KSPCO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

케이에스피/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	11:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김주현 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주현	1962-03	3	신규선임	전) 포스코(주) CFO 현) POSCO O&M 자문	POSCO O&M/자문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주현	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 포스코(주) CFO 현) POSCO O&M 자문