KSPCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

케이에스피/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	14:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 전재범 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이태규 신규선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 임채순 신규선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 이태규 신규선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 임채순 신규선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범호	1960-10	3	재선임	현) 금강공업(주) 부회장
전재범	1979-12	3	재선임	현) 금강공업(주) 대표이사
박현호	1967-06	3	재선임	현) (주)케이에스피 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태규	1964-07	3	신규선임	전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사	-
임채순	1961-07	3	신규선임	전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이태규	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사
임채순	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
창고업	운수 및 창고업	신규사업 추진 및 검토
사업목적 삭제	-		-