KST — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/17	發言時間	16:15:22
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由一、報告事項: （一）105年度營業報告書。 （二）監察人審查105年度決算表冊報告。 （三）105年度員工及董監酬勞分派情形報告。 （四）訂定「企業社會責任實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）105年度決算表冊承認案。 （二）105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）資本公積發放現金案。 （二）修訂本公司「公司章程」案。 （三）修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為106年3月31日起至4月10日止。 (上午8時至下午5時整)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.