KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 2, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-058

昆船智能技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）于2023 年6 月2 日以现场和通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2023 年6 月2 日以口头方式送达全体监事。本次会议由程哲先生召集并主持， 本次会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人，其中监事童东风先生以通讯方式 出席。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举程哲先生为公司第二届监事 会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日 止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时 会议应于会议召开前5 日通知各监事。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯 性，监事会特提请豁免本次监事会的通知期限，同意本次监事会会议的有效性不 会因该等豁免而受影响。会议通知于本次监事会当日以口头方式向全体监事发出。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司 监事会 2023 年6 月2 日