨減少 預付款項增加 其他流動資產減少(增加) 其他非流動資產(增加)減少 應付票據減少 應付帳款減少 應付帳款-關係人減少 其他應付款減少 其他流動負債增加 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 |
12
健和興端子股份有限公司及其子公司
會計師查核報告
健和興端子股份有限公司及子公司民國一０二年十二月三十一日、民國一０一年十二月 三十一日及民國一０一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一０二年一月一日至十二月三 十一日及民國一０一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合 併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。上開合併財務報表之被投資公 司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會 計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依 據其他會計師之查核報告。民國一０一年一月一日對該等被投資公司採用權益法之投資為 232,104千元，佔合併資產總額之5.36%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重 大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核 報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併 財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達健 和興端子股份有限公司及子公司民國一０二年十二月三十一日、民國一０一年十二月三十一 日及民國一０一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一０二年一月一日至十二月三十一日及 民國一０一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。
此健和興端子股份有限公司已編製民國一０二年及一０一年度之個體財務報告，並經本 會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 主管機關核准辦理公開發行財務報告 查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號 (90)台財證(六)第144183號
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中華民國一０三年三月十九日
13
| 健和興端子股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一０二年十二月三十一日、一０一年十二月三十一日及一０一年一月一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
代碼 會 計 項 目 附 註 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 四及六.1 $1,174,838 25 $1,342,553 30 $749,302 17 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 四及六.3 570,411 12 426,935 9 488,782 11 1147 無活絡市場之債券投資-流動 四及六.2 19,498 1 23,314 1 - - 1150 應收票據 四及六.5 96,703 2 97,278 2 95,991 2 1170 應收帳款 四及六.6 477,490 10 389,994 9 393,227 9 130x 存貨 四及六.7 842,614 18 871,047 19 902,883 21 1410 預付款項 四及六.17 42,227 1 32,686 1 47,715 1 1422 預付投資款 71,250 2 - - - - 1470 其他流動資產 19,449 - 22,253 - 25,334 1 11xx 流動資產合計 3,314,480 71 3,206,060 71 2,703,234 62 非流動資產 1523 備供出售金融資產-非流動 四及六.4 3,071 - 3,863 - 108,568 3 1550 採用權益法之投資 四及六.8 21,342 - 13,166 - 232,104 5 1600 不動產、廠房及設備 四及六.9 及八 1,208,052 26 1,145,374 25 1,150,674 27 1780 無形資產 四及六.11 5,081 - 7,279 - 9,305 - 1840 遞延所得稅資產 四及六.25 23,781 1 24,898 1 20,209 - 1915 預付設備款 36,271 1 92,456 2 38,345 1 1920 存出保證金 2,331 - 4,079 - 3,801 - 1760 投資性不動產 四及六.10 - - - - 37,227 1 1900 其他非流動資產 六.12 29,569 1 24,717 1 29,363 1 非流動資產合計 1,329,498 29 1,315,832 29 1,629,596 38 資產總計 $4,643,978 100 $4,521,892 100 $4,332,830 100 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一０一年一月一日 | ％ | 17 11 - 2 9 21 1 - 1 62 3 5 27 - - 1 - 1 1 38 100 |
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| 金 額 | $749,302 488,782 - 95,991 393,227 902,883 47,715 - 25,334 2,703,234 108,568 232,104 1,150,674 9,305 20,209 38,345 3,801 37,227 29,363 1,629,596 $4,332,830 |
|||||||
| 一０一年十二月三十一日 | ||||||||
| ％ | 30 9 1 2 9 19 1 - - 71 - - 25 - 1 2 - - 1 29 100 |
71 | - - 25 - 1 2 - - 1 |
29 | 100 | |||
| 金 額 | $1,342,553 426,935 23,314 97,278 389,994 871,047 32,686 - 22,253 3,206,060 3,863 13,166 1,145,374 7,279 24,898 92,456 4,079 - 24,717 1,315,832 $4,521,892 |
|||||||
| 一０二年十二月三十一日 | ％ | 25 12 1 2 10 18 1 2 - 71 - - 26 - 1 1 - - 1 29 100 |
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| 金 額 | $1,174,838 570,411 19,498 96,703 477,490 842,614 42,227 71,250 19,449 3,314,480 3,071 21,342 1,208,052 5,081 23,781 36,271 2,331 - 29,569 1,329,498 $4,643,978 |
|||||||
| 資 產 | 附 註 | 四及六.1 四及六.3 四及六.2 四及六.5 四及六.6 四及六.7 四及六.17 四及六.4 四及六.8 四及六.9 及八 四及六.11 四及六.25 四及六.10 六.12 |
||||||
| 會 計 項 目 | 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 無活絡市場之債券投資-流動 應收票據 應收帳款 存貨 預付款項 預付投資款 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 投資性不動產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 |
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| 代碼 | 1100 1110 1147 1150 1170 130x 1410 1422 1470 11xx 1523 1550 1600 1780 1840 1915 1920 1760 1900 |
14
| 健和興端子股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一０二年十二月三十一日、一０一年十二月三十一日及一０一年一月一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
一０一年一月一日 | (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ％ | 6 - - 2 4 1 2 - 2 17 11 7 2 - 20 37 32 5 1 - - 2 8 6 1 16 23 - - - (1) 1 63 100 |
17 | 11 7 2 - |
20 | 37 | 32 | 5 1 - - 2 |
8 | 6 1 16 |
23 | - - |
- | (1) 1 |
63 | 100 | ||||
| 金 額 | $277,170 10,020 12,975 74,552 184,949 27,558 67,893 - 73,940 729,057 458,134 315,290 80,097 287 853,808 1,582,865 1,400,488 213,630 25,194 352 7,345 95,699 342,220 265,727 56,130 673,791 995,648 - 3,354 3,354 (23,920) 32,175 2,749,965 $4,332,830 |
729,057 | 458,134 315,290 80,097 287 |
853,808 | 1,582,865 | 1,400,488 | 213,630 25,194 352 7,345 95,699 |
342,220 | 265,727 56,130 673,791 |
995,648 | - 3,354 |
3,354 | (23,920) 32,175 |
2,749,965 | $4,332,830 | ||||
| 一０一年十二月三十一日 | ％ | 6 - - 2 4 1 1 10 2 26 - 7 2 - 9 35 31 5 - - - 2 7 6 1 20 27 (1) - (1) - 1 65 100 |
|||||||||||||||||
| 金 額 | $273,470 21,440 9,069 70,335 183,411 43,518 41,591 469,701 77,517 1,190,052 - 286,762 98,674 287 385,723 1,575,775 1,403,438 213,630 - 352 9,907 95,699 319,588 288,089 32,868 919,111 1,240,068 (22,653) 2,616 (20,037) (23,920) 26,980 2,946,117 $4,521,892 |
||||||||||||||||||
| 一０二年十二月三十一日 | ％ | 3 - - 2 4 1 1 10 1 22 - 7 2 - 9 31 30 5 - - - 2 7 7 1 24 32 - - - - - 69 100 |
|||||||||||||||||
| 金 額 | $145,982 473 4,072 66,552 182,221 60,313 54,297 455,472 48,192 1,017,574 - 320,133 121,390 287 441,810 1,459,384 1,403,438 218,760 - 352 9,907 90,569 319,588 323,780 32,868 1,107,373 1,464,021 13,348 1,824 15,172 (23,920) 6,295 3,184,594 $4,643,978 |
||||||||||||||||||
| 負債及權益 | 附 註 | 四及六.13 四及六.14 六.25 四及六.15 四及六.15 四及六.16 六.25 六.18 六.18 六.18 四及六.18 六.18 |
|||||||||||||||||
| 會 計 項 目 | 流動負債 短期借款 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 當期所得稅負債 其他流動負債 一年內到期應付公司債 一年或一營業週期內到期長期負債 流動負債小計 非流動負債 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 存入保證金 非流動負債小計 負債合計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股 資本公積 資本公積-轉換公司債溢價 資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 資本公積-合併溢額 資本公積-員工認股權 資本公積-可轉換公司債認股權 資本公積小計 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘小計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損益 其他權益小計 庫藏股票 非控制權益 權益合計 負債及權益總計 |
||||||||||||||||||
| 代碼 | 2100 2120 2150 2170 2200 2230 2300 2321 2322 2530 2540 2570 2645 3110 3200 3213 3260 3270 3271 3272 3300 3310 3320 3350 3400 3410 3425 3500 36xx 3xxx |
15
| 健和興端子股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國一０二年及一０一年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
一０一年度 | ％ | 100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
100 (77) 23 (6) (5) (1) (12) 11 1 3 (1) 1 4 15 (4) 11 (2) - - - (2) 9 |
(請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 | $2,749,180 (2,103,548) 645,632 (170,366) (148,066) (36,543) (354,975) 290,657 33,195 80,612 (21,288) 28,132 120,651 411,308 (97,496) 313,812 (52,506) (738) (16,697) 9,405 (60,536) $253,276 $321,821 (8,009) $313,812 $258,471 (5,195) $253,276 $2.31 $2.12 |
||||||||||||||
| 一０二年度 | |||||||||||||||
| ％ | 100 (73) |
27 (7) (5) (2) |
(14) | 13 1 2 (1) - |
2 | 15 (4) |
11 | 2 - - - |
2 | 13 | |||||
| 金 額 | $2,782,808 (2,025,536) 757,272 (199,293) (139,586) (42,173) (381,052) 376,220 28,608 43,989 (21,438) (4,062) 47,097 423,317 (118,122) 305,195 43,757 (792) 7,632 (5,833) 44,764 $349,959 $312,246 (7,051) $305,195 $356,628 (6,669) $349,959 $2.24 $2.06 |
||||||||||||||
| 附註 | 四及六.20 六.22 四及六.23 六.23 六.23 四及六.25 四.24 四及六.26 |
||||||||||||||
| 會 計 項 目 | 營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研發費用 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採權益法之關聯企業及合資損益份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 其他綜合損益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現評價利益 確定福利之精算損益 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘 基本每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘(元) |
||||||||||||||
| 代碼 | 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8325 8360 8399 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850 |
16
| 健和興端子股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一０二年及一０一年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
權益總額 | $2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
$2,749,965 - (69,470) 5,512 6,834 313,812 (60,536) 253,276 $2,946,117 $2,946,117 - (97,466) 305,195 44,764 349,959 (14,016) $3,184,594 |
註一：董監酬勞$3,840 及員工紅利$11,000 已於損益表中扣除。 註二：董監酬勞$5,200 及員工紅利$10,000 已於損益表中扣除。 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非控制權益 | $32,175 (8,009) 2,814 (5,195) $26,980 $26,980 (7,051) 382 (6,669) (14,016) $6,295 |
||||||||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | 總計 | $2,717,790 - (69,470) 5,512 6,834 321,821 (63,350) 258,471 $2,919,137 $2,919,137 - (97,466) 312,246 44,382 356,628 - $3,178,299 |
|||||||||||
| 庫藏股票 | $(23,920) $(23,920) $(23,920) $(23,920) |
||||||||||||
| 其他權益項目 | 備供出售金 融資產未實 現損益 |
$3,354 (738) (738) $2,616 $2,616 (792) (792) $1,824 |
|||||||||||
| (738) | $2,616 | $2,616 (792) |
(792) | $1,824 | |||||||||
| 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 |
$ - 23,262 (45,915) (45,915) $(22,653) $(22,653) 36,001 36,001 $13,348 |
||||||||||||
| 保 留 盈 餘 | 未分配盈餘 | $673,791 (22,362) (69,470) 32,028 321,821 (16,697) 305,124 $919,111 $919,111 (35,691) (97,466) 312,246 9,173 321,419 $1,107,373 |
|||||||||||
| 特別盈餘公 積 |
$56,130 (23,262) $32,868 $32,868 $32,868 |
||||||||||||
| 法定公積 | $265,727 22,362 $288,089 $288,089 35,691 $323,780 |
||||||||||||
| 資本公積 | $342,220 2,562 (25,194) $319,588 $319,588 $319,588 |
||||||||||||
| 普通股股本 | $1,400,488 2,950 $1,403,438 $1,403,438 $1,403,438 |
||||||||||||
| 會 計 項 目 | 六.18 六.18 六.18 |
||||||||||||
| 項 目 | 民國101 年1 月1 日餘 額 100 年度盈餘分配(註一) 法定盈餘公積 股東現金股利 員工認股權 被投資公司出售 101 年度淨利 101 年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 民國101 年12 月31 日 餘額 民國102 年1 月1 日餘 額 101 年度盈餘分配(註二) 法定盈餘公積 股東現金股利 102 年度淨利 102 年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 非控制權益減少 民國102 年12 月31 日 餘額 |
17
| 健和興端子股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一０二年及一０一年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位） |
一０一年度 | (23,314) - |
(13,023) 231,576 206,576 (121,915) (199) (1,854) 2,899 (278) (81,695) |
198,773 | (3,700) 275,000 (299,951) - 5,512 - (9,834) (69,470) |
(102,443) | (14,329) | 593,251 749,302 |
$1,342,553 | (請參閱財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一０二年度 | 3,816 (71,250) (11,357) - - (97,658) - (838) 10,736 1,748 (95,625) |
(260,428) | (127,488) 188,000 (183,954) (25,538) - (14,016) (10,367) (97,466) |
(270,829) | 30,808 | (167,715) 1,342,553 |
$1,174,838 | |||||||
| 附註 | 六.1 | |||||||||||||
| 項 目 | 投資活動之現金流量： 無活絡市場之債劵投資減少(增加) 預付投資款增加 取得採用權益法之長期股權投資 處分長期股權投資 處分備供出售金融資產-非流動 取得不動產、廠房及設備 取得投資性不動產 取得無形資產 出售不動產、廠房及設備價款 存出保證金減少(增加) 預付設備款增加 |
投資活動之淨現金流(出)入 | 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 舉借長期借款 償還長期借款 償還公司債 員工認股權認股 非控制權益減少 支付之利息 發放現金股利 |
籌資活動之淨現金流出 | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 |
期末現金及約當現金餘額 | |||||||
| 一０一年度 | $411,308 135,197 8,471 4,473 - 15,025 (28,132) 8,878 (8,449) |
9,721 | 11,567 (104,550) 69,651 (1,287) 3,233 16,811 (1,674) 3,081 |
335 | (3,906) | (4,217) (1,425) |
16,933 | 561,044 | 8,449 (58,243) |
511,250 | ||||
| 一０二年度 | $423,317 134,965 7,705 (1) 12,499 5,103 4,062 (20,465) (10,677) |
10,129 | 11,309 (4,164) (139,814) 575 (87,496) 23,330 (1,903) 2,804 |
(8,963) | (4,997) | (3,783) (952) |
52,801 | 405,384 | 10,677 (83,327) |
332,734 | ||||
| 附註 | ||||||||||||||
| 項 目 | 營業活動之現金流量： 會 計 項 目 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 各項攤提 處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失 不動產、廠房及設備減損損失 存貨跌價損失 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 利息收入 |
利息費用 | 應付公司債折價攤銷 處分投資利益 與營業活動相關之流動資產/負債變動數： 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少 應收票據減少(增加) 應收帳款(增加)減少 存貨減少 預付款項增加 其他流動資產減少 |
其他非流動資產(增加)減少 | 應付票據減少 | 應付帳款減少 其他應付款減少 |
其他流動負債增加 | 營運產生之現金流入 | 收取之利息 支付之所得稅 |
營業活動之淨現金流入 |
18
【附件四】
健和興端子股份有限公司 盈餘分配表 102 年度
單位：新台幣元
| 項 目 | 金 額 | |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 814,694,988 | |
| 減：首次採用IFRSs 對101.12.31 之保 留盈餘調整數 |
(28,741,661) | 註3 |
| 加：其他綜合損益（確定福利計劃之精 算益（102 年度）） |
9,172,986 | |
| 本年度稅後純益 | 312,246,349 | A |
| 小計 | 1,107,372,662 | |
| 提列項目： | ||
| 提列法定盈餘公積(10%) | (31,224,635) | B |
| 本年度可分配盈餘小計 | 1,076,148,027 | |
| 分配項目 | ||
| 股東紅利現金 | (151,381,684) | |
| 期末未分配盈餘 | 924,766,343 | |
| 註１：盈餘分配以102 年度未分配盈餘優先分配（截至103/3/31 流 通在外股數151,381,684 股（扣除已買回股份1,107,000 股））。 註２：(1)董監酬勞（現金）：(A-B)1.85%= 5,200,000 (2)員工紅利（現金）：(A-B)4.27%=12,000,000 102 年度員工紅利及董監酬勞已估列金額17,200,000 元，與 擬分配金額17,200,000 元，差異金額0 元。 註３：有關101 年12 月31 日自先前一般公認會計原則轉換至國際 財務報導準則保留盈餘調整數之調整細項資訊，請參閱102 年度個體（或個別）財務報告中附註「首次採用國際財務報 導準則」項下內容。 |
董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿
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19
【附件五】
健和興端子股份有限公司 公司章程修訂對照表
| 公司章程修訂對照表 | ||
|---|---|---|
| 修 訂 條 文 |
現 行 條 文 |
修 訂 理 由 |
| 第十八條：本公司設董事 五~九人，由股東會就有 行為能力之人選任之，董 事任期三年，連選得連 任。本公司上述董事名額 中，獨立董事至少二人， |
第十八條：本公司設董事 五人，由股東會就有行為 能力之人選任之，董事任 期三年，連選得連任。 |
依據102年12月31日金管 證發字第1020053112號 函及提升公司治理之效 能。 |
| 且不得少於董事席次五分 | ||
| 之一；獨立董事採侯選人 | ||
| 提名制度，由股東會就獨 | ||
| 立董事候選人名單中選任 | ||
| 之。有關獨立董事之專業 | ||
| 資格、持股、兼職限制、 | ||
| 提名與選任方式及其他應 | ||
| 遵行事項，依證券主管機 | ||
| 關之相關規定辦理。 | ||
| 第三十一條：本章程訂立 於民國六十七年一月廿 日。第一次修正於民國七 十年六月三日，…，第二 十九次修正於民國九十九 年六月十五日，第三十次 修正於民國一百零一年六 月十三日、第三十一次修 正於民國一百零三年六月 |
第三十一條：本章程訂立 於民國六十七年一月廿 日。第一次修正於民國七 十年六月三日，…，第二 十九次修正於民國九十九 年六月十五日，第三十次 修正於民國一百零一年六 月十三日。 |
增加修訂日期 |
| 六日。 |
20
【附件六】
健和興端子股份有限公司
取得或處分資產作業辦法修訂對照表
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 3.2 3.3 |
依法律合併、分 割、收購或股份 受讓而取得或處 分之資產：指依 企業併購法、金 融控股公司法、 金融機構合併法 或其他法律進行 合併、分割或收 購而取得或處分 之資產，或依公 司法第一百五十 六條第八項規定 發行新股受讓他 公司股份(以下簡 稱股份受讓)者。 關係人、子公 司：依證券發行 人財務報告編製 準則規定認定 之。 |
3.2 依法律合併、分 割、收購或股份 受讓而取得或處 分之資產：指依 企業併購法、金 融控股公司法、 金融機構合併法 或其他法律進行 合併、分割或收 購而取得或處分 之資產，或依公 司法第一百五十 六條第六項規定 發行新股受讓他 公司股份(以下簡 稱股份受讓)者。 3.3 關係人：指依 財團法人中華 民國會計研究 發展基金會所 發布之財務會 計準則公報第 六號所規定 者。 3.4 本辦法所稱之「子 公司」，係指依 財團法人中華民 國會計研究發展 基金會發佈之財 務會計準則公報 第五號及第七號 所規定者。 |
一、配合公司法第一百 五十六條項次之修 正，第一項第二款 酌作文字調整。 二、按我國公開發行公 司適用國際財務報 導準則係採分階段 方式逐步導入，證 券發行人財務報告 採國際財務報導準 則編製者，有關關 係人及子公司之認 定，應依金管會認 可之國際財務報導 準則或國際會計準 則相關公報認定 之。 |
21
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 本辦法所稱之「專 業估價者」：指不 動產估價師或其他 依法律得從事不動 產、設備估價業務 者。 |
無。 | 三、依現行條文增訂 「專業估價者」之 定義。 |
| 5.1.1 取得或處分 不動產或設 備，除與政府 機構交易、自 ( 租) 地委建或 取得、處分供 營業使用之設 備外，交易金 額達 5.3.1(5) 規定者，應於 事實發生日前 取得專業估價 機構出具之估 價報告，並應 符合下列規 定： |
5.1.1 取得或處分 不動產或其他固 定資產，除與政 府機構交易、自 (租)地委建或取 得、處分供營業 使用之機器設備 外，交易金額達 5.3.1(5) 規 定 者，應於事實發 生日前取得專業 估價機構出具之 估價報告，並應 符合下列規定： |
一、配合我國採用國際 財務報導準則，爰 修正第一項序文有 關其他固定資產及 供營業使用機器設 備之文字。 |
|
| 5.1.2 取得或處分 有價證券，應 於事實發生日 前取具標的公 司最近期經會 計師查核簽證 或核閱之財務 報表，作為評 估交易價格之 參考。對於因 取得或處分非 於證券交易所 或證券商營業 處所買賣或私 募之有價證 券，其交易金 |
5.1.2 取得或處分 有價證券，應 於事實發生日 前取具標的公 司最近期經會 計師查核簽證 或核閱之財務 報表，作為評 估交易價格之 參考。對於因 取得或處分非 於證券交易所 或證券商營業 處所買賣或私 募之有價證 券，其交易金 |
依現行條文酌修文字。 |
22
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 額達 5.3.1(5) 規定者，應於事 實發生日前洽請 會計師就交易 價格之合理性 表示意見，會 計師若需採用 專家報告者， 應依會計研究 發展基金會所 發布之審計準 則公報第二十 號規定辦理。但 該有價證券具活絡 市場之公開報價或 金融監督管理委員 會另有規定者，不 在此限。 |
額達 5.3.1(5) 規定者，應洽 請會計師就交 易價格之合理 性表示意見， 會計師若需採 用專家報告 者，應依會計 研究發展基金 會所發布之審 計準則公報第 二十號規定辦 理。 |
||
| 5.1.4 取得或處分 會員證或無形資 產交易金額達 5.3.1(5) 規 定 者，除與政府機構 交易外，應於事 實發生日前洽請 會計師就交易價 格之合理性表示 意見。 |
5.1.4 取得或處分 會員證或無形資 產交易金額達 5.3.1(5) 規 定 者，應於事實發 生日前洽請會計 師就交易價格之 合理性表示意 見。 |
考量政府機構出售資產 需依相關規定辦理標售 或競價，且政府機構辦 理招標時，業依相關規 定估定標售底價，價格 遭操縱之可能性較低， 故無需委請會計師出具 交易價格合理性意見。 |
|
| 5.5.1 本公司與關 係人取得或處分 資產，除應依本 作業辦法評估交 易之合理性外， 交易金額達公司 總資產百分之十 以上者，亦應依 前節規定取得專 業估價者出具之 估價報告或會計 |
5.5.1 本公司與關 係人取得或處分 資產，除應依本 作業辦法評估交 易之合理性外， 交易金額達公司 總資產百分之十 以上者，亦應依 前節規定取得專 業估價者出具之 估價報告或會計 |
依現行辦法內容，酌修 第二項文字。 |
23
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 師意見。及決議 程序辦理。 前項交易金額之 計 算 ， 應 依 5.3.2 規定辦 理。 |
師意見。及決議 程序辦理。前項 交易金額之計 算，應依第十一 之一條規定辦 理。 |
||
| 5.5.3 向關係人取 得或處分不動 產，或與關係人 取得或處分不動 產外之其他資產 且交易金額達公 司實收資本額百 分之二十、總資 產百分之十或新 臺幣三億元以上 者，除買賣公債、 附買回、賣回條件 之債券、申購或贖 回國內貨幣市場基 金外，應將下列 資料，提交董事 會通過及監察人 承認後，始得簽 訂交易契約及支 付款項： (6)依5.5.1 規定取 得之專業估價者 出具之估價報 告，或會計師意 見。 (7)本次交易之限制 條件及其他重要 約定事項。 a.前項交易金額 之計算，應依 本辦法5.3.2 規定辦理，且 |
5.5.3 向關係人取 得或處分不動 產，或與關係人 取得或處分不動 產外之其他資產 且交易金額達公 司實收資本額百 分之二十、總資 產百分之十或新 臺幣三億元以上 者，應將下列資 料，提交董事會 通過及監察人承 認後，始得簽訂 交易契約及支付 款項： (6)依4.5.1 規定取 得之專業估價者 出具之估價報 告，或會計師意 見。 (7)本次交易之限制 條件及其他重要 約定事項。 a.前項交易金額 之計算，應依 本辦法4.3.2 規定辦理，且 |
一、公開發行公司向關 係人買賣公債、附 買回、賣回條件之 債券、申購、贖回 國內貨幣市場基 金，因風險性偏 低，得免予公告， 為衡平考量，爰修 正第一項序文，規 範前開事項得免檢 具第一項各款資料 提交董事會通過及 監察人承認，而依 公司所定處理程序 之核決權限辦理。 二、依現行辦法酌修文 字 |
24
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 所稱一年內係 以本次交易事 實發生之日為 基準，往前追 溯推算一年， 已依本辦法規 定提交董事會 通過及監察人 承認部分免再 計入。 b. 本公司與其母 公司或子公司 間，取得或處 分供營業使用 之設備，董事 會得授權董事 長在一定額度 內先行決行， 事後再提報最 近期之董事會 追認。 |
所稱一年內係 以本次交易事 實發生之日為 基準，往前追 溯推算一年， 已依本辦法規 定提交董事會 通過及監察人 承認部分免再 計入。 b.本公司與其母公 司或子公司間， 取得或處分供營 業使用之機器設 備，董事會得授 權董事長在一定 額度內先行決 行，事後再提報 最近期之董事會 追認。 |
|
| 5.5.4(3)c. 與關係 人簽訂合建契約 而，或自地委建、 租地委建等委請關 係人興建不動產取 得不動產。 |
5.5.4(3)c. 與關係 人簽訂合建契約 而取得不動產。 |
考量自地委建或租地委 建等委請關係人興建不 動產事宜者，性質與合 建契約類似，爰修正 之。 |
| 5.3.1 本公司取得 或處分資產，有 下列情形者，應 按性質依規定格 式，於事實發生 即日起算二日內 將相關資訊向證 期會指定網站辦 理公告申報： (1)向關係人取得不 動產或處分不動 產，或與關係人 |
5.3.1 本公司取得 或處分資產，有 下列情形者，應 按性質依規定格 式，於事實發生 即日起算二日內 將相關資訊向證 期會指定網站辦 理公告申報： (1) 向關係人取得 不動產或處分不 動產，或與關係 |
一、 國內貨幣市場 基金運用於銀行存 款、附買回交易及 短期票券之比例極 高，特性明顯與股 票型基金、債券型 基金或其他類型基 金不同，復考量公 司投資國內貨幣市 場基金主係為獲取 穩定利息，性質與 附買回、賣回條件 |
25
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 為取得或處分不 動產外之其他資 產且交易金額達 公司實收資本額 百分之二十、總 資產百分之十或 新臺幣三億元以 上。但買賣公債、 附買回、賣回條件 之債券、申購或贖 回國內貨幣市場基 金，不在此限。 (5)除前三款以外之 資產交易，其交 易金額達公司實 收資本額百分之 二十或新臺幣三 億元以上者。但 下列情形不在此 限： a.買賣公債。 b. 買賣附買回、 賣回條件之債 券、申購或贖回國 內貨幣市場基金。 |
人為取得或處分 不動產外之其他 資產且交易金額 達公司實收資本 額百分之二十、 總資產百分之十 或新臺幣三億元 以上。但買賣公 債附買回、賣回條 件之債券不在此 限。 (5)除前三款以外之 資產交易，其交 易金額達公司實 收資本額百分之 二十或新臺幣三 億元以上者。但 下列情形不在此 限： a.買賣公債。 b.買賣附買回、 賣回條件之債 券。 |
債券類似，故參照 附買回、賣回條件 債券之規範，予以 納入排除公告之適 用範圍，爰修正第 一項第一款及第四 款第三目規定。 |
|
| 5.8.7 本辦法中有關 總資產百分之十之 規定，以證券發行 人財務報告編製準 則規定之最近期個 體或個別財務報告 中之總資產金額計 算。公司股票無 面額或每股面額 非屬新臺幣十元 者，及本辦法有 關實收資本額百 分之二十之交易 金額規定，以歸 |
5.8.7 外國公司股 票無面額或每股 面額非屬新臺幣 十元者，及本辦 法有關實收資本 額百分之二十之 交易金額規定， 以股東權益百分 之十計算之。 |
一、我國採用國際財務 報導準則後，財務 報告係以合併財務 報表作為公告申報 主體，惟考量取得 或處分資產之風險 係由取得或處分公 司承擔，關係人交 易之重大性金額宜 以公司本身之規模 評估，爰增訂第一 項，明定本準則有 關總資產百分之十 之規定，係以公司 |
26
| 修訂條文 |
現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 屬於母公司業主之 權益百分之十計 算之。 |
本身最近期之個體 或個別財務報告總 資產金額計算。 二、現行條文移列至第 二項，並配合國際 財務報導準則之採 用，暨公開發行股 票公司股務處理準 則第十四條取消股 票固定面額為新臺 幣十元之規定，刪 除「外國」文字， 且將「股東權益」 用語修正為「權 益」，並明確定義 所稱「權益」係指 歸屬於母公司業主 之權益項目，且酌 作文字調整。 |
27
【附件七】
健和興端子股份有限公司
公司章程（修訂前）
第一章 總 則
- 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為健和興端子股份有限公 司。
第 二 條：本公司所經營事業如左：
-
（一）各種端子之製造加工買賣及內外銷。
-
（二）端子有關之塑膠製品之製造加工買賣及內外銷。
-
（三）端子有關之機械及電氣線路製造。
-
（四）端子之金屬沖壓及端子有關塑膠模具之製造加工。
-
（五）CC01080 電子零組件製造業。
-
（六）C805050 工業用塑膠製品製造業。
-
（七）CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
-
（八）CQ01010 模具製造業。
-
（九）CC01040 照明設備製造業。
-
（十）CA01130 銅材二次加工業。
-
（十一）CP01010 手工具製造業。
-
（十二）CA04010 金屬表面處理業。
-
（十三）CC01060 有線通信機械器材製造業。
-
（十四）CC01070 無線通信機械器材製造業。
-
（十五）F219010 電子材料零售業。
-
（十六）F119010 電子材料批發業。
-
（十七）C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。
-
（十八）CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。(電源插座)
-
（十九）上列各項之進出口貿易及代理業務。
-
（二十）ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第 三 條：本公司設總公司於臺灣省彰化縣，必要時得經董事會決議，於國內或國外適當 地點設立分支機構。
-
第 四 條：本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。
-
第 五 條：本公司對外轉投資金額得超過實收資本額百分之四十以上，並授權由董事會執行 之。
-
第 六 條：本公司得因業務需要為關係企業或轉投資事業或同業間對外保證業務。
第二章 股 份
-
第 七 條：本公司額定資本總額為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股新台幣壹拾元整。 保留新台幣伍仟萬元，計伍佰萬股，供員工認股權轉換之用。未發行之股份，授 權董事會分次發行。
-
第 八 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，依法經主管機關或 其核定之發行登記機構簽證後發行之。
28
本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄 。
-
第 九 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、繼承、贈與或印鑑掛失變更或地址變 更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外悉依「公開發 行股票公司股務處理準則」辦理。
-
第 十 條：本公司發行員工認股權憑證，發行價格得以低於發行日之收盤價，惟應有股東會 決議，股東會應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分 之二以上同意，並得於股東會決議日起一年內分次發行。
-
第十一條：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時應 經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三 分之二以上之同意決議後，始得辦理。
-
第十二條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其 他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
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- 第十三條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內 召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知 各股東。
前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
-
股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。
-
第十四條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽名蓋 章，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定 外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第十五條：本公司各股東，每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此 限。
-
第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日 內將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告 為之。
議事錄記載內容及股東會各項資料保存年限，依照公司法第一八三條規定辦理。
==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==
-
第十八條：本公司設董事五人，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期三年，連選得 連任。
-
第十九條：董事會設董事長一人，由董事會依公司法規定互選之；並得設副董事長一人，其 產生方式與董事長同。
第二十條：董事長請假或董事長因故不能行使職權時，其代理依公司法第208 條規定辦理。 第廿一條：董事會之召集，由董事長依公司法規定召集之，必要時得隨時召集之，但遇有緊 急情事時，其召集通知得以書面或電子郵件方式通知。
- 第廿二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過 半數之同意行之。
董事應親自出席董事會，不能出席者，得由其他董事代理。董事委託其他董事代 理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理
29
人以受一人之委託為限。
董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
第廿三條：本公司全體董事及監察人之報酬，授權董事會依同業通常水準議定支給。
第廿三條之一：本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量董事會規模及獨立董 事人數設置各類功能性專門委員會，該委員會應訂定行使職權規章，並經董事會 通過。
第廿三條之二：本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍內依法應負之賠償責任 購買責任保險。
==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==
第廿四條：本公司設監察人三人，就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 第廿五條：監察人單獨行使監察權外，並得列席董事會，但不得加入表決。
==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==
第廿六條：本公司得設總經理一人，副總經理或協理及經理若干人，其委任及報酬依照公司 法第廿九條規定辦理。
==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==
第廿七條：刪除。
第廿八條：每會計年度終了，董事會應編造（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分 派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會卅日前交監察人查核後，提請 股東常會承認。
-
第廿九條：本公司每年決算後，如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補已往年度虧損，就其餘額提 百分之十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，次就 其餘額提撥不得高於百分之三為董監事酬勞金、不得低於百分之三為員工紅利。 如尚有盈餘，連同上年度累積未分配盈餘之可分配盈餘依第廿九條之一辦理。
-
第廿九條之一：本公司經營電子元件之產業，配合整體環境及產業特性，為達公司永續經 營、追求股東長期利益、穩定經營績效目標，又依公司之未來資本支出預算及資 金需求情形，本公司之股利政策依可分配盈餘不低於百分之十以股東紅利方式分 配給股東，現金股利約占總發放股東紅利之百分之二十以上，其餘以股票股利發 放。
第八章 附 則
第三十條：本章程未訂事項悉依公司法規定辦理。
- 第三十一條：本章程訂立於民國六十七年一月廿日。第一次修正於民國七十年六月三日，第 二次修正於民國七十一年十一月四日，…………………，第三十次修正於民國 一百零一年六月十三日。
30
【附件八】
健和興端子股份有限公司
股東會議事規則
-
第一 條：本公司股東會議，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資 遵循。
-
第二 條：本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
-
第三 條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
-
股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股 票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨 時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得 於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
-
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第185 第1 項各款、證券交易法第26 條之1、第43 條之6 之事項應在召集事由中列舉，不得 以臨時動議提出。
-
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司 法第172 條之1 第4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
-
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所 及受理期間；其受理期間不得少於十日。
-
股東所提議案以三百字為限（包括標點符號），提案超過一項或300 字者，不予 列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列 入之理由。
-
第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出 席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二 人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三，超過時其超過之表決權，不予計算。一股東以出具一委託書，並以委託一人 為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為 準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
-
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者或欲以書面或電子方式行使表決 權者應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
第五條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽到，或 由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予 出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
-
股東應憑出席證、出席簽到卡出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分 證明文件，以備核對。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會 時，僅得指派一人代表出席。
第六條：股東會之出席，應以股份為計算基準。
第七條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點
31
為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使 職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代 理之。
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召 集權人如有二人或二人以上時，應互推一人擔任之。
-
第八條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務 人員應佩戴識別證或臂章。
-
第九條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司 法第189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
-
第十條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席 宣布流會。
-
延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司 法第 175 條第 1 項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股 東會。
-
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席 得將作成之假決議，依公司法第 174 條規定重新提請股東會表決。
-
第十一條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進 行，非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布 散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違 反議事規則，宣佈散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以 出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
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第十二條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及 戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發 言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經 徵得主席及發言股東同意外，不得發言，違反者主席應予制止。
-
第十三條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
-
第十四條：法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 第十五條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十六條：主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表 決。
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第十七條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分，表 決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
-
，
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第十八條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息 發生不可抗拒之情事時，主席得裁定 暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含 臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地 繼續開會。
-
股東會得依公司法第182 條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
32
-
第十九條：本公司各股東，每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在 此限。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股 東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表 決，並不得代理他股東行使其表決權。
-
前項不得行使表決灌之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
-
第二十條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同 意通過之。
-
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異 議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議 案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。
-
第二十一條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
-
第二十二條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當 場宣布選舉結果。
-
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。 但經股東依公司法第189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
-
第二十三條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內， 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告為 之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。前項決議方法，係經主席 徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議 通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比 例。
-
第二十四條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日， 依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。
-
股東會決議事項，如有屬法令規定、主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規 定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
-
第二十五條：主席得指揮糾察人員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人 員）在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第二十六條：本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。
- 第二十七條：本規則於八十八年九月十七日訂立，第一次修正於民國九十一年六月十四 日，第二次修正於民國九十五年六月十四日，第三次修正於民國一百零一年六月 十三日。
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【附件九】
健和興端子股份有限公司 董事及監察人持股情形
-
一、截至本次股東常會停止過戶日止，本公司實收資本額新台幣1,525,404,970 元，已發行 股數計152,540,497 股。
-
二、依證交法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計11,440,537 股，全體監察人 最低應持有股數計1,144,053 股。
-
三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如 下表所列；已符合證券交易所第二十六條規定成數標準。
| 職稱 | 戶名 | 選任日期 | 任期 | 選任時持股數 | 選任時持股數 | 截至103/04/08 股東名 簿記載之持股數 |
截至103/04/08 股東名 簿記載之持股數 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
|||||
| 董 事 | 鄭克彬 | 101.6.13 | 3 年 | 6,825,014 | 4.87% | 6,777,014 | 4.44% | |
| 董 事 | 鄭有良 | 101.6.13 | 3 年 | 7,974,191 | 5.69% | 7,918,191 | 5.19% | |
| 董 事 | 鄭義典 | 101.6.13 | 3 年 | 2,404,487 | 1.71% | 3,366,541 | 2.21% | |
| 董 事 | 紀乃榮 | 101.6.13 | 3 年 | 1,311,805 | 0.94% | 1,311,805 | 0.86% | |
| 董 事 | 廖本林 | 101.6.13 | 3 年 | - | - | - | - | |
| 全體董事持股合計 | 18,515,497 | - | 19,373,551 | - | ||||
| 監察人 | 雲財福 | 101.6.13 | 3 年 | 518,436 | 0.37% | 518,436 | 0.34% | |
| 監察人 | 陳陽光 | 101.6.13 | 3 年 | 471,877 | 0.34% | 471,877 | 0.31% | |
| 監察人 | 徐敬道 | 101.6.13 | 3 年 | 277,653 | 0.20% | 277,653 | 0.18% | |
| 全體監察人持股合計 | 1,267,966 | - | 1,267,966 | - |
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【附件十】
本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
單位：新台幣仟元
| 單位：新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 年 度 項 目 |
103 年度 （預估） |
||
| 期初實收資本額 | 1,403,438 | ||
| 本年度 配股配息情形 |
每股現金股利 | 1 元 (註1) | |
| 盈餘轉增資每股配股數 | - | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | - | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | 不適用(註2) | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率(%) | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率(%) | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率(%) | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比例數)(%) | |||
| 擬制性 每股盈餘及 本益比 |
若盈餘轉增資全數改配放現 金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積且盈餘轉 增資改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
-
(註1)本年度配息情形嗣後因員工認股權行使、可轉換公司債轉換等之影響，配息率可能 變動之，屆時依除息基準日股東名簿記載各股東持有股數平均分配之。
-
(註2)103 年度未公開財測，故無須揭露103 年度預估資訊。
35
【附件十一】
員工分紅及董事監察人酬勞
-
(一)公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞有關資訊： 本公司每年決算後，如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補已往年度虧損，就其餘額提百分之 十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額提撥不 得高於百分之三為董監事酬勞金、不得低於百分之三為員工紅利。如尚有盈餘，連同上 年度累積未分配盈餘之可分配盈餘依章程第廿九條之一辦理。
-
(二)董事會通過之擬議配發員工分紅及董監事酬勞等資訊：
-
本公司民國102 年度盈餘分配議案，已於民國103 年3 月19 日董事會決議通過，有關 董事會通過之擬議盈餘分配情形如下：
單位：新台幣元
| 單位：新台幣元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分配項目 | 董事會擬議 配發金額(A) |
認列費用102年 度估列金額(B) |
差異金額 (AB) |
差異原因及處理情形 |
| 員工紅利 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 無 |
| 董監酬勞 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
- (三)上年度盈餘用以配發員工紅利及董監事酬勞情形：
單位：新台幣元
| 單位：新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 | 實際配發金額 |
| 員工現金紅利 | 10,000,000 |
| 董監事酬勞 | 5,200,000 |
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【附件十二】
其他說明事項
本次股東常會，股東提案處理說明：
-
(一)依公司法第172 條之一項規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以300 字為限（包括標點符 號）。
-
(二)本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為103 年04 月01 日至103 年04 月10 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
-
(三)本公司並無接獲任何股東提案。
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