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時間:民國一()八年六月十二日(星期三)上午九時
點:本公司會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路八號) 地
席:親自出席及代理出席股東合計數為101,714,779股 (其中以電子出方式行使表決權股數19.674.073股),佔本公司已發行股份 155,654,890股之65.34%,已達法定開會股數。

列席人員:董事:鄭克彬、鄭有良、鄭義典、廖本林獨立董事:賴瑞華、陳亮光、李義隆律師:陳健、會計師:黃子評,共9人。

肆、承認事項

一、107年度決算表冊承認案(董事會提)
說明: (一)本公司107年度個體及合併財務報表,業經安永聯合會計師事務所黃子評及涂清淵會計師查核完竣並出具查核報告,連同營業報告書經審計委員會審杳竣事。
- (二) 107年度營業報告書,詳附件一(本手冊第5-7頁)。
- (三) 107年度各項財務報表,詳附件三(本手冊第9-26頁)。

記錄:曾玉卿

項目	出席股東	贊成	反對		棄權/未投票
	表決權	電子投票)	(電子投票)	無效	電子投票
權數	101, 714, 779	100, 918, 528	9,614		786, 637
		(19, 054, 494)	(9, 614)		(609, 965)
比例	100.00%	99.21%	0.01%	0.00%	0.78%

二、107年度盈餘分配案(董事會提)

說明: (一) 本公司107年度稅後純益新台幣478,911,570元,依本公司章程規定, 擬具盈餘分配表, 詳附件四(本手冊第 27頁)。。
(二)股東紅利每股分配現金股利1元,俟股東常會通過後 , 授權董事長另訂除息基準日及發放日辦理, 現金股利計算至元為止,元以下捨去,配發未滿一元之畸零數額,列入公司之其他收入。
(三)如因本公司股本變動,致影響流通在外股數,股東配發現金比率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理 $\overline{z}$
(四)本次盈餘分配,以107年度盈餘先行分配。

(五) 敬請承認。

決議:本案經投票表決結果如下,贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.21%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東	贊成	反對		棄權/未投票
	表決權	電子投票	電子投票)	無效	電子投票)
權數		100, 920, 528	7,614		786, 637
	101, 714, 779	(19, 056, 494)	(7, 614)		(609, 965)
比例	100.00%	99.21%	0.01%	0.00%	0.78%

一、資本公積發放現金案 (董事會提)

說明: (一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣124,523,912元,按發放現金基準日股東名簿記載之股東及其持有股份,每股配發新台幣現金0.8元。
(二) 本案俟股東常會通過後, 授權董事長另訂發放現金基準日。
(三)如因本公司股本變動,致影響流通在外股數,股東配發現金比率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理之。
(四)本次現金分配至元為止,元以下捨去,配發未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
(五)敬請公決。
決議:本案經投票表決結果如下, 贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.20%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東	贊成	反對		棄權/未投票
	表決權	電子投票	(電子投票)	無效	電子投票
權數	101, 714, 779	100, 901, 528	29, 614		783, 637
		(19, 037, 494)	(29, 614)		(606, 965)
比例	100.00%	99.20%	0.03%	0.00%	0.77%

二、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案 (董事會提)

說明: (一)因應中華民國108年3月7日金融監督管理委員會金管證審字第1080304826號今修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文,擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分內容,詳如附件五(本手冊第 28-29 頁)。

項目	出席股東	贊成	反對		棄權/未投票
	表決權	電子投票)	電子投票)	無效	電子投票)
權數		100, 899, 528	9,614		805, 637
	101, 714, 779	(19, 035, 494)	(9, 614)		(628, 965)
比例	$100.\,00\%$	99.19%	0.01%	$0.00\%$	0.80%

三、修訂本公司『背書保證作業辦法』案 (董事會提)

說明: (一)因應中華民國108年3月7日金融監督管理委員會金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文,擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分內容,詳如附件六(本手冊第30頁)。

(二) 敬請公決。

決議:本案經投票表決結果如下,贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.19%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東	贊成	反對	無效	棄權/未投票
表決權	電子投票	電子投票)		電子投票)
權數		100, 900, 528	9,614		804, 637
	101, 714, 779	(19, 036, 494)	(9, 614)		(627, 965)
比例	100.00%	99.19%	0.01%	0.00%	0.80%

四、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案(董事會提)

說明: (一)因應中華民國107年11月26日金融監督管理委員會金管證發字第1070341072號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則部分條文,擬修訂本公司「取得或處分資產作業辦法 | 部份內容, 詳如附件七(本手冊第 31-43 頁)。

(二) 敬請公決。

決議:本案經投票表決結果如下, 贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.20%,本案照原案表決通過。

項目	出席股東	贊成	反對		棄權/未投票
	表決權	電子投票)	電子投票)	無效	電子投票
權數	101, 714, 779	100, 903, 528	9,614		801, 637
		(19, 039, 494)	(9, 614)		(624, 965)
比例	$100.\,00\%$	99.20%	0.01%	$0.00\%$	0.79%

陸、臨時動議:無。

會:中華民國一〇八年六月十二日上午九點二十五分整,主席宣柒、散佈散會。

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