KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 3, 2024

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-007

昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 通知于2024 年3 月29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024 年 4 月3 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董 事8 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 <2024 年度更新改造项目投资计划 > 的议案》

经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2024年度公司使用自有资 金人民币865.83万元投入更新改造项目，主要内容为购置生产设备及办公设备 等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 度更新改造项目投资计划》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订 < 董事会授权管理办法 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事 会授权管理办法》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任鲍朝阳先生担任 公司总经理，同意聘任王旭先生、岳华先生担任公司副总经理职务，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中鲍朝阳先生自本次 董事会审议通过之日起将不再担任公司副总经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月4 日