KST — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

間:民國一〇六年六月七日(星期三)上午九時 時

地 點:本公司會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路八號3樓)

席:親自出席及代理出席股東合計數為108.649.304股,佔本公司已 出 發行股份 155, 654, 890 股之 69. 80%, 已達法定開會股數。

列席人員:董事 鄭克彬、董事 鄭有良、董事 鄭義典、董事 紀乃榮、 獨立董事 賴瑞華、獨立董事 陳亮光、監察人 陳陽光、

監察人 雲財福、律師 杜逸新、會計師 涂清淵,共10人。

記 錄:曾玉卿

• 席:鄭克彬 主
• 開會程序:
• 言、 官 佈 開 會
• 貳、主席致詞:(略)
• 參、報告事項
• 一、105年度營業報告書:洽悉。
• 二、監察人審查105年度決算表冊報告:洽悉。
• 三、105年度員工及董監酬勞分派情形報告:洽悉。
• 四、訂定『企業社會責任實務守則』報告:洽悉。

肆、承認事項

一、105年度決算表冊承認案(董事會提)

說明: (一)本公司105年度個體及合併財務報表,業經安永聯合會 計師事務所黃子評及涂清淵會計師查核完竣並出具查

核報告,連同營業報告書經監察人審查竣事。

• (二) 105年度營業報告書,詳附件二(本手冊第4-5頁)。
• (三) 105年度各項財務報表,詳附件四(本手冊第12-29頁)。

(四)敬請承認。

決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

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• 二、105年度盈餘分配案(董事會提)
• 說明: (一)本公司105年度稅後純益新台幣388,330,019元,依本 公司章程規定,擬具盈餘分配表,詳附件五(本手冊 第30頁)。
  • (二)股東紅利每股分配現金股利1.05元,俟股東常會通過 後,授權董事長另訂除息基準日及發放日辦理,現金 股利計算至元為止,元以下捨去,配發未滿一元之畸 零數額,列入公司之其他收入。
  • (三)如因本公司股本變動,致影響流通在外股數,股東配 發現金比率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理 $\rightarrow$ .
  • (四)本次盈餘分配,以105年度盈餘先行分配。
  • (五)敬請 承認。

決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

伍、討論事項

• 一、資本公積發放現金案(董事會提)
• 說明: (一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公 積中提撥新台幣70.044.701 元,按發放現金基準日 股東名簿記載之股東及其持有股份,每股配發新台幣 現金 0.45 元。
  • (二)本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂發放現金基 準日。
  • (三)如因本公司股本變動,致影響流通在外股數,股東配發 現金比率因此發生變動時,擬授權董事長全權處理之。
  • (四)本次現金分配至元為止,元以下捨去,配發未滿一元 之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
  • (五) 敬請 公決。

決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

• 二、修訂本公司『公司章程』案 (董事會提)
• 說明:(一)為配合公司實際運作所需,擬修訂本公司「公司章程」 部分內容,詳如附件六(本手冊第31-32頁)。

(二)敬請 公決。

決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

三、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案(董事會提)

• 說明: (一)因應金融監督管理委員會證券期貨局106年2月9日 金管證發字第1060001296號函修正「公開發行公司取 得或處分資產處理準則 部分條文,擬修訂本公司「取 得或處分資產作業辦法 | 部分內容, 詳如附件七(本手 冊第 33-36 頁)。
• (二)敬請 公決。

$\label{eq:3.1} \begin{split} \mathbf{A}^{(1)}{\text{max}} &= \mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\left(\mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\right) \mathbf{1}{\text{max}}\ &\qquad \qquad \mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\left(\mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\right) \mathbf{1}{\text{max}}\left(\mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\right) \mathbf{1}{\text{max}}\left(\mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\right) \mathbf{1}{\text{max}}\left(\mathbf{A}^{(1)}{\text{max}}\right)$

決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

陸、臨時動議:無。

柒、散 會:中華民國一()六年六月七日上午九點二十一分整,主席宣佈 散會。

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