KST — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

健和興端子股份有限公司 108 年股東常會會議議程

時間：民國一０八年六月十二日(星期三) 上午九時
地點：本公司會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路八號)
開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

   一、107 年度營業報告書

   二、審計委員會審查107 年度決算表冊報告
   三、107 年度員工及董事酬勞分派情形報告

肆、承認事項

   一、107 年度決算表冊承認案

   二、107 年度盈餘分配案

伍、討論事項

   一、資本公積發放現金案

   二、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案

   三、修訂本公司『背書保證作業辦法』案

   四、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案

陸、臨時動議

柒、散 會