KST — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	15:25:12
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由一、報告事項: （一）107年度營業報告書。 （二）審計委員會審查107年度決算表冊報告。 （三）107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）107年度決算表冊承認案。 （二）107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）資本公積發放現金案。 （二）修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。 （三）修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 （四）修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為108年4月8日起至4月17日止。 (上午8時至下午5時整)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.