KST — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/19	發言時間	14:07:19
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/19
說明	1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由: 壹、報告事項 一、102年度營業報告書。 二、監察人審查102年度決算表冊報告。 三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告。 貳、承認事項 一、102年度決算表冊承認案。 二、102年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、修訂本公司『公司章程』案。 二、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為103年4月1日起至4月10日止。 (上午8時至下午5時整)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.