KSPCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

케이에스피/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	14:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당: 주당 20원(액면배당율 4.0%)
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1명)	-
제3-1호 의안	사내이사 김효철 신규선임의 건	-
제4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)	-
제4-1호 의안	감사위원이 되는 사외이사 안광헌 신규선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김효철	1966-04	3	신규선임	전) 금강공업(주) 법무이사 현) (주)케이에스피 관리부문장 현) (주)케이에스피 최고안전책임자(CSO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안광헌	1960-01	3	신규선임	전) HD현대마린솔루션(주) 대표이사 전) HD현대중공업(주) 엔진기계사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) SD사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) 경영/기술자문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안광헌	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) HD현대마린솔루션(주) 대표이사 전) HD현대중공업(주) 엔진기계사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) SD사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) 경영/기술자문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 공학 연구개발업		연구개발활동 강화를 통한 신규사업 추진 검토
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-