KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jun 2, 2026

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2026-032

昆船智能技术股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了公司2026年第一次临时股东会及2026年5月29日召开了职工代表大会，选举产生了第三届董事会董事成员。2026年6月2日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：杨进松先生；

非独立董事：杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生、李红利女士；

独立董事：戴扬先生、王增平先生、李红琨先生。

公司第三届董事会任期三年，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司选举的董事会成员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

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的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

• 审计委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事梁逢梅女士；
• 战略委员会：董事杨进松先生（召集人）、董事王秀先生、董事周虹女士、董事王得丞先生、独立董事王增平先生；
• 提名委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事杨进松先生；
• 薪酬与考核委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事杨进松先生。

以上委员任期三年，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

• 总经理：王秀先生
• 副总经理：马宁波先生、王旭先生
• 财务负责人：马宁波先生

上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、董事长代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司任职。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：唐英杰女士。

证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、公司总法律顾问聘任情况

总法律顾问：惠尚先生。

总法律顾问任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

七、董事会秘书代行人及证券事务代表的联系方式

联系人：杨进松先生、唐英杰女士

联系电话：0871-63172696

传真：0871-63172270

邮箱：db@ksecit.com

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联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼

八、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、因公司第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事杨勇先生、独立董事董中浪先生、职工董事徐丹女士于新一届董事会产生后不再担任公司董事职务，杨勇先生、董中浪先生不再担任公司任何职务，徐丹女士仍在公司任职。截至本公告披露日，杨勇先生、董中浪先生、徐丹女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、本次换届完成后，高级管理人员姜荣奇先生不再担任董事会秘书，张志国先生、岳华先生不再担任副总经理职务，但均继续在公司任职。总法律顾问唐铮昱先生不再担任总法律顾问，但仍在公司任职。截至本公告披露日，姜荣奇先生、张志国先生、岳华先生、唐铮昱先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对因任期届满离任的杨勇先生、董中浪先生、徐丹女士、姜荣奇先生、张志国先生、岳华先生、唐铮昱先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

九、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年6月2日

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附件：

公司第三届董事会董事简历

1. 杨进松先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1997年7月至2002年12月，在云南昆船设计研究院任职；2002年12月至2004年7月，任云南昆船设计研究院电气室副主任；2004年7月至2006年5月，任云南昆船烟机经营公司电气室副主任；2006年5月至2008年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所副所长；2008年4月至2012年4月，任云南昆船设计研究院系统工程所所长；2012年4月至2016年4月，任云南昆船设计研究院副总工程师系统工程所所长；2016年4月至2016年8月，任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016年8月至2017年3月，任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017年3月至2019年1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019年1月至2023年9月，任云南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023年4月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023年5月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司副总经理；2023年12月至今，任昆明船舶设备集团有限公司党委委员；2024年4月至今，任昆明船舶设备集团有限公司总经理助理；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨进松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 王秀先生，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级经济师。2001年7月至2011年4月，任职于昆明昆船物流信息产业有限公司；2011年4月至2016年3月，任昆明昆船物流信息产业有限公司市场一部副主任；2016年3月至2016年11月，任昆明昆船物流信息产业有限公司物流事业部营销部主任；2016年11月至2017年3月，任昆船公司规划运营部主任助理；2017年3月至2018年2月，任昆明船舶设备

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集团有限公司规划发展部主任助理；2018年2月至2023年10月，任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部副主任；2023年10月至2023年11月，任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部临时负责人；2023年11月至2025年12月，任昆船公司规划发展部主任；2021年11月至今，任云南建筑产业化研发中心有限公司董事；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事，2025年12月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委书记、总经理。

截至本公告披露日，王秀先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 梁逢梅女士，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，CMA美国注册管理会计师。1995年7月至1996年7月，在国营西南电子设备厂总装车间、人事科、财务科见习；1996年7月至1998年4月，任国营西南电子设备厂财务科会计；1998年4月至2003年6月，任云南昆船电子设备有限公司财务科会计；2003年6月至2004年2月，任云南昆船电子设备有限公司财务部代理副主任；2004年2月至2011年4月，任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2011年4月至2012年4月，任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2012年4月至2015年11月，任云南昆船电子设备有限公司财务部主任；2015年11月至2016年6月，任云南昆船电子设备有限公司副总会计师兼财务部主任；2016年6月至2017年3月，任昆船制造事业部云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2017年3月至2019年1月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2019年1月至今，任昆明船舶设备集团有限公司财务部主任；2020年6月至2025年12月15日，任中船重工远舟（北京）科技有限公司监事；2021年9月至2025年5月26日，任云南昆船机械制造有限公司监事；2024年7月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，梁逢梅女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控

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制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 周虹女士，女，1978年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，法律职业资格。2001年7月至2012年3月，在云南昆船第二机械有限公司工作；2012年3月至2017年6月，任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼公司办公室副主任；2017年6月至2018年4月，任昆船机械制造公司保密办主任兼公司办公室副主任；2018年4月至2019年1月，任昆明船舶设备集团有限公司党群部主任助理；2019年1月至2021年6月，任昆明船舶设备集团有限公司党群工作部副主任；2021年6月至2023年11月，任昆明船舶设备集团有限公司法律合规部副主任；2023年11月至2023年12月，任昆明船舶设备集团有限公司法律合规部主任；2023年12月至2025年9月，任昆明船舶设备集团有限公司审计法规部主任；2025年9月至今，任昆明船舶设备集团有限公司审计部主任、法律合规部主任；2024年7月至2025年7月，任昆船智能技术股份有限公司监事会主席；2025年12月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 王得丞先生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师。1996年7月至2003年1月，在云南昆船第二机械有限公司任职；2003年1月至2006年10月，在云南昆船设计研究院有限公司任职；2006年10月至2009年7月，在昆船公司综合管理部任职；2009

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年7月至2011年3月，任昆船公司综合部业务主办；2011年3月至2016年3月，任昆船公司综合管理部主任助理；2016年3月至2016年6月，任昆船公司规划运营部主任助理；2016年6月至2017年3月，任昆船公司规划运营部副主任；2017年3月至2023年11月，任昆船公司运营管理部副主任；2017年1月至2025年12月，担任昆明市智慧停车建设运营有限公司监事；2018年5月至2025年6月，担任昆明海威机电技术研究所（有限公司）监事；2019年3月至今，担任中船重工远舟（北京）科技有限公司董事；2020年4月至2025年7月，担任昆明船舶设备集团有限公司职工监事；2021年9月至2025年6月，担任云南昆船设计研究院有限公司监事；2023年11月至2024年11月，任昆明船舶设备集团有限公司运营管理部主任；2024年11月至2025年9月，任昆明船舶设备集团有限公司经济运行部主任；2025年9月至今，任昆明船舶设备集团有限公司人力资源部主任；2024年7月至2025年7月，任昆船智能技术股份有限公司监事；2025年12月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王得丞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 戴扬先生，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2000年10月，任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室科员；2000年10月至2003年8月，任中国证监会拉萨特派员办事处副主任科员；2003年8月至2004年3月，任中国证监会拉萨特派员办事处综合处处长；2004年3月至2005年12月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）副主任；2005年12月至2007年1月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）主任；2007年1月至2008年12月，任西藏证监局上市监管处处长；2009年1月至2015年1月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015年1月至2017年9月，任西藏矿业发展股份有限公司党委书记、

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总经理；2017年10月至2018年5月，任永泰集团有限公司副总裁；2018年5月至2018年10月，任海南海德实业股份有限公司董事长；2018年10月至2019年3月，任海南海德实业股份有限公司副董事长；2019年8月至2025年11月10日，任云南白药集团股份有限公司独立董事；2020年5月至2022年6月，任西藏水资源有限公司独立董事；2021年6月至2025年5月，任万兴科技集团股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，戴扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 王增平先生，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1988年1月至2012年6月，任华北电力大学教师、科技处处长、研究生院常务副院长、电气学院院长；2010年1月至2012年5月，任北京双杰电气股份有限公司独立董事；2012年6月至2023年5月，任华北电力大学副校长；2023年6月至今，任华北电力大学教授。

截至本公告披露日，王增平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 李红琨先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1995年3月至2004年10月，任云南财经大学讲师；2004年10月至2014年3月，任云南财经大学副教授；2014年3月至今，任云南财经大学教授；2019年9月至今，任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

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截至本公告披露日，李红琨先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 李红利女士，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，政工师。1998年7月至1999年7月云南昆船电子设备有限公司公司三分厂、党群部见习；1999年7月至2003年1月云南昆船电子设备有限公司党群部宣传干事；2003年1月至2013年10月任云南昆船电子设备有限公司党群部副主任兼宣传部部长；2013年10月至2017年8月任云南昆船电子设备有限公司高原事业部综合计划部主任；2017年9月至2019年3月任云南昆船电子设备有限公司经营部副主任（派驻深蓝公司）；2019年3月至2020年5月任云南昆船电子设备有限公司派驻深蓝公司综合计划部主任；2020年5月至2023年2月任云南昆船电子设备有限公司规划运营部主任；2023年2月至2025年11月任昆船智能技术股份有限公司战略管理部副主任、规划运营部副主任；2025年11月至今任昆船智能技术股份有限公司工会副主席兼工会办公室主任。

截至本公告披露日，李红利女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

公司高级管理人员简历

1. 王秀先生（详见董事会董事简历第2条）。
2. 马宁波先生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

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中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。2018年3月至2025年12月，任云南昆船机械制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员；2025年12月至今，任昆船智能技术股份有限公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，马宁波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

1. 王旭先生，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004年7月至2008年5月，任昆船物流软件部助理工程师；2008年5月至2011年6月，任昆船物流市场部营销经理；2011年7月至2016年3月，任昆船物流市场二部营销经理；2016年4月至2018年4月，任昆船物流烟草商业事业部副主任；2018年5月至2019年6月，任昆船集团办公室主任助理；2019年7月至2020年5月，任昆船物流总经理助理；2020年6月至2023年5月，任昆船智能技术股份有限公司副总经理，2023年5月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司总经理助理；2024年4月至今，任昆船智能技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王旭先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

公司证券事务代表简历

唐英杰女士，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司项目管理部副主任、综合管理部副主任、运营管理部副主任。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，唐英杰女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控

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制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

公司总法律顾问简历

惠尚先生，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2013年7月至2016年3月在云南昆船设计研究院电控产品所任职，2016年3月至2017年4月在昆明船舶设备集团有限公司烟机事业部任职。2017年4月至2019年3月在云南昆船烟草设备有限公司市场部任职。2019年3月至2023年2月，任云南昆船烟草设备有限公司市场部副主任。2023年2月至2024年4月，任昆船智能技术股份有限公司智能烟草事业部市场二部副主任（代管部门）。2024年4月至2025年6月任昆船智能技术股份有限公司营销中心主任。2025年6月至今，任昆船智能技术股份有限公司总经理助理兼营销中心主任。

截至本公告披露日，惠尚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。