KST — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/18	發言時間	16:35:25
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）110年度營業報告書。 （二）審計委員會審查110年度決算表冊報告。 （三）110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （四）110年盈餘分配現金股利情形報告。 （五）資本公積發放現金情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）110年度決算表冊承認案。 （二）110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司『公司章程』案。 （二）修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.