KST — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/17	發言時間	17:08:37
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號 4.召集事由一、報告事項: （一）109年度營業報告書。 （二）審計委員會審查109年度決算表冊報告。 （三）109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （四）109年盈餘分配現金股利情形報告。 （五）資本公積發放現金情形報告。 （六）修訂本公司『董事會議事規則』報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）109年度決算表冊承認案。 （二）109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司『公司章程』案。 （二）修訂本公司『股東會議事規則』案。 7.召集事由四、選舉事項: （一）選舉第八屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: （一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及提名期間為110年04月06日起 至04月15日止。(上午8時至下午5時整)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.