KST — AGM Information 2022

Jun 17, 2022

• 間:民國一一一年六月十日(星期五)上午九時 時
• 點:本公司研發大樓會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路13號) 地
• 席:親自出席及代理出席股東合計數為 95,605,590股 (其中以電子 出 方式行使表決權股數16,733,285股),佔本公司已發行股份 155,654,890股之61.42%,已達法定開會股數。

$\langle \cdot, \cdot \rangle$

列席人員:董事:鄭克彬、鄭有良、鄭信彦、廖本林 獨立董事:賴瑞華、陳亮光、李義隆 律師:杜逸新

會計師:涂清淵,共9人。

• 席:鄭克彬 主 開會程序:
• 壹、宣佈開會
• 貳、主席致詞:(略)
• 參、報告事項
• 一、110年度營業報告書:洽悉。
• 二、審計委員會審查110年度決算表冊報告:洽悉。
• 三、110年度員工及董事酬勞分派情形報告: 洽悉。
• 四、110年度盈餘分配現金股利情形報告:洽悉。
• 五、資本公積發放現金情形報告:洽悉。

肆、承認事項

• 一、110年度決算表冊承認案(董事會提)
• 說明:(一)本公司110年度個體及合併財務報表,業經安永聯合會 計師事務所凃清淵及黃宇廷會計師查核完竣並出具查 核報告,連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

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(二) 110年度營業報告書,詳議事手冊附件一(第5-7頁)。

記 錄:曾玉卿

(三)110年度各項財務報表,詳議事手冊附件三(第9-26頁)。 (四)敬請 承認。

決議:本案經投票表決結果如下,贊成權數占表決時出席股東表決 權數之97.04%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東 表決權	贊成 電子投票)	反對 電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
權數	95, 605, 590	92, 782, 463 (14, 088, 168)	36, 970 (36, 970)		2,786,157 (2, 608, 147)
比例	$100.\,\allowbreak 00\%$	97.04%	0.04%	0.00%	2.92%

二、110年度盈餘分配案(董事會提)

• 說明: (一) 本公司110年度稅後純益新台幣774,995,811元,依 本公司章程規定,擬具盈餘分配表,詳議事手冊附件 四(第27頁)。
• (二)本次盈餘分配以110年度盈餘優先分配。
• (三)敬請 承認。
• 決議:本案經投票表決結果如下,贊成權數占表決時出席股東表決 權數之97.14%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東	贊成	反對	無效	棄權/未投票
	表決權	電子投票)	(電子投票)		「電子投票」
權數	95, 605, 590	92, 874, 383	45,050		2, 686, 157
		(14, 180, 088)	(45, 050)		(2, 508, 147)
比例	100.00%	97.14%	0.05%	0.00%	2.81%

伍、討論事項

• 一、修訂本公司『公司章程』案(董事會提)
• 說明: (一)依中華民國 110 年 12 月 29 日總統華總一經字第 11000115851 號令,擬修訂本公司「公司章程」部分 條文,詳如議事手冊附件五(第28頁)。

(二)敬請 公決。

決議:本案經投票表決結果如下,贊成權數占表決時出席股東表決

項目	出席股東 表決權	贊成 電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 (電子投票)
權數	95, 605, 590	92, 777, 369 (14, 083, 074)	35, 984 (35, 984)		2, 792, 237 (2, 614, 227)
比例	100.00%	97.04%	0.04%	0.00%	2.92%

權數之97.04%,本案照原案表決通過。

二、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案(董事會提)

說明:(一)依中華民國111年1月28日金融監督管理委員會金管 證發字第1110380465號令,擬修訂本公司「取得或處 分資產作業辦法」部分條文,詳如議事手冊附件六(第 29-31頁)。

(二)敬請 公決。

決議:本案經投票表決結果如下,贊成權數占表決時出席股東表決 權數之97.04%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東 表決權	贊成 電子投票)	反對 (電子投票)	無效	棄權/未投票 〔電子投票〕
權數	95, 605, 590	92, 776, 369 (14, 082, 074)	37,064 (37, 064)		2, 792, 157 (2, 614, 147)
比例	100.00%	97.04%	0.04%	0.00%	2.92%

陸、臨時動議:無。

柒、散 會:中華民國一一一年六月十日上午九點二十二分整,主席宣佈 散會。