KST — AGM Information 2023

Aug 31, 2023

健和興端子股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

壹、承認事項

• 一、111年度決算表冊承認案（董事會提）

  • 說明：（一）本公司111年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏及 黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查 竣事。

    • （二）111年度營業報告書，詳附件一(本手冊第4-6頁)。

    • （三）111年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第8-25頁)。

    • （四）敬請 承認。

決議：

• 二、111年度盈餘分配案（董事會提）

  • 說明：（一）本公司111年度稅後純益新台幣 895,385,578元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件四(本手冊第26頁)。

    • （二）本次盈餘分配以111年度盈餘優先分配。

    • （三）敬請 承認。

決議：