KST — AGM Information 2022

Jun 17, 2022

健和興端子股份有限公司

111 年股東常會各項議案參考資料

壹、承認事項

一、110年度決算表冊承認案（董事會提）

• 說明：（一）本公司110年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所凃清淵及 黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查 竣事。

  • （二）110年度營業報告書，詳附件一(本手冊第5-7頁)。

  • （三）110年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第9-26頁)。

  • （四）敬請 承認。

決議：

• 二、110年度盈餘分配案（董事會提）

  • 說明：（一）本公司110年度稅後純益新台幣 774,995,811元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件四(本手冊第27頁)。

    • （二）本次盈餘分配以110年度盈餘優先分配。

    • （三）敬請 承認。

決議：

貳、討論事項

一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

• 說明：（一）依中華民國110 年12 月29 日總統華總一經字第11000115851 號 令，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，詳如附件五(本手冊第28 頁)。

  • （二）敬請 公決。

決議：

• 二、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案（董事會提） 說明：（一）依中華民國111 年1 月28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令，擬修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部 分條文，詳如附件六(本手冊第29-31 頁)。

  • （二）敬請 公決。

決議：