KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2025

Jan 17, 2025

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-008

昆船智能技术股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动系昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公 司”或“昆船智能”）股东中船投资管理（天津）有限公司（以下简 称 “天津资管”）被其母公司中船科技投资有限公司（以下简称“北 京科投”）吸收合并。本次吸收合并后，天津资管独立法人资格将予 以注销，同时将其持有的 8,757,633 股昆船智能股票（占昆船智能总 股本的 3.65%）以非交易过户方式转让给北京科投。北京科投作为吸 收合并后的存续公司依法承继天津资管的全部资产、债权、债务等权 利与义务。

2、 本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持 股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、 要约收购报告书摘要等后续工作。

3、2022 年 11 月 30 日公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并上市时，天津资管就其持有的公司股份作出了限制流通及自愿

锁定的承诺，本次划转的股份虽仍在锁定期内，但由于公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票并上市距今已满二年，本次权益变动 涉及的股份划转的划出方天津资管系划入方北京科投的全资子公司， 划转双方实际控制人均为中国船舶集团有限公司。天津资管注销后， 北京科投拟作出将承继天津资管在公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市时作出的股份锁定等相关承诺。本次股份划转符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 2.3.4 条规定的“转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自 发行人股票上市之日起十二个月后，可豁免遵守本条第一款规定”的 情形。

4、截至本公告披露日，本次吸收合并及非交易过户相关手续尚 未办理完成，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司于近日收到股东中船投资管理（天津）有限公司出具的《告 知函》，该股东将被母公司中船科技投资吸收合并，现将有关事项公 告如下：

一、本次吸收合并暨权益变动的基本情况

1、本次吸收合并的有关情况

为进一步整合优化公司资产和资本，压缩股权管理层级，全面提 升经营效益和运行质量，北京科投将吸收合并并注销全资子公司天津 资管，同时将其持有的 8,757,633 股昆船智能股票（占昆船智能总股

本的 3.65%）以非交易过户方式转让给北京科投。北京科投作为吸收 合并后的存续公司依法承继天津资管的全部资产、债权、债务等权利 与义务。

2、股票锁定期承诺有关情况

股东天津资管作为公司控股股东的一致行动人在《公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书》中所作的承诺如下：

“1．自公司股票上市之日起三十六个月（以下简称“锁定期”） 内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的 公司股份，也不由公司回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份。

本公司在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不 低于公司首次公开发行价格；拟减持公司股票的，将提前三个交易日 通知公司并予以公告（持有公司股份低于 5%时除外），并按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所相关规定办理。

2．本公司将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关 于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的公司股份的转 让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。”

根据上述锁定承诺，本次拟划转股份锁定期为 2022 年 11 月 30 日至 2025 年 11 月 30 日，截至本公告披露日上述股份仍处于锁定期。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 第 2.3.4 条规定：“上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持本公司首发前股份的，应当遵守下列规定：（一）自公司股票上

市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理其直接和间接持 有的首发前股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份；…… 发 行人向本所申请其股票首次公开发行并上市时，控股股东、 实际控 制人及其一致行动人应当承诺遵守前款规定。转让双方存在控制关系 或者受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起十二个月后， 可豁免遵守本条第一款规定。”

鉴于，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市距 今已满二年，且本次权益变动的股份划转的划出方天津资管系划入方 北京科投的全资子公司，划转双方实际控制人均为中国船舶集团有限 公司。因此本次权益变动符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 2.3.4 条规定的“转让双方存在控制关系或者受 同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起十二个月后，可豁 免遵守本条第一款规定”的情形。

二、本次吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：中船科技投资有限公司

注册资本：43,200 万元人民币

公司住所：北京市海淀区昆明湖南路 72 号三层 法定代表人：陶宏君

统一社会信用代码：911101087461280780

（二）被吸收合并方

公司名称：中船投资管理（天津）有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾庆盛道 966 号

中船重工大厦二十九层 2902 室

法定代表人：姜龙 统一社会信用代码：91120118MA05MAUR0Q

三、本次吸收合并前后持股情况

本次吸收合并完成后，公司控股股东及一致行动人持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动前	本次变动 数量（股）	本次权益变动后	本次权益变动后
	持股数量 （股）	占比 （%）		持股数量 （股）	占比 （%）
昆明船舶设备集 团有限公司	144,000,000	60.00	0	144,000,000	60.00
中船投资管理 （天津）有限公 司	8,757,633	3.65	-8,757,633	0	0
中船科技投资有 限公司	0	0	+8,757,633	8,757,633	3.65
合计	152,757,633	63.65	0	152,757,633	63.65

注：截至本公告披露日，本次吸收合并及非交易过户的相关手续尚未办理完 成，最终结果以中国结算登记为准。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次权益变动系公司股东天津资管被其母公司北京科投吸收 合并所致，不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 数量和比例发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人的变动。不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购 报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

2、本次权益变动不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等 方面的独立性产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、风险提示

截至本公告披露日，本次吸收合并及非交易过户的相关手续尚未

办理完成，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露

义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1、中船投资管理（天津）有限公司出具的《告知函》。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 18 日