KST — AGM Information 2023

Aug 31, 2023

股票代號：3 0 0 3

健和興端子股份有限公司 K.S. TERMINALS INC.

一一二年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 一一二 年 六 月 九 日

目 錄

會議議程 --------------------------------------------------- 1 報告事項 --------------------------------------------------- 2 承認事項 --------------------------------------------------- 3 臨時動議 --------------------------------------------------- 3 附 件 一、111年度營業報告書 --------------------------------------- 4 二、審計委員會審查報告書 ------------------------------------ 7 三、會計師查核報告書暨111年度個體及合併財務報表 ------------- 8 四、盈餘分配表 ---------------------------------------------- 26 五、公司章程 ------------------------------------------------ 27 六、股東會議事規則 ------------------------------------------ 31 七、董事持股情形 ------------------------------------------- 35 八、其他說明事項 ------------------------------------------- 36

健和興端子股份有限公司 112 年股東常會會議議程

• 時間： 民國一一二年六月九日(星期五) 上午九時

• 地點： 本公司研發大樓會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路13 號) (召開實體股東會)

開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

• 一、111 年度營業報告書

• 二、審計委員會審查111 年度決算表冊報告

• 三、111 年度員工及董事酬勞分派情形報告 四、111 年度盈餘分配現金股利情形報告

肆、承認事項

一、111 年度決算表冊承認案

二、111 年度盈餘分配案

伍、臨時動議

陸、散 會

1

參、報告事項

一、111年度營業報告書

• 說明：（一）111年度營業報告書，詳附件一（本手冊第4-6頁）。 （二）敬請 鑒核。

二、審計委員會審查111年度決算表冊報告

• 說明：（一）審計委員會審查報告書，詳附件二（本手冊第7頁）。 （二）敬請 鑒核。

三、111年度員工及董事酬勞分派情形報告

• 說明：（一）公司章程所載員工酬勞及董事酬勞有關資訊：

  • 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞、不高於百分之三 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

• （二）董事會通過之決議分派111年度員工酬勞及董事酬勞如下：

				單位：新台幣元
分派項目	董事會決議 分派金額(A)	認列費用111年 度估列金額(B)	差異金額 (A-B)	差異原因及處理情形
員工酬勞	38,000,000	38,000,000	0	無
董事酬勞	15,000,000	15,000,000	0

（三）上述分派金額均以現金方式發放。

（四）敬請 鑒核。

四、111年度盈餘分配現金股利情形報告

• 說明：（一）依本公司章程第31條規定，授權董事會決議將應分配股息及紅利之全部或一 部，以發放現金方式為之，並報告股東會。

• （二）股東紅利新台幣311,309,780元，每股分配現金股利2元，授權董事長另訂除 息基準日及發放日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• （三）如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配發現金比率因此發生變 動時，授權董事長全權處理之。

• （四）敬請 鑒核。

2

肆、承認事項

一、111年度決算表冊承認案（董事會提）

• 說明：（一）本公司111年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏及 黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查 竣事。

• （二）111年度營業報告書，詳附件一(本手冊第4-6頁)。

• （三）111年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第8-25頁)。 （四）敬請 承認。

決議：

• 二、111年度盈餘分配案（董事會提）

• 說明：（一）本公司111年度稅後純益新台幣 895,385,578元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件四(本手冊第26頁)。

  • （二）本次盈餘分配以111年度盈餘優先分配。

  • （三）敬請 承認。

決議：

伍、臨時動議

陸、散 會

3

【附件一】

健和興端子股份有限公司

111 年度營業報告

去年(111 年)，隨著新冠病毒的變種病毒株毒性減弱，各國的疫苗、藥物與隔離控制有 成，讓衝擊全球三年的新冠肺炎疫情終於要步入尾聲。但是，俄烏戰爭卻已持續超過一年， 不僅激化地緣政治衝突，更導致主要國家為分散風險，築起貿易壁壘或採取逆全球化的措施， 再加上通貨膨脹問題居高不下，全球供應鏈從庫存短缺到過剩，使全球經濟更加詭譎多變。

111 年臺灣對全球巿場的出口金額達4,795.2 億美元，成長率7.4%，但是從去年9 月以 來，台灣的出口金額已經連續六個月出現負成長，這波因疫情、塞港造成的爆量訂單已不復 見，終端需求則還在緩步復甦當中。本公司去年受益於電動車、綠電、儲能等產業成長，相 關產品的銷售持續增加，加上原料成本與匯率避險控制得宜，致111 年的整體營收與稅後純 益仍較高基期的110 年成長1.11%與15.09%。

一、111 年度營業報告

本公司111 年度營收為48.46 億元，較110 年度營收47.92 億元增加1.11%。 營業利益為9.83 億元，較110 年11.21 億元減少12.28%。 稅後純益為9.02 億元，較110 年7.84 億元增加15.09%。 每股稅後純益為新台幣5.75 元。

（一）營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

			單位：新台幣仟元
項目	111 年度實際數	110 年度實際數	增(減)百分比(%)
營業收入	4,845,515	4,792,301	1.11
營業成本	3,240,321	3,091,836	4.80
營業毛利	1,605,194	1,700,465	-5.60
營業費用	621,799	579,460	7.31
營業利益	983,395	1,121,005	-12.28
稅前純益	1,252,070	1,092,286	14.63
稅後純益	901,893	783,614	15.09

4

（二）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分	析 項 目	111 年度	110 年度
財務 收支	利息收入	27,103	6,934
	利息支出	13,179	11,532
獲 利 能 力 分 析	資產報酬率(%)	11.17	10.40
	股東權益報酬率(%)	15.55	15.10
	營業利益占實收資本比率(%)	63.18	72.02
	稅前純益占實收資本比率(%)	80.44	70.17
	純益率(%)	18.61	16.35
	每股稅後盈餘(元)	5.75	4.98

（三）研究發展狀況

• 1.開發大功率的DC 直流「水冷式散熱」充電槍。

• 2.發展通訊傳輸用的高頻連接器。

• 3.陸續推出CCS1、CCS2 等國際規格的DC 直流充電槍產品。

二、111 年度營業計畫概要

（一）經營方針

• 1.佈局主要目標市場與新興市場，建立行銷服務據點。

• 2.加強人才培育，提升基礎研究工程與高階產品研發能力。

• 3.升級智慧製造管理系統，擴充自動化設備，提高生產效率。

• 4.拓展綠色能源、儲能、UPS、電動車輛充(換)電系統的連接器產品商機。

• （二）重要之產銷政策

• 1.配合客戶與市場發展，貫徹一地研發、多個生產基地製造、全球交貨服務。

• 2.提高模組化產品的上、下游製程整合程度，導入高覆蓋率的產品測試系統。

• 3.投資興建綠電產業相關產品的生產廠房與生產線。

三、未來公司發展策略

• （一）前進拓展印度、東南亞等新興市場商機，同時深耕美國、日本等成熟市場客戶。

• （二） 強化高階連接器產品專案的設計與接案能力，持續提升KST 產品技術與品質水準。

5

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

中國大陸在農曆年前取消新冠肺炎動態清零政策，正式邁入疫情放鬆、經濟解封的新時 代，兩岸航點也在今年3 月中陸續恢復直航，這次中國加入疫後經濟的列車，期望能協助全 球經濟驅動成長引擎。

國內主要的經濟研究機構，則相繼在去年底跟今年初下修台灣2023 年的經濟成長預測， 對今年經濟成長率均預測無法保3%，顯見政府及專業機構對今年的經濟展望都是保守以對。

立法院今年元月三讀通過《氣候變遷因應法》，《氣候法》(簡稱)是台灣首部納入因應 氣候變遷政策的法律，將規劃啟動碳費徵收措施，且明定要在2050 年達到淨零排放。另外， 歐盟2019 年早率先宣布2050 年要達到碳中和目標，在歐盟表態之後，近2 年美國、日本、 南韓等國家也陸續表態要在2050 年達成碳中和目標，中國大陸則訂在2060 年。當碳中和成 為全球共同目標之後，企業的營運模式和產品技術發展勢必要隨之轉型，若無法符合國際共 識與政府政策，勢必會被市場淘汰。

燃油車電動化是減少碳排的一項重要指標。根據國際能源署（IEA）所統計的數據，2021 年全球電動車滲透率為8.6%，若較樂觀預測，全球電動車滲透率將在2025 年達到18%，2030 年會達到35%。本公司擁有符合各國介面與安規認證的充電槍產品，健和興具備設計、製造、 驗證的整合能力，近幾年相繼跟多家國內外的汽機車廠、機電廠和充(換)電營運商合作，積 極衝刺電動車這塊明星市場，不僅參與汽車產業的綠色轉型，也為公司未來的成長奠定基石。

健和興端子股份有限公司

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總 經 理：鄭景壬

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會計主管：曾玉卿

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6

【附件二】

健和興端子股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司111 年度財務報表、盈餘分派議案及營業報告書，其中財務報表業經 安永聯合會計師事務所簽證會計師查核完竣，並出具查核報告意見書。上述營業報告書、財 務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二一九條規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司112 年股東常會

健和興端子股份有限公司

審計委員會召集人：賴瑞華

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中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 六 日

7

【附件三】

會計師查核報告

健和興端子股份有限公司 公鑒：

查核意見

健和興端子股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一０年十二月三十一日 之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一０年一月一日至十 二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註 (包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項 段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管 理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告 編製，足以允當表達健和興端子股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一０年十 二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一０年一月一 日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等 準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨 立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與健和興端子股份有限公司保持超然獨立，並履行 該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得 足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

8

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對健和興端子股份有限公司民國一一一年度個 體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過 程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

- 存貨評價(包含採用權益法之投資 子公司存貨)

健和興端子股份有限公司及其採用權益法之投資-子公司存貨對財務報表係屬重大。存貨 主要原料為青銅及紅銅，因原料受國際銅價波動影響，可能導致存貨價格變動幅度大，且由於 國際原料價格波動，相關製成品可能因為原料價格過低影響出售價格，基於該等備抵存貨跌價 金額對於財務報表係屬重大，故本會計師將其決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對存貨跌價損失所建立之內 部控制的有效性；評估提列備抵跌價方法的合理性；執行觀察存貨盤點程序以確認期末存貨之 狀態；抽選樣本重新驗算單位成本；對於管理階層所採用之淨變現價值，選取樣本核對至進貨 與銷貨相關憑證，以驗證存貨之淨變現價值之正確性。

本會計師亦考量財務報表附註四、附註五及附註六與存貨有關揭露之適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入健和興端子股份有限公司個體財務報表中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查 核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被 投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日對 該等被投資公司採用權益法之投資為新台幣279,411 仟元，占資產總額之4%，民國一一一年一月 一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣(13,886)仟 元，占稅前淨利之(1)%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額為新台幣(642) 仟元，占其他綜合損益淨額之6%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發 布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之個 體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

9

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估健和興端子股份有限公司繼續經營之 能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算健和興端子股 份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

健和興端子股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯 誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策， 則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設 計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因 舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞 弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其 目的非對健和興端子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使健和興 端子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確 定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報 告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適 當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。 惟未來事件或情況可能導致健和興端子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

10

1. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否 允當表達相關交易及事件。

2. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示 意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職 業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關 係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對健和興端子股份有限公司民國一一一年度個 體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開 揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預 期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號：金管證審字第1060027042 號 金管證審字第1080326041 號

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會計師：

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黃 宇 廷
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中華民國一一二年三月十六日

11

健和興端子股份有限公司

個體資產負債表

民國一一一年十二月三十一日及一一０年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

資 產	資 產	資 產	一一一年十二月三十一日	一一一年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日
代碼	會 計 項目	附註	金額	％	金額	％
1100 1110 1136 1150 1170 1180 1200 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1900 15xx	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 投資性不動產淨額 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計	四及六.1 四及六.2 四及六.3 四及六.16 四、六.4 及六.16 四、六.4、六.16 及七 四、六.5 及八 四及六.6 四 六、七及八 四及六.7 四及六.8 四、六.9 及八 四、六.17 及七 四 四 四及六.21	$1,772,345 301,236 138,381 33,255 345,957 70,973 275,091 1,181,282 27,157 7,115 4,152,792 108,083 2,373,689 1,130,882 7,452 3,941 9,250 13,380 34,088 3,680,765 $7,833,557	23 4 2 - 4 1 4 15 - - 53 1 30 15 - - - - 1 47 100	$1,355,336 224,071 55,319 42,841 497,983 51,561 551,618 1,519,376 44,345 2,697 4,345,147 427,521 2,094,321 1,058,611 9,482 4,730 7,867 35,700 40,577 3,678,809 $8,023,956	17 3 1 - 6 1 7 19 - - 54 6 26 14 - - - - - 46 100
(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬				會計主管：曾玉卿

12

健和興端子股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一一一年十二月三十一日及一一０年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

負債及權益	負債及權益	負債及權益	一一一年十二月三十一日	一一一年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日
代碼	會 計項 目	附 註	金 額	％	金 額	％
2100 2130 2150 2170 2180 2200 2230 2300 2322 21xx 2540 2570 2600 25xx 2xxx 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3410 3420 3XXX	流動負債 短期借款 合約負債-流動 應付票據 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 本期所得稅負債 其他流動負債 一年或一營業週期內到期長期負債 流動負債小計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債小計 負債合計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘小計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未 實現評價損益 其他權益小計 權益合計 負債及權益總計	四及六.10 四及六.15 四及六.11 四及六.21 四、六.17 及七 四及六.12 四及六.12 四及六.21 四、六.17 及七 六.14 六.14 六.14 十二	$439,800 19,210 4,148 75,269 4,260 346,539 124,604 7,626 58,606 1,080,062 402,513 301,356 3,687 707,556 1,787,618 1,556,549 27,281 723,956 205,872 3,647,131 4,576,959 (40,678) (74,172) (114,850) 6,045,939 $7,833,557	6 - - 1 - 4 2 - 1 14 5 4 - 9 23 20 - 9 3 47 59 (1) (1) (2) 77 100	$1,189,800 11,284 8,162 99,717 15 368,730 154,947 7,675 54,989 1,895,319 352,986 298,027 5,525 656,538 2,551,857 1,556,549 73,977 646,457 256,026 3,144,961 4,047,444 (68,252) (137,619) (205,871) 5,472,099 $8,023,956	15 - - 1 - 5 2 - 1 24 4 4 - 8 32 19 1 8 3 39 50 (1) (1) (2) 68 100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿

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13

健和興端子股份有限公司 個體綜合損益表

民國一一一年及一一０年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

代碼	會 計 項目	附註	一一一年度	一一一年度	一一０年度	一一０年度
			金 額	％	金 額	％
4000 5000 5900 5910 5920 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8316 8349 8360 8361 8370 8399 8500 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利 未實現銷貨損益 已實現銷貨損益 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用 研發費用 預期信用減損損失 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價(損失)利益 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-可能重分類至損益之項目 與可能重分類之項目相關之所得稅 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 每股盈餘 基本每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘(元)	四、六.15 及七 六.6、六.18 及七 六.18 及七 六.16 四及六.19 六.19 六.19 四及六.8 四及六.21 六.20 及六.21 六.7 四及六.22	$3,155,889 (2,172,140) 983,749 (38,702) 42,931 987,978 (161,384) (150,778) (112,219) (6) (424,387) 563,591 62,712 168,849 (13,100) 327,892 546,353 1,109,944 (214,558) 895,386 (38,607) 797 35,270 (642) (7,054) (10,236) $885,150 $5.75 $5.73	100 (69) 31 (1) 1 31 (5) (5) (3) - (13) 18 2 5 - 10 17 35 (7) 28 (1) - 1 - - - 28	$3,377,958 (2,271,633) 1,106,325 (42,931) 42,920 1,106,314 (153,025) (134,307) (105,347) - (392,679) 713,635 31,332 (28,358) (11,442) 271,473 263,005 976,640 (201,644) 774,996 41,938 (945) 11,452 - (2,290) 50,155 $825,151 $4.98 $4.97	100 (67) 33 (1) 1 33 (5) (4) (3) - (12) 21 1 (1) - 8 8 29 (6) 23 1 - - - - 1 24
(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬				會計主管：曾玉卿

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健和興端子股份有限公司 個體權益變動表 民國一一一年及一一０年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）		權益總額	$4,833,735 - - (77,828) (108,959) 774,996 50,155 825,151 $5,472,099 $5,472,099 - - (264,614) (46,696) 895,386 (10,236) 885,150 - $6,045,939	(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿
	其他權益項目	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產未實現(損)益	$(178,612) 40,993 40,993 $(137,619) $(137,619) (37,810) (37,810) 101,257 $(74,172)
		國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	$(77,414) 9,162 9,162 $(68,252) $(68,252) 27,574 27,574 $(40,678)
	保 留 盈 餘	未分配盈餘	$2,392,654 (36,103) 91,242 (77,828) 774,996 774,996 $3,144,961 $3,144,961 (77,499) 50,154 (264,614) 895,386 895,386 (101,257) $3,647,131
		特別盈餘公積	$347,268 (91,242) - $256,026 $256,026 (50,154) - $205,872
		法定盈餘公積	$610,354 36,103 - $646,457 $646,457 77,499 - $723,956
		資本公積	$182,936 (108,959) - $73,977 $73,977 (46,696) - $27,281
		普通股股本	$1,556,549 - $1,556,549 $1,556,549 - $1,556,549
		項 目	民國110 年1 月1 日餘額 109 年度盈餘分配 法定盈餘公積 特別盈餘公積 股東現金股利 資本公積配發現金股利 110 年度淨利 110 年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 民國110 年12 月31 日餘額 民國111 年1 月1 日餘額 110 年度盈餘分配 法定盈餘公積 特別盈餘公積 股東現金股利 資本公積配發現金股利 111 年度淨利 111 年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具 民國111 年12 月31 日餘額
		代碼	A1 B1 B3 B5 C15 D1 D3 D5 Z1 A1 B1 B3 B5 C15 D1 D3 D5 Q1 Z1

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健和興端子股份有限公司 個體現金流量表 民國一一一年及一一０年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）	一一０年度	(58,516) 58,799 (46,304) - - (80,850) 71 (93,684) (4,041) (50,505) - (275,030) 4,319,600 (4,119,800) 181,200 (37,961) (4,645) 130 (186,787) (11,469) 140,268 (85,660) 1,440,996 $1,355,336	(請參閱個體財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿
	一一一年度	(170,720) 451,551 (83,062) (459,951) 166,012 (117,800) 135 259,641 (4,224) (26,920) 381,320 395,982 2,709,200 (3,459,200) 106,000 (52,856) (5,079) - (311,310) (12,992) (1,026,237) 417,009 1,355,336 $1,772,345
	項 目	投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 取得採用權益法之投資 採用權益法之被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 出售不動產、廠房及設備價款 其他應收款減少(增加) 取得無形資產 其他非流動資產增加 收取之股利 投資活動之淨現金流入(出) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 舉借長期借款(包含一年到期長期借款) 償還長期借款(包含一年到期長期借款) 租賃本金償還 其他非流動負債增加 發放現金股利 支付之利息 籌資活動之淨現金流(出)入 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額
	代碼	BBBB B00010 B00020 B00060 B01800 B02400 B02700 B02800 B04100 B04500 B06700 B07600 BBBB CCCC C00100 C00200 C01600 C01700 C04020 C04400 C04500 C05600 CCCC EEEE E00100 E00200
	一一０年度	$976,640 81,026 2,833 - 2,256 11,442 (6,660) (3,550) (271,473) (71) (534) 4,739 42,931 (42,920) (10) (26,050) (6,650) (194,932) 11,273 (8,807) (658,646) (15,147) 1,580 9,180 1,616 41,681 (1,577) 153,961 178 104,309 3,590 6,660 (65,457) 49,102
	一一一年度	$1,109,944 83,207 3,233 6 32,260 13,100 (4,320) (17,975) (327,892) (135) (3,636) 7,543 38,702 (42,931) - (105,789) 9,586 152,020 (19,412) 10,831 330,551 17,188 (912) 7,926 (4,014) (24,448) 4,245 (21,077) 128 1,247,929 15,389 4,320 (220,374) 1,047,264
	項 目	營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 利息費用 股利收入 利息收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資利益 存貨跌價損失 未實現銷貨利益 已實現銷貨利益 租賃修改利益 與營業活動相關之流動資產/負債變動數： 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動增加 應收票據減少(增加) 應收帳款減少(增加) 應收帳款-關係人(增加)減少 其他應收款減少(增加) 存貨減少(增加) 預付款項減少(增加) 其他流動資產(增加)減少 合約負債增加 應付票據(減少)增加 應付帳款(減少)增加 應付帳款-關係人增加(減少) 其他應付款(減少)增加 其他流動負債增加 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入
	代碼	AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20300 A20400 A20900 A21300 A21200 A22400 A22500 A23100 A23700 A23900 A24000 A29900 A30000 A31110 A31130 A31150 A31160 A31180 A31200 A31230 A31240 A32125 A32130 A32150 A32150 A32180 A32230 A33000 A33100 A33200 A33500 AAAA

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會計師查核報告

健和興端子股份有限公司及 公鑒：

查核意見

健和興端子股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國 一一０年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月 三十一日及民國一一０年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權 益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)， 業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請 參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際 會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達健和興端子股份有 限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一０年十二月三十一 日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一０年 一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本 會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說 明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與健 和興端子股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基 於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適 切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對健和興端子股份有限公司及其 子公司民國一一一年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核 合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項 單獨表示意見。

17

存貨評價

截至民國一一一年十二月三十一日止，健和興端子股份有限公司及其子公司 存貨淨額為新台幣1,767,889 仟元，佔合併總資產22%，對財務報表係屬重大。 存貨主要原料為青銅及紅銅，因原料受國際銅價波動影響，可能導致存貨價格變 動幅度大，且由於國際原料價格波動，相關製成品可能因為原料價格過低影響出 售價格，基於該等備抵存貨跌價金額對於財務報表係屬重大，故本會計師將其決 定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對存貨跌價損 失所建立之內部控制的有效性；評估提列備抵跌價方法的合理性；執行觀察存貨 盤點程序以確認期末存貨之狀態；抽選樣本重新驗算單位成本；對於管理階層所 採用之淨變現價值，選取樣本核對至進貨與銷貨相關憑證，以驗證存貨之淨變現 價值之正確性。

本會計師亦考量財務報表附註四、附註五及附註六與存貨有關揭露之適當 性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入健和興端子股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分被投資公 司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開 合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據 其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益 法之投資為新台幣279,411 仟元，占合併資產總額之4%，民國一一一年一月一日至 十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣 (13,886)仟元，占合併稅前淨利之(1)%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他 綜合損益之份額為新台幣(642)仟元，占合併其他綜合損益淨額之9%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及 解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要 內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估健和興端子股份有限公 司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採 用，除非管理階層意圖清算健和興端子股份有限公司及其子公司或停止營業，或 除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

健和興端子股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督 財務報導流程之責任。

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會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於 舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確 信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大 不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可 合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行 下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對健和興端子股份有限公司及其子公司內部控制之 有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使健和興端子股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重 大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認 為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務 報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時 修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據 為基礎。惟未來事件或情況可能導致健和興端子股份有限公司及其子公 司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大 查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

19

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認 為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對健和興端子股份有限公司及其 子公司民國一一一年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告 中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會 計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響 大於所增進之公眾利益。

其他

健和興端子股份有限公司及其子公司已編製民國一一一年度及一一０年度 之合併財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號：金管證審字第1060027042 號 金管證審字第1080326041 號

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會計師：

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中華民國一一二年三月十六日

20

健和興端子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一一年十二月三十一日及一一０年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

資 產	資 產	資 產	一一一年十二月三十一日	一一一年十二月三十一日	一一一年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日
代碼	會 計 項目	附註	金 額		％	金 額	％
1100 1110 1136 1150 1170 1200 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1900	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 按攤銷後成本衡量之金融資產 應收票據淨額 應收帳款淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 投資性不動產 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計	四及六.1 四及六.2 四及六.3 四及六.16 四、六.4 及六.16 四、六.5 及八 四及六.6 四 四及六.7 四及六.8 四、六.9 及八 四、六.17 及七 四 四 四及六.21	$2,513,312 415,324 138,381 197,724 766,693 276,872 1,767,889 41,513 36,672		31 5 2 3 10 3 22 1 - 77 1 4 17 - - - - 1 23 100	$2,182,105 224,071 55,319 195,206 879,451 552,371 2,260,702 62,514 61,555 6,473,294 427,521 - 1,284,172 22,527 10,594 8,708 46,727 52,580 1,852,829 $8,326,123	26 3 1 2 10 7 27 1 1 78 5 - 15 - - - 1 1 22 100
			6,154,380
			108,083 279,411 1,364,670 19,434 9,750 10,668 23,350 45,121
			1,860,487
			$8,014,867
(請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬			會計主管：曾玉卿

21

健和興端子股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一一一年十二月三十一日及一一０年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

負債及權益	負債及權益	負債及權益	一一一年十二月三十一日	一一一年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日	一一０年十二月三十一日
代碼	會 計 項目	附註	金 額	％	金 額	％
2100 2130 2150 2170 2200 2230 2300 2322 2540 2570 2670 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3410 3425 36xx 3xxx	流動負債 短期借款 合約負債-流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 其他流動負債 一年或一營業週期內到期長期負債 流動負債小計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債小計 負債合計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘小計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 其他權益小計 非控制權益 權益合計 負債及權益總計	四及六.10 四及六.15 四及六.11 四及六.21 四、六.17 及七 四及六.12 四及六.12 四及六.21 四、六.17 及七 六.14 六.14 六.14 十二 六.14	$441,194 28,984 4,148 104,754 402,946 161,336 12,374 58,606 1,214,342 402,513 301,356 6,316 710,185 1,924,527 1,556,549 27,281 723,956 205,872 3,647,131 4,576,959 (40,678) (74,172) (114,850) 44,401 6,090,340 $8,014,867	6 - - 1 5 2 - 1 15 5 4 - 9 24 19 - 9 3 45 57 - (1) (1) 1 76 100	$1,191,100 28,030 8,162 220,642 449,150 191,968 11,329 54,989 2,155,370 352,986 298,027 9,281 660,294 2,815,664 1,556,549 73,977 646,457 256,026 3,144,961 4,047,444 (68,252) (137,619) (205,871) 38,360 5,510,459 $8,326,123	14 - - 3 5 2 - 1 25 4 4 - 8 33 19 1 8 3 38 49 (1) (1) (2) - 67 100

(請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿

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健和興端子股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一一一年及一一０年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

代碼	項目	附註	一一一年度	一一一年度	一一０年度	一一０年度
			金 額	％ 100 (67) 33 (6) (4) (3) - (13) 20 1 5 - - 6 26 (7) 19 (1) - - - - (1) 18	金 額	％
4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8316 8349 8360 8361 8370 8399 8300 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研發費用 預期信用減損損失 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資未實現評價(損失)利益 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換 差額 採用權益法認列之關聯企業及合資 之其他綜合損益之份額-可能重 與可能重分類至損益之項目相關之 所得稅 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘 基本每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘(元)	四及六.15 六.6 及六.18 六.18 及七 六.16 四及六.19 六.19 六.19 及七 四及六.21 六.20 及六.21 四及六.22	$4,845,515 (3,240,321) 1,605,194 (291,963) (204,014) (125,148) (674) (621,799) 983,395 73,239 222,501 (13,179) (13,886) 268,675 1,252,070 (350,177) 901,893 (38,607) 797 38,498 (642) (7,054) (7,008) $894,885 $895,386 6,507 $901,893 $885,150 9,735 $894,885 $5.75 $5.73		$4,792,301 (3,091,836) 1,700,465 (272,596) (192,727) (114,137) - (579,460) 1,121,005 36,329 (53,516) (11,532) - (28,719) 1,092,286 (308,672) 783,614 41,938 (945) 7,033 - (2,290) 45,736 $829,350 $774,996 8,618 $783,614 $825,151 4,199 $829,350 $4.98 $4.97	100 (65) 35 (6) (4) (2) - (12) 23 1 (1) - - - 23 (7) 16 1 - - - - 1 17
(請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬					會計主管：曾玉卿

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健和興端子股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一一一年及一一０年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）							Z1 民國111 年12 月31 日餘額 $1,556,549 $27,281 $723,956 $205,872 $3,647,131 $(40,678) $(74,172) $6,045,939 $44,401 $6,090,340 (請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿
			權益總額	$4,871,184 - - (77,828) (108,959) 783,614 45,736 829,350 (3,288)	$5,510,459 $5,510,459 - - (264,614) (46,696) 901,893 (7,008) 894,885	- (3,694)	$6,090,340
			非控制權益	$37,449 8,618 (4,419) 4,199 (3,288)
					$38,360 $38,360 6,507 3,228 9,735	(3,694)	$44,401
	歸屬於母公司業主之權益		總計	$4,833,735 - - (77,828) (108,959) 774,996 50,155 825,151	$5,472,099 $5,472,099 - - (264,614) (46,696) 895,386 (10,236) 885,150	-	$6,045,939
		其他權益項目	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資產未實現(損)益	$(178,612) 40,993 40,993	$(137,619) $(137,619) (37,810) (37,810)	101,257	$(74,172)
			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	$(77,414) 9,162 9,162	$(68,252) $(68,252) 27,574 27,574		$(40,678)
		保 留 盈 餘	未分配盈餘	$2,392,654 (36,103) 91,242 (77,828) 774,996 774,996	$3,144,961 $3,144,961 (77,499) 50,154 (264,614) 895,386 895,386	(101,257)	$3,647,131
			特別盈餘公積	$347,268 (91,242) -	$256,026 $256,026 (50,154) -		$205,872
			法定盈餘公積	$610,354 36,103 -	$646,457 $646,457 77,499 -		$723,956
			資本公積	$182,936 (108,959) -	$73,977 $73,977 (46,696) -		$27,281
			普通股股本	$1,556,549 -	$1,556,549 $1,556,549 -		$1,556,549
			項 目	民國110 年1 月1 日餘額 109 年度盈餘分配 法定盈餘公積 特別盈餘公積 股東現金股利 資本公積配發現金股利 110 年度淨利 110 年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 非控制權益變動	民國110 年12 月31 日餘額 民國111 年1 月1 日餘額 110 年度盈餘分配 法定盈餘公積 特別盈餘公積 股東現金股利 資本公積配發現金股利 111 年度淨利 111 年度其他綜合損益 本期綜合損益總額	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具 非控制權益增減	民國111 年12 月31 日餘額
			代碼	A1 B1 B3 B5 C15 D1 D3 D5 T1	Z1 A1 B1 B3 B5 C15 D1 D3 D5	Q1 O1	Z1

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健和興端子股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一一一年及一一０年一月一日至十二月三十一日 （金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）	一一０年度	(58,516) 58,799 (46,304) - - (103,678) 1,027 (89,645) (4,160) (49,510) (291,987) 4,319,600 (4,119,800) 181,200 (37,961) (5,738) 95 (186,787) (11,505) (3,288) 135,816 19,217 (78,941) 2,261,046 $2,182,105	(請參閱合併財務報表附註) 董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿
	一一一年度	(170,720) 451,551 (83,062) (459,951) 166,012 (130,300) 589 259,641 (5,609) (39,817) (11,666) 2,709,200 (3,459,200) 106,000 (52,856) (6,131) - (311,310) (13,071) (3,694) (1,031,062) 7,113 331,207 2,182,105 $2,513,312
	項 目	投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 取得採用權益法之投資 採用權益法之被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 出售不動產、廠房及設備價款 其他應收款-受限制資產減少(增加) 取得無形資產 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 其他非流動負債增加 發放現金股利 支付之利息 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流(出)入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額
	代 碼	BBBB B00010 B00020 B00060 B01800 B02400 B02700 B02800 B04100 B04500 B06700 BBBB CCCC C00100 C00200 C01600 C01700 C04020 C04400 C04500 C05600 C05800 CCCC DDDD EEEE E00100 E00200
	一一０年度	$1,092,286 108,082 3,809 - 1,435 11,532 (6,934) (6,660) - 316 10,878 4,739 (35) 96,566 (76,253) (268,658) (15,243) (1,011,908) (23,437) 2,287 (6,711) 1,616 127,424 170,621 15 215,767 6,974 6,660 (171,388) 58,013
	一一一年度	$1,252,070 110,921 6,820 674 32,260 13,179 (26,636) (4,320) 13,886 (574) (3,636) 7,543 - (220,181) (246) 119,553 11,279 501,660 21,165 2,284 513 (4,014) (119,728) (46,402) 981 1,669,051 22,641 4,320 (329,190) 1,366,822
	項 目	營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 各項攤提 預期信用減損損失 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失 處分投資(利益)損失 存貨跌價損失 租賃修改利益 與營業活動相關之流動資產/負債變動數： 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少 應收票據增加 應收帳款減少(增加) 其他應收款減少(增加) 存貨減少(增加) 預付款項減少(增加) 其他流動資產減少 合約負債增加(減少) 應付票據(減少)增加 應付帳款(減少)增加 其他應付款(減少)增加 其他流動負債增加 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入
	代 碼	AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20300 A20400 A20900 A21200 A21300 A22300 A22500 A23100 A23700 A29900 30000 A31115 A31130 A31150 A31180 A31200 A31230 A31240 A32125 A32130 A32150 A32180 A32230 A33000 A33100 A33200 A33500 AAAA

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【附件四】

健和興端子股份有限公司

盈餘分配表 111 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,853,003,172
本年度稅後純益	895,385,578
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	(101,256,903)
小計	3,647,131,847
提列項目：
減：提列法定盈餘公積(10%)	(79,412,868)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	91,021,125
本年度可分配盈餘小計	3,658,740,104
分配項目
股東紅利現金	(311,309,780)
期末未分配盈餘	3,347,430,324
註１：盈餘分配以111 年度盈餘優先分配（截至112 年3 月16 日流通 在外股數155,654,890 股）。

董事長：鄭克彬 經理人：鄭景壬 會計主管：曾玉卿

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【附件五】

健和興端子股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

• 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為健和興端子股份有限公司。 第 二 條：本公司所經營事業如左：

• （一）各種端子之製造加工買賣及內外銷。

• （二）端子有關之塑膠製品之製造加工買賣及內外銷。

• （三）端子有關之機械及電氣線路製造。

• （四）端子之金屬沖壓及端子有關塑膠模具之製造加工。

• （五）CC01080 電子零組件製造業。

• （六）C805050 工業用塑膠製品製造業。

• （七）CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

• （八）CQ01010 模具製造業。

• （九）CC01040 照明設備製造業。

• （十）CA01130 銅材二次加工業。

• （十一）CP01010 手工具製造業。

• （十二）CA04010 金屬表面處理業。

• （十三）CC01060 有線通信機械器材製造業。

• （十四）CC01070 無線通信機械器材製造業。

• （十五）F219010 電子材料零售業。

• （十六）F119010 電子材料批發業。

• （十七）C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。

• （十八）CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。(電源插座)

• （十九）上列各項之進出口貿易及代理業務。

• （二十）ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第 三 條：本公司設總公司於臺灣省彰化縣，必要時得經董事會決議，於國內或國外適當地 點設立分支機構。

• 第 四 條：本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

• 第 五 條：本公司對外轉投資金額得超過實收資本額百分之四十以上，並授權由董事會執行 之。

• 第 六 條：本公司得因業務需要為關係企業或轉投資事業或同業間對外保證業務。

第二章 股 份

• 第 七 條：本公司額定資本總額為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股新台幣壹拾元整。 保留新台幣伍仟萬元，計伍佰萬股，供員工認股權轉換之用。未發行之股份，授 權董事會分次發行。

• 第 八 條：本公司股票概為記名式，股票發行依公司法第162 條辦理。

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本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 九 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、繼承、贈與或印鑑掛失變更或地址變 更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外悉依「公開發 行股票公司股務處理準則」辦理。

• 第 十 條：本公司發行員工認股權憑證，發行價格得以低於發行日之收盤價，惟應有股東會 決議，股東會應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分 之二以上同意，並得於股東會決議日起一年內分次發行。

• 第十一條：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時應 經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三 分之二以上之同意決議後，始得辦理。

• 第十二條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其 他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股 東 會

• 第十三條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內 召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知 各股東。另本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式 為之。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

• 第十四條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽名蓋章， 委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉 依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

• 第十五條：本公司各股東，每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此 限。

• 第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 本公司股票上市(櫃)後召開股東會時，應採行以書面或電子方式行使其表決權； 其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。

• 第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日 內將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告 為之。

議事錄記載內容及股東會各項資料保存年限，依照公司法第一八三條規定辦理。

第四章 董 事 會

• 第十八條：本公司設董事五~九人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，董事 任期三年，連選得連任。本公司上述董事名額中，獨立董事至少三人，且不得少 於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任 方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

• 第十九條：董事會設董事長一人，由董事會依公司法規定互選之；並得設副董事長一人，其

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產生方式與董事長同。

• 第二十條：董事長請假或董事長因故不能行使職權時，其代理依公司法第208 條規定辦理。

• 第廿一條：董事會之召集，由董事長依公司法規定召集之，必要時得隨時召集之，但遇有緊 急情事時，其召集通知得以書面或電子郵件方式通知。

• 第廿二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過 半數之同意行之。

• 董事應親自出席董事會，不能出席者，得由其他董事代理。董事委託其他董事代 理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理 人以受一人之委託為限。

董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

• 第廿三條：本公司全體董事之報酬，授權董事會依同業通常水準議定支給。

• 第廿三條之一：本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量董事會規模及獨立董 事人數設置各類功能性專門委員會，該委員會應訂定行使職權規章，並經董事會 通過。

• 第廿三條之二：本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍內依法應負之賠償責任購買責任 保險。

第五章 審計委員會

• 第廿四條：本公司依證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會負責執 行公司法、證券交易法及其他相關法令規定監察人之職權。 審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人， 且至少一人應具備會計或財務專長。

第廿五條：（刪除）。

第六章 經理及職員

• 第廿六條：本公司得設總經理一人，副總經理或協理及經理若干人，其委任及報酬依照公司 法第廿九條規定辦理。

第七章 會 計

第廿七條：刪除。

• 第廿八條：每會計年度終了，董事會應編造（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分 派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會卅日前交審計委員會查核後， 提請股東常會承認。

• 第廿九條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞、不高於百分之三為董 事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

• 第三十條：本公司每年決算後，如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補已往年度虧損，就其餘額提 百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提 列，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，連同上年度累 積未分配盈餘之可分配盈餘依第三十一條辦理。

• 第三十一條：本公司經營電子元件之產業，配合整體環境及產業特性，為達公司永續經營、

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追求股東長期利益、穩定經營績效目標，又依公司之未來資本支出預算及資金 需求情形，本公司之股利政策依當年度稅後淨利減除當期應提列之法定盈餘公 積及提列特別盈餘公積後之餘額以不低於百分之十以股東紅利方式分配給股 東，其中現金股利至少占總發放股東紅利之百分之十。惟如當年度稅後淨利未 達實收資本額15%時，得不分配盈餘；如當年度公司無盈餘得分派上年度累積 未分配盈餘。前項之股東紅利或已提列之法定盈餘公積、資本公積之全部或一 部發放現金時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之 決議行之，並報告股東會。

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第三十二條：本章程未訂事項悉依公司法規定辦理。

第三十三條：本章程訂立於民國六十七年一月廿日。第一次修正於民國七十年六月三日，第 二次修正於民國七十一年十一月四日，第三次修正於民國七十三年四月六日， 第四次修正於民國七十六年八月十二日，第五次修正於民國七十八年八月十四 日，第六次修正於民國七十九年四月十八日，第七次修正於民國八十二年七月 廿五日，第八次修正於民國八十二年十二月十七 日，第九次修正於民國八十三 年六月廿一日，第十次修正於民國八十三年十月十二日，第十一次修正於民國 八十三年十二月五日， 第十二次修正於民國八十四年五月廿二日，第十三次修 正於民國八十五年六月四日，第十四次修正於民國八十五年十月十八日，第十 五次修正於民國八十七年一月二十日，第十六次修正於民國八十七年六月三 日，第十七次修正於民國八十八年五月三日，第十八次修正於民國八十八年七 月九日，第十九次修正於民國八十九年六月十五日，第二十次修正於民國九十 年一月十一日，第二十一次修正於民國九十年五月十六日，第二十二次修正於 民國九十一年六月十四日，第二十三次修正於民國九十二年六月十二日，第二 十四次修正於民國九十四年六月十六日，第二十五次修正於民國九十五年六月 十四日，第二十六次修正於民國九十六年六月十三日，第二十七次修正於民國 九十七年六月十三日，第二十八次修正於民國九十八年六月十六日，第二十九 次修正於民國九十九年六月十五日，第三十次修正於民國一百零一年六月十三 日。第三十一次修正於民國一百零三年六月六日第三十二次修正於民國一百零 五年六月八日，第三十三次修正於民國一百零六年六月七日，第三十四次修正 於民國一百零七年六月十二日，第三十五次修正於民國一百零九年六月十日， 第三十六次修正於民國一百一零年七月十五日，第三十七次修正於民國一百一 一年六月十日。

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【附件六】

健和興端子股份有限公司

股東會議事規則

• 第 一 條：本公司股東會議，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資 遵循。

• 第 二 條：本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。

• 第 三 條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

• 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構，且應於股東會現場發放。

• 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉 增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之 事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證 券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明 其主要內容，不得以臨時動議提出。

• 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後， 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

• 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案， 以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百 七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公 司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二 條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

• 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或 電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

• 股東所提議案以三百字為限（包括標點符號），超過三百字者，該提案不予列入 議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列 入之理由。

• 第 四 條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人， 出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受 二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三，超過時其超過之表決權，不予計算。一股東以出具一委託書，並以委託一人 為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。 但聲明撤銷前委託者，不在此限。

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委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者或欲以書面或電子方式行使表決 權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 第 五 條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標 示，並派適足適任人員辦理之。

• 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提 供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

• 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予 出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。

• 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時， 僅得指派一人代表出席。

• 第 六 條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計 以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

• 第 七 條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使 職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代 理之。

• 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類 功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召 集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

• 第 八 條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務 人員應佩戴識別證或臂章。

• 第 九 條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。

• 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者， 應保存至訴訟終結為止。

• 第 十 條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關 資訊。

• 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後 次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

• 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會。

• 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席 得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

• 第十一條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原

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議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更 之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布 散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違 反議事規則，宣佈散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以 出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十二條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言 內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵 得主席及發言股東同意外，不得發言，違反者主席應予制止。

第十三條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十四條：法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 第十五條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十六條：主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決， 並安排適足之投票時間。

• 第十七條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成 後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

• 第十八條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫 時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

• 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使 用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

• 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

• 第十九條：本公司各股東，每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此 限。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東 對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決， 並不得代理他股東行使其表決權。

• 前項不得行使表決灌之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

• 第二十條：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其 以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此 限。

• 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷 者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以 委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，

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由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之 結果輸入公開資訊觀測站。

• 第二十一條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 第二十二條：股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉 結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 第二十三條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內， 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選 人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

• 第二十四條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依 規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

• 股東會決議事項，如有屬法令規定、主管機關規定之重大訊息者，本公司應於 規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

• 第二十五條：主席得指揮糾察人員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員） 在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

• 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席 指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

• 第二十六條：本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。

• 第二十七條：本規則於八十八年九月十七日訂立，第一次修正於民國九十一年六月十四日， 第二次修正於民國九十五年六月十四日，第三次修正於民國一百零一年六月十 三日，第四次修正於民國一百零七年六月十二日，第五次修正於民國一百零九 年六月十日，第六次修正於民國一百一零年七月十五日。

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【附件七】

健和興端子股份有限公司 董事持股情形

• 一、截至本次股東常會停止過戶日止，本公司實收資本額新台幣1,556,548,900 元，已發行 股數計155,654,890 股。

• 二、依證交法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計9,339,293 股。

• 三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所 列；已符合證券交易所第二十六條規定成數標準。

職稱	戶名	截至112/04/11 股東名簿記載之持股數	截至112/04/11 股東名簿記載之持股數
		股數	持股 比率
董事長	鄭克彬	4,738,014	3.04%
董 事	鄭有良	6,780,191	4.36%
董 事	鄭信彥	-	-
董 事	廖本林	-	-
獨立董事	賴瑞華	-	-
獨立董事	陳亮光	-	-
獨立董事	李義隆	-	-
全體董事持股合計		11,518,205	7.40%

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【附件八】

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

• （一）依公司法第172 條之一項規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以300 字為限（包括標點符 號）。

• （二) 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為112 年03 月31 日至112 年04 月 10 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• （三）本公司並無接獲任何股東提案。

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