KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 1, 2024

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-002

昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金 人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。

保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超 过人民币50,146.06万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事 会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在有效 期内和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 门组织实施。该授权自公司董事会通过之日起12个月内有效。

保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会 2024 年 2 月 2 日