KST — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

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----- Start of picture text ----- 1 0 0臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)健和興端子股份有限公司 股務代理機構大華證券股份有限公司 股務代理部股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：3003網 址：http://www.toptrade.com.tw 國 內營業時間：週一～週五9 : 0 0 ～1 7 : 0 0 郵資已付台北郵局許可證台北字第 1304 號國 內 郵 簡無法投遞請退回原處(者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號)戶號：股東 台啟開會通知書請 即 拆 閱178102-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書本股東決定親自出席民國一○二年六月六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 此 致健和興端子股份有限公司股東戶號股東姓名（親自參加股東會請簽名或蓋章）普通股股數中華民國一○二年 月 日102-1※本次股東常會恕不發放紀念品。健和興端子股份有限公司 178 現金股利領取方式登記表 健和興端子股份有限公司現金股利領取方式登記表 178一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇請蓋原留印鑑 一填寫並以股東本人帳號為限。戶號 戶名 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回原登記 本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。銀行帳號 四、本登記表請填妥蓋章後於102年6月6日前寄達大華證券股份有限公司。銀 行 代 號 帳號（請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方） 五、現金股利在30元（含）以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。茲同意本人每年度現金股 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理匯款銀行代號及帳號位數如下：004台灣銀行(12位) 009彰化銀行(14位) 021花旗<台灣>(14位) 812台新商銀(14位)005土地銀行(12位) 012台北富邦(12位) 103新光銀行(13位) 822中國信託(13位)006合作金庫(13位) 013國泰世華(11位) 700郵 匯 局(14位)健和興端子股份有限公司 股東印鑑卡 178 007第一銀行(11位) 016高雄銀行(12位) 807永豐銀行(14位)008華南銀行(12位) 017兆豐商銀(11位) 808玉山銀行(13位)戶號 電 話戶印鑑卡填寫須知姓名國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 貴股東惠鑒：地 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由留 父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方身 分 證 號 碼 印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，通 存 未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。訊 印 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾出 生 日 期 憑更改存檔資料。處 鑑 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。大華證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。請 請沿 沿虛 虛線 線先 先摺 摺再 再撕 撕※出者徵席視求通為人 健知親或書自 和受及出 興託委席代 端託，理 子書但人二委者者託視均書為簽由名股委或東託蓋交出章付席現表金填股寫利領說取明 新 匯方詳 變 款領式登右 更登 取記列 記印鑑卡填寫須知詳右列----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 台 北 郵 局 第1 1 9 7 3 號 信 箱健 和 興 端 子 股 份 有 限 公 司 股務代理機構收大 華 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部電 話：委託人（股東） 編號178委 託 書 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章格式一 格式二一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 姓名或名稱（須由委託人親自填寫，不 替）為本股東代理人，出席本公司102年6月6日舉行之股東常會，代理得以蓋章方式代替）為本股 本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 徵 求 人 簽名或蓋章東代理人，出席本公司102 1.101年度決算表冊承認案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 戶 號年6月6日舉行之股東常會， 2.101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。代理本股東就會議事項行使 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 姓名或名稱股東權利，並得對會議臨時 □1.贊成□2.反對□3.棄權。受託代理人 簽名或蓋章事宜全權處理之。 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。戶 號二、請將出席證(或出席簽到卡) 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。寄交代理人收執，如因故改 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。姓名或名稱期開會，本委託書仍屬有效 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本(限此一會期)。 委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號或統一編號此 致 此 致健和興端子股份有限公司 健和興端子股份有限公司住 址授權日期１０２年 月 日 授權日期１０２年 月 日請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 102-1１００178信之 樓回 市 縣 區 鎮 鄉 里 村 路 街 段 巷 弄 號告 寄件人 ： 緘廣 臺灣北區郵政管理局登記證 北台字第15648號 ( )----- End of picture text -----

健和興端子股份有限公司一○二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一○二年六月六日(星期四)上午九時整，假彰化縣線西鄉彰濱東三路八號本公 司會議室，召開一○二年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.監察人 審查101年度決算表冊報告。3.國內第二次無擔保轉換公司債事項報告。4.修訂本公司「董事會議 事規則」報告。5.本公司採用「國際財務報告準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積 數額報告。(二)承認事項：1.101年度決算表冊承認案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(四)臨時動 議。

• 二、本公司一○一年盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.預擬配發現金(股利)：0.7 元／股。2.員工現金紅利：10,000,000元。3.董監事酬勞：5,200,000元。

• 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免 寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八點三十分)，如委託代理人 出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前 送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) 辦理委 託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。

• 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月6日前上傳至證基會網站 (http://free.sfib.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

五、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

委託書使用規則摘要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外） ，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十 人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得 超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行 股份總數之百分之三。

• 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。 但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代 理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方 式代替之。

• 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

• 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南 路一段二號五樓）。

• 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

健和興端子股份有限公司董事會 敬啟