KST — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/14	發言時間	15:06:21
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）112年度營業報告書。 （二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。 （三）112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （四）112年度盈餘分配現金股利情形報告。 （五）修訂「永續發展實務守則」案(原名：「企業社會責任實務守則」) 6.召集事由二、承認事項: （一）112年度決算表冊承認案。 （二）112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司『股東會議事規則』案。 8.召集事由四、選舉事項: （一）選舉本公司第九屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: （一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.