KST — AGM Information 2025

Jun 12, 2025

健和興端子股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

壹、承認事項

• 一、113年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：

• （一）本公司113年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏及 黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審 查竣事。

• （二）113年度營業報告書，詳附件一(本手冊第4-6頁)。

• （三）113年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第8-25頁)。

• （四）敬請 承認。

決議：

• 二、113年度盈餘分配案（董事會提） 說明：

• （一）本公司113年度稅後純益新台幣 604,622,652元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件四(本手冊第26頁)。

• （二）本次盈餘分配以113年度盈餘優先分配。

• （三）敬請 承認。

決議：

貳、討論事項

• 一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提） 說明：

• （一）依中華民國113年8月7日總統華總一義字第11300069631號令，公布修正證 券交易法第十四條規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂對照 表詳附件五(本手冊第27頁)。

• （二）敬請 公決。

決議：