KST — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

健和興端子股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

壹、承認事項

一、112年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：

• （一）本公司112年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏及 黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審 查竣事。

• （二）112年度營業報告書，詳附件一(本手冊第6-8頁)。

• （三）112年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第10-27頁)。 （四）敬請 承認。

決議：

• 二、112年度盈餘分配案（董事會提） 說明：

• （一）本公司112年度稅後純益新台幣 543,440,520元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件四(本手冊第28頁)。

• （二）本次盈餘分配以112年度盈餘優先分配。

• （三）敬請 承認。

決議：

貳、討論事項

• 一、修訂本公司『股東會議事規則』案（董事會提） 說明：

• （一）依中華民國112年3月17日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1120004167號令修正「ＯＯ股份有限公司股東會議事規則參考範例」，擬修 訂本公司「股東會議事規則」部分內容，修訂對照表詳附件六(本手冊第 37-47頁)。

• （二）敬請 公決。

決議：

參、選舉事項

• 一、選舉本公司第九屆董事案。（董事會提）

• 說明：

  • （一）本公司董事任期將於113年7月14日屆滿，擬於113年股東常會辦理改選。

  • （二）依公司章程規定，本次擬選舉董事九人（含獨立董事四人），董事之選舉採 候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。新任董事自股東常 會結束後即就任，任期三年，自113年06月06日起至116年06月05日止，原 任董事任期至新任董事就任止。

  • （三）第九屆董事候選人名單，詳附件七(本手冊第48-49頁)。

  • （四）敬請 選舉。

選舉結果：

肆、其他議案

• 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案（董事會提） 說明：

• （一）依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

• （二）提請股東常會解除本公司新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制，詳 附件八(本手冊第50頁)。

• （三）敬請 公決。

決議：