KST — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

時間:民國一〇二年六月六日(星期四)上午九時

地點:本公司會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路八號)

出 席:親自出席及代理出席股東合計數為104,678,121股,佔本公司已發行股份 140, 343, 765股(含庫藏股1, 107, 000股)之75.18%,已達法定開會股數。

列 席:律師、會計師

主 席:鄭克彬

開會程序:

壹、宣怖開會

貳、主席致詞:(略)

參、報告事項

一、101年度營業報告書:洽悉。

二、監察人審查101年度決算表冊報告:洽悉。

三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告:洽悉。

四、修訂本公司「董事會議事規則」報告:洽悉。

五、本公司採用「國際財務報告準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數 額報告:洽悉。

記 錄:曾玉卿

肆、承認事項

一、101年度決算表冊承認案。(董事會提)

• 說明:(一)本公司 101年度財務報表及合併財務報表,業經安永聯合會計師事務所 涂清淵及林鴻光會計師查核完竣並出具查核報告,連同營業報告書經監 察人審查 竣事。
• (二)101年度營業報告書,詳附件一(本手冊第5-6頁)。
• (三)101年度各項財務報表,詳附件四(本手冊第12-25頁)。

(四)敬請 承認。

決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

• 二、101年度盈餘分配案(董事會提)

• 說明: (一)本公司101年度稅後純益新台幣356,910,573元,依本公司章程規定,擬 具盈餘分配表,詳附件五(本手冊第26頁)。

  • (二)股東紅利每股分配現金股利0.7元,俟股東常會通過後,授權董事會另 訂除息基準日辦理,現金股利計算至元為止,元以下捨去,配發不足1 元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人調整之。

• (三)若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認 股權行使等致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬請股 東常會授權董事會全權處理之。

• (四)本次盈餘分配,以101年度盈餘先行分配。
• (五)敬請 公決。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

伍、計論事項

• 一、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案 (董事會提)
• 說明: (一)考量經濟環境變動及公開發行公司實務運作需求等,依據101年7月6日 金管證審字第1010029874號函修正部份條文。
  • (二)修訂內容及對照表,詳如附件六(本手冊第27頁)。
  • (三)敬請 公決。
  • 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
• 二、修訂本公司『背書保證作業辦法』案 (董事會提)
• 說明: (一)考量經濟環境變動及公開發行公司實務運作需求等,依據101年7月6日 金管證審字第1010029874號函修正部份條文。
  • (二)修訂內容及對照表,詳如附件七(本手冊第28頁)。
  • (三)敬請 公決。
  • 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

陸、臨時動議:無。

柒、散 會:中華民國一〇二年六月六日上午九點十三分整,主席官佈散會。