KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 15, 2025

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-076

昆船智能技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务负责人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任 王秀先生担任公司总经理，同意聘任马宁波先生担任公司副总经理；经公司第 二届董事会提名委员会、第二届董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任 马宁波先生为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。简历详见附件。

王秀先生、马宁波先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决 策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章 程》及相关法律法规的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定 的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

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附件：

1、王秀先生，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程硕士，正高级经济师。2001 年 7 月至 2011 年 4 月，任职于昆明昆船物流信息产业 有限公司；2011 年 4 月至 2016 年 3 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司市场一部副 主任；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司物流事业部营 销部主任；2016 年 11 月至 2017 年 3 月，任昆船公司规划运营部主任助理；2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任昆船公司规划发展部主任助理；2018 年 2 月至 2023 年 10 月，任 昆船公司规划发展部副主任；2023 年 10 月至 2023 年 11 月，任昆船公司规划发展部临 时负责人；2023 年 11 月至 2025 年 12 月，任昆船公司规划发展部主任；2021 年 11 月 至今，任云南建筑产业化研发中心有限公司董事；2024 年 7 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王秀先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信 被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律法规和规定的要求。

2、马宁波先生，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大学本科学历，中国注册会计师。2018 年 3 月至 2025 年 12 月，担任云南昆船机械制 造有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

截至本公告披露日，马宁波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信 被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律法规和规定的要求。