KST — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

伍、承認事項

一、105年度決算表冊承認案（董事會提）

• 說明：(一)本公司105年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃子評及凃 清淵會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經監察人審查竣事。

  • (二)105年度營業報告書，詳附件二(本手冊第4-5頁)。

  • (三)105年度各項財務報表，詳附件四(本手冊第12-29頁)。

  • (四)敬請 承認。

決議：

二、105年度盈餘分配案（董事會提）

• 說明：(一)本公司105 年度稅後純益新台幣388,330,019 元，依本公司章程規定，擬具 盈餘分配表，詳附件五(本手冊第30 頁)。

  • (二)股東紅利每股分配現金股利1.05 元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除 息基準日及發放日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發未滿一 元之畸零數額，列入公司之其他收入。

  • (三)如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配發現金比率因此發生變 動時，擬授權董事長全權處理之。

  • (四)本次盈餘分配，以105 年度盈餘先行分配。

  • (五)敬請 承認。

決議：

參、討論事項

一、資本公積發放現金案（董事會提）

• 說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 70,044,701 元，按發放現金基準日股東名簿記載之股東及其持有股份， 每股配發新台幣現金 0.45 元。

  • (二)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂發放現金基準日。

  • (三)如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配發現金比率因此發生變 動時，擬授權董事長全權處理之。

  • (四)本次現金分配至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，列入 公司之其他收入。

  • (五)敬請 公決。

決議：

二、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

• 說明：(一)為配合公司實際運作所需，擬修訂本公司「公司章程」部分內容，詳如附件 六(本手冊第31-32 頁)。

  • (二)敬請 公決。

決議：

三、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案（董事會提）

• 說明：(一)因應金融監督管理委員會證券期貨局106 年2 月9 日金管證發字第 1060001296 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文， 擬修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分內容，詳如附件七(本手冊第 33-36 頁)。

  • (二)敬請 公決。

決議：