KSECO — AGM Information 2026

Apr 21, 2026

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：139 虛 證券代號：5521 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

工信工程股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

營業時間： 星期一∼星期五 上午8:30∼下午4:30 公車站名：南京建國路口

306、307、672、282、 292、266、棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口)

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南 京 東 路
松 建
台 新
伊通 國
江 公園
北 請
路 長 安 東 路 路 國 內 沿虛
郵資已付 線
先
台北郵局許可證 摺
台北字第 58 0 號 再
撕
國內郵簡
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本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算 所之股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】 ，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。

股東 台啟

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【Savlon沙威隆經典抗菌香皂】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權、視訊出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品 ；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄 ，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/04/21~115/05/11 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前 結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋 章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/05/22~115/05/26 視訊出席、電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	股東會當日以視訊出席、完成電子投票作業且 未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜 帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印 之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可 ，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一 段96號B1、1樓)領取紀念品。
115/05/22 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

第 戶名 戶號 139 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 工信 現 請 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於 金股利中扣除。 股115 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年 寄支票之郵資費用。 匯 5 簽 名 或 蓋 章 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月 帳 22 號 日 登 前 記 寄 郵 局 帳 表 回 局[700] 號 號

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，或欲以 視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	139 １１５年股東常會出席簽到卡 工信工程股份有限公司 時間：115年5月22日(星期五)上午九時整 地點：新北市淡水區中正路一段87巷10-1號 (工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)		委 託 書	舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	115-139
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司115年5月22日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.114年度營業報告書及財務報告案。 2.114年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 工信工程股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

工信工程股份有限公司１１５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國115年5月22日(星期五)上午九時整，假新北市淡水區中正路一段87巷10-1號(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)召開本公司115年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司董事酬金政策及個別酬金內 容報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報告案。2.114年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.15元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配 息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw) 查詢。

• 第 五、依公司法第一六五條規定自115年3月24日起至115年5月22日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。

• 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 聯 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」 ，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

工信工程股份有限公司 董事會 敬啟

召開視訊輔助股東會相關說明：

• 一、本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月22日起，至民國115年5月19日止，於集保結算所股東 會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辧理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QRCode)；徵求人或受託代理人，欲 以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」，並請於民國115年5月19日(股東會前三日)下午四時前送達本公司股務代理機構台新證 券股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)。採視訊方式出席之股東、徵求人或受託代理人，得於股東會當日會議開始前30分 鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。

• 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提 問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。

• 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所股務部(02-2719-5805分機188)。倘於股東會當

• 第 日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑 慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席實體股東會。

• 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於

• 五 民國115年5月25日9時，於新北市淡水區中正路一段87巷10-1號(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)延期或續行集會，不再重新寄發開 會通知書，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。

聯

• 五、延期或續行集會之相關處理方式：

• 1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

• 2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視 訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股 東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽 詢本公司(02-27514188)。

• 3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東會已完成全部議案，主席得逕行宣布散會， 將不再續行集會。

• 六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

• ※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股 東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

工信工程股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月22日 註：1.徵求期間自115年4月21日起至115年5月11日止。 2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會 網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 徵求人 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 委任股東 1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 弘輝開發 建設股份 有限公司 負責人： 潘冠儒 台新綜合證 券股份有限 公司 (簡稱：台新 /台新證/台 新証/台新證 券/台新証券 / 台新證券 (股)公司/台 新証券(股) 公司)

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一五年五月二十二日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 工信工程股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國1 1 5 年 月 日 指 派 書 地 址 電 話 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code) 全通事務處理股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊） 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁） 新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內） 新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內） 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路） 新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌） 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） 苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內） 雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客） 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面） 高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） （02）2351-6733 （02）2311-1376 （02）2331-2141 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2506-2926 （02）2778-3412 （02）2501-5529 （02）2828-2007 （02）2257-2976 （02）2916-0308 （02）2920-8426 （02）2982-4608 （02）2677-2049 （02）2425-7224 （03）335-7025 （03）367-1202 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2524-2955 （04）722-4669 0912-303-353 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）222-8877 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277