KST — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

健和興端子股份有限公司

102 年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一百零二年六月六日(星期四)上午九時

地點：本公司會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路八號）

壹、承認事項

• 一、101 年度決算表冊承認案（董事會提）

  • 說明：(一)本公司 101年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師 事務所凃清淵及林鴻光會計師查核完竣並出具查核報告，連同營 業報告書經監察人審查竣事。

    • (二)101年度營業報告書，詳附件一(本手冊第5-6頁)。

    • (三)101年度各項財務報表，詳附件四(本手冊第12-25頁)。 (四)敬請 承認。

決議：

• 二、101 年度盈餘分配案（董事會提）

  • 說明：(一)本公司101年度稅後純益新台幣356,910,573元，依本公司章程規 定，擬具盈餘分配表，詳附件五(本手冊第26頁)。

    • (二)股東紅利每股分配現金股利0.7元，俟股東常會通過後，授權董 事會另訂除息基準日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去 ，配發不足1元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

    • (三)若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、 員工認股權行使等致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變 動者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

    • (四)本次盈餘分配，以101年度盈餘先行分配。

    • (五)敬請 承認。

決議：

貳、討論事項

• 一、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案（董事會提）

  • 說明：(一)考量經濟環境變動及公開發行公司實務運作需求等，依據101年 7月6日金管證審字第1010029874號函修正部份條文。

    • (二)修訂內容及對照表，詳如附件六(本手冊第27頁)。

    • (三)敬請 公決。

決議：

• 二、修訂本公司『背書保證作業辦法』案（董事會提）

  • 說明：(一)考量經濟環境變動及公開發行公司實務運作需求等，依據101年 7月6日金管證審字第1010029874號函修正部份條文。

    • (二)修訂內容及對照表，詳如附件七(本手冊第28頁)。

    • (三)敬請 公決。

決議：