KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 2, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-060

昆船智能技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月2 日召开 了公司2023 年第三次临时股东大会及2023 年5 月13 日召开了职工代表大会， 选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会监事成员。2023 年6 月2 日， 公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，并召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：王洪波先生；

非独立董事：王洪波先生、 颜洪波先生、 余红峪女士、卢孝州先生、徐信 荣先生、甘仲平先生；

独立董事：董中浪先生、 戴扬先生、 杨勇先生。

公司第二届董事会任期三年，任职期限自2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法

规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第二届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委 员，组成情况如下：

审计委员会：独立董事杨勇先生（召集人）、董事甘仲平先生、独立董事戴 扬先生；

战略委员会：董事王洪波先生（召集人）、董事颜洪波先生、董事徐信荣先 生、董事卢孝州先生、独立董事董中浪先生；

提名委员会：独立董事董中浪先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事徐 信荣先生；

薪酬与考核委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、董事卢孝州先生、独立 董事董中浪先生。

以上委员任期三年，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：程哲先生；

非职工代表监事：程哲先生、李学山先生、童东风先生；

职工代表监事：赵波涛先生、王蕾女士。

公司第二届监事会任期三年，任职期限自2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至第二届监事会届满之日止。

公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工

代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：徐信荣先生；

副总经理：王勇先生、张志国先生、杨进松先生、张献军先生、鲍朝阳先生；

财务负责人：张继武先生；

董事会秘书：姜荣奇先生。

上述人员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任 职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书姜荣奇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：唐英杰女士。

证券事务代表任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。

证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：姜荣奇先生、唐英杰女士

联系电话：0871-63172696 传真：0871-63172270

邮箱：db@ksecit.com

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401 大

楼

七、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

1、因公司第一届董事会任期届满，第一届董事会董事尹顺川先生于新一届 董事会产生后不再担任公司董事职务，不再担任公司其他职务。截至本公告披露 日，尹顺川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、姜荣奇先生在本次换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍担任公 司党委副书记、董事会秘书职务。截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对因任期届满离任的尹顺川先生、姜荣奇先生在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件

• 1、第二届董事会第一次会议决议；

• 2、第二届监事会第一次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年6 月2 日

附件：

公司第二届董事会人员简历

1、 王洪波先生 ，男，1968 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，高级经济师。1990 年7 月至1991 年5 月，就职西南电子设备厂设计科 见习岗；1991 年5 月至1993 年2 月，任西南电子设备厂设计科技术员；1993 年 2 月至1994 年3 月，任西南电子设备厂产品开发科副科长；1994 年3 月至1996 年2 月，任西南电子设备厂设计所副所长；1996 年2 月至1997 年5 月，任西南 电子设备厂设计所正科级第一副所长；1997 年5 月至1998 年3 月，任西南电子 设备厂厂长助理；1998 年3 月，任西南电子设备厂副厂长；1998 年3 月至2001 年2 月，任昆船电子党委委员、副总经理，董事；2001 年2 月至2003 年1 月， 任昆船集团市场部副主任兼市场一处处长；2003 年1 月至2003 年2 月，任昆船 集团技术服务处处长；2003 年2 月至2004 年6 月，任云南昆船技术服务有限公 司（2017 年改名为昆船烟机）副董事长及总经理；2004 年6 月至2005 年12 月， 任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2005 年12 月至2006 年6 月，任昆船集团总经理助理，兼任云南昆船技术服务有限公 司（2017 年改名为昆船烟机）董事长及总经理；2006 年6 月至2007 年5 月，任 昆船集团总经理助理并兼任昆船物流董事长；2007 年5 月至2010 年12 月，任 昆船集团副总经理；2010 年12 月至2012 年11 月，任云南机场集团有限责任公 司副总裁（挂职）；2012 年11 月至2013 年5 月，任昆船集团副总经理；2013 年5 月至2016 年3 月，任昆船集团副总经理及工会主席；2016 年3 月至今，任 昆船集团党委副书记、总经理、董事；2019 年5 月至2020 年6 月担任昆船智能 技术股份有限公司副董事长；2020 年6 月至今担任昆船智能技术股份有限公司 董事长。

截至本公告披露日，王洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任

职资格。

2、 颜洪波先生 ，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，高级会计师。1993 年 7 月至 1994 年 7 月，任西南电子设备厂财务部出 纳；1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任西南电子设备厂安装服务公司会计；1996 年 11 月至 1997 年 10 月，任西南电子设备厂财务部会计；1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任昆船电子财务部副主任；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任昆船电子财 务部主任；2002 年 1 月至 2003 年 1 月，任昆船电子财务部副总会计师兼财务部 主任；2003 年 1 月至 2006 年 6 月，任昆船电子总会计师；2006 年 6 月至 2011 年 3 月，任昆船电子副总经理及总会计师；2011 年 3 月至 2016 年 1 月，任昆船 电子党委副书记、董事长、总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任昆船烟机经 营公司总经理；2016 年 3 月至今，任昆船集团副总经理；2018 年 8 至今，任云 南中烟再造烟叶有限公司副董事长；2019 年 5 月至今，任昆船智能技术股份有 限公司董事。

截至本公告披露日，颜洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

3、 余红峪女士 ，女，1972 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，正高级会计师。1993 年8 月至1997 年5 月，任昆船集团财务部助理会 计师；1997 年5 月至1999 年3 月，任昆船集团财务审计部科员；1999 年3 月至 2002 年12 月，任昆船集团财务审计部副主任科员；2003 年1 月至2006 年6 月， 任昆船集团财务部主任助理；2006 年6 月至2008 年2 月，任昆船集团财务部主 任助理；2008 年2 月至2016 年3 月，任昆船集团财务部副主任；2016 年3 月至 2016 年6 月，任昆船集团财务部副主任（主持工作）；2016 年6 月至2019 年2

月，任昆船集团财务部主任；2020 年5 月至今，任昆船集团副总会计师；2020 年6 月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至公告披露日，余红峪女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资 格。

4、 卢孝州先生 ，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，大学本科，高级经济师，1995 年 7 月至 1995 年 11 月，在昆船电子公 司电装车间实习；1995 年 11 月至 2001 年 4 月，任昆船电子公司经营部安装调 试员；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，任昆船电子公司经营部副主任；2002 年 7 月 至 2003 年 1 月，任昆船电子公司供应部副主任；2003 年 1 月至 2004 年 11 月， 任昆船电子公司办公室主任；2004 年 11 月至 2006 年 11 月，任西双版纳州勐腊 县副县长；2006 年 11 月至 2007 年 7 月，任昆船电子公司党委书记助理；2007 年 7 月至 2012 年 4 月，任昆船物流公司总经理助理；2012 年 4 月至 2018 年 2 月，任昆船物流信息产业有限公司副总经理；2018 年 2 月至今，任昆明船舶设 备集团有限公司规划发展部主任。

截至本公告披露日，卢孝州先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

5、 徐信荣先生 ，男，1966 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。1989 年9 月至1997 年11 月，担 任西南电子设备厂技术部技术员；1997 年11 月至2002 年1 月，担任云南昆船 电子设备有限公司技术部副主任；2002 年1 月至2002 年7 月，担任云南昆船电 子设备有限公司副总工程师；2002 年7 月至2006 年6 月，担任云南昆船电子设 备有限公司总工程师；2006 年6 月至2012 年4 月，担任云南昆船电子设备有限 公司副总经理及总工程师；2012 年4 月至2015 年9 月，担任云南昆船电子设备 有限公司副总经理；2015 年9 月至2016 年1 月，担任云南昆船电子设备有限公 司党委书记；2016 年1 月至2017 年6 月，担任云南昆船电子设备有限公司董事 长及总经理；2017 年6 月至2019 年4 月，担任云南昆船电子设备有限公司党委 书记及董事长；2019 年4 月至今，担任昆船智能技术股份有限公司党委书记； 2019 年5 月至今，担任昆船智能技术股份有限公司董事；2023 年5 月至今，担 任昆船智能技术股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，徐信荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

6、 甘仲平先生 ，男，1972 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，研究员级高级工程师。1994 年8 月至1997 年7 月，担任西南云水机械 厂助理工程师；1997 年7 月至2004 年6 月，担任昆船二机助理工程师、工程师； 2004 年6 月至2014 年3 月，担任昆船研究院高级工程师、设计所所长；2014 年 3 月至2016 年3 月，担任昆船研究院研究员级高级工程师、研究院副院长；2016 年3 月至2017 年3 月，担任昆船物流总工程师、副总经理；2017 年4 月至2023 年5 月，担任昆船智能技术股份有限公司党委副书记、总经理；2017 年4 月至 今，担任昆船智能技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，甘仲平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控

制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

7、 董中浪先生 ，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。1984 年 8 月至 1994 年 8 月，任中华人民共和国机械工业部主任科员； 1994 年 8 月至 1999 年 12 月，任林德（中国）叉车有限公司厦门分公司总经理 助理、亚太区销售总监；1999 年 12 月至 2009 年 1 月，任上海欧麟物流有限公 司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任潍柴控股集团有限公司集团物流总监； 2011 年 1 月至 2017 年 5 月，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司合伙人； 2016 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，任上 海隐越企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今，任上海隐东企业管理有限公 司董事 2020 年 2 月至今，任上海隐中企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今， 任上海隐洲企业管理有限公司董事；2020 年 2 月至今，任上海隐欧企业管理有 限公司董事；2018 年 10 月至今，任深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事； 2015 年 5 月至今，任苏州金峰物流设备有限公司董事；2017 年 10 月至今，任苏 州金峰物联网技术有限公司董事；2018 年 10 月至今，任深圳邦马特科技有限公 司董事；2017 年 9 月至今，任北京宅急送快运股份有限公司董事；2017 年 3 月 至 2021 年 12 月，任壹米滴答供应链集团有限公司董事；2019 年 4 月至今，任 杭州慧仓信息科技有限公司董事；2017 年 5 月至今，任珠海普东物流发展有限 公司董事；2017 年 8 月至今，任珠海普琴投资咨询有限公司董事；2017 年 5 月 至今，任珠海普邮投资咨询有限公司董事；2017 年 3 月至今，任珠海隐山领创 投资咨询有限公司董事；2017 年 8 月至今，任珠海普中物流发展有限公司董事； 2017 年 8 年至今，任珠海普物物流发展有限公司董事；2017 年 5 月至今，任珠 海普新投资咨询有限公司董事；2019 年 2 月至今，任广州隐山控股有限责，任 公司董事；2017 年 9 月至今，任四川驹马企业管理有限公司董事；2018 年 8 月

至今，任隐山普擎（上海）商务咨询有限公司董事；2016 年 8 月至今，任上海际 链网络科技有限公司董事；2017 年 7 月至今，任小码大众（北京）技术有限公司 董事；2017 年 7 月至今，任武汉小码大众科技有限公司董事；2018 年 9 月至今， 任杭州亚美利嘉科技有限公司董事；2017 年 5 月至 2021 年 11 月，任上海金文 食品有限公司董事；2017 年 5 月至今，任武汉金文味食品有限公司董事；2017 年 5 月至今，任上海帕慕克供应链管理有限公司董事；2018 年 11 月至今，任广 州绿成农产品有限公司董事；2019 年 9 月至今，任南京隐宁投资咨询有限公司 董事；2019 年 6 月至今，任南京隐山控股有限公司董事；2013 年 1 月至今，任 上海臻智叉车服务有限公司副董事长；2003 年 5 月至今，任上海欧麟物流有限 公司董事；1999 年 12 月至今，任厦门市欧麟物流有限公司（私营转外资）总经 理；2018 年 8 月至今，任宁波普慧企业管理有限公司法定代表人、经理、执行董 事 ；2019 年 4 月至今，任上海宝勋企业管理中心法定代表人；2010 年 2 月至 今 ，任上海基舍供应链管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 1 月 至今，任江霈（上海）创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 4 月 至今，任一汽解放集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任上海仙工 智能科技有限公司董事；2020 年 9 年至今，任上海隐圆企业管理有限公司董事； 2020 年 8 月至今，任珠海隐琴投资咨询有限公司董事；2020 年 11 月至今，任上 海隐山普衡企业管理有限公司董事；2020 年 11 月至今，任珠海隐泽投资咨询有 限公司董事；2020 年 8 月至今，任浙江汤氏供应链管理有限公司董事；2020 年 11 月至今，任珠海隐沁投资咨询有限公司董事；2020 年 8 月至今，任上海隐家 企业管理有限公司董事；2021 年 7 月至今，任青岛隐青投资咨询有限公司董事； 2021 年 6 月至今，任上海速锐信息技术有限公司董事；2021 年 7 月至今，任厦 门隐金企业管理有限公司董事；2017 年 5 月至今，任珠海隐山资本股权投资管 理有限公司管理合伙人；2017 年 7 月至 2020 年 6 月，任优速物流有限公司董事； 2002 年 1 月至 2020 年 10 月，任世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司董事； 2015 年 5 月至 2019 年 7 月，任北京励思信息技术有限公司董事；2018 年 12 月 至 2021 年 1 月，任望家欢农产品集团有限公司董事；2020 年 6 月至今，任昆船 智能技术股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任浙江立镖机器人有限公 司董事；2021 年 11 月至今，任湖南到恩控股集团有限公司董事；2022 年 6 月至

今，任广州市易鸿智能装备有限公司董事；2022 年 3 月至今，任无锡英臻科技 有限公司董事。

截至本公告披露日，董中浪先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

8、 戴扬先生 ，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 9 月至 2000 年 10 月，任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公 室科员；2000 年 10 月至 2003 年 8 月，任中国证监会拉萨特派员办事处副主任 科员；2003 年 8 月至 2004 年 3 月，任中国证监会拉萨特派员办事处综合处处长； 2004 年 3 月至 2005 年 12 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）副主任； 2005 年 12 月至 2007 年 1 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）主任； 2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任西藏证监局上市监管处处长；2009 年 1 月至 2015 年 1 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理； 2015 年 1 月至 2017 年 9 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、董事长； 2017 年 10 月至 2018 年 5 月，任永泰集团有限公司副总裁；2018 年 5 月至 2018 年 10 月，任海南海德实业股份有限公司董事长；2018 年 10 月至 2019 年 3 月， 任海南海德实业股份有限公司副董事长；2019 年 8 月至今，任云南白药集团股 份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2022 年 06 月，任西藏水资源有限公司独 立董事；2021 年 3 月至今，任昆船智能技术股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任万兴科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，戴扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资 格。

9、 杨勇先生 ，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，正高级会计师，注册会计师。1987 年 7 月至 1993 年，任云南会计师事务 所业务人员；1993 年至 1995 年，任云南会计师事务所涉外部主任；1996 年至 1999 年 10 月，任云南亚太会计总公司副总经理；1999 年 10 月至 2007 年 5 月， 任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007 年 6 月至 2011 年 8 月，任中瑞岳华 会计师事务所云南分所所长；2008 年 10 月至今，任云南天赢投资咨询有限公司 董事长；2018 年 9 月至 2019 年 11 月，任昆明积大制药股份有限公司副董事长； 2019 年 11 月至今， 任昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长 ；2006 年 9 月至今，任云南大道矿业开发有限公司董事 ；2003 年 9 月至今，任曲靖众一精 细化工股份有限公司董事；2020 年 6 月至今，任昆船智能技术股份有限公司独 立董事；2020 年 11 月至今，任云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事； 2021 年 8 月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任云 南煤业能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资 格。

公司第二届监事会人员简历

1、 程哲先生， 男，1968 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，研究员级高级工程师。1991 年7 月至1996 年12 月，任西南电子设备厂

工程师；1997 年1 月至1999 年1 月，任昆船研究院副总工程师；1999 年1 月至 2000 年4 月，任昆船自动化物流工程公司副总工程师；2000 年4 月至2002 年4 月，任昆船自动化物流工程公司总经理助理；2002 年4 月至2003 年1 月，任昆 船自动化物流工程公司副总经理；2003 年1 月至2004 年6 月，任昆船物流副总 经理；2004 年6 月至2006 年6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名 为昆船烟机）副董事长、总经理；2006 年6 月至2011 年3 月，任云南昆船技术 服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董事长、总经理；2011 年3 月至2013 年6 月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流党委书记、董事长；2013 年6 月至 2016 年3 月，任昆船集团总经理助理兼昆船物流董事长、总经理；2016 年3 月 至今，任昆船集团副总经理；2019 年5 月至今，任昆船智能技术股份有限公司 监事会主席。

截至本公告披露日，程哲先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资 格。

2、 李学山先生 ，男，1966 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级经济师。1984 年10 月至1985 年9 月，任西南高峰机械厂303 车 间齿轮工；1988 年9 月至1989 年6 月，任西南高峰机械厂403 车间铣工；1989 年6 月至1992 年11 月，任西南高峰机械厂设计科设计员；1992 年11 月至1995 年11 月，任西南高峰机械厂团委代书记、书记；1995 年11 月至1997 年10 月， 任西南高峰机械厂303 车间主任兼党支部书记；1997 年10 月至1998 年5 月， 任2202 厂二分厂副厂长兼党支部书记；1998 年5 月至1999 年2 月，任昆船机 械二分厂副厂长兼党支部书记；1999 年2 月至2000 年5 月，任昆船机械三分厂 副厂长兼党支部书记；2000 年5 月至2001 年3 月，任昆船机械技术部副部长兼 党支部书记；2001 年3 月至2004 年12 月，任昆船机械办公室副主任、主任兼

党支部书记；2004 年12 月至2006 年12 月，任云昆船机械三分厂厂长；2006 年 12 月至2008 年4 月，任昆船机械综管部部长兼党支部书记；2008 年4 月至2013 年10 月，任昆船机械纪委书记、工会主席；2013 年10 月至2016 年3 月，任昆 船机械副总经理；2016 年3 月至2016 年8 月，任昆船制造事业部昆船一机副总 经理；2016 年8 月至2017 年3 月，任昆船制造事业部环境安全部副主任；2017 年3 月至今，任昆船集团审计部主任；2019 年5 月至今，任昆船智能技术股份 有限公司监事。

截至本公告披露日，李学山先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

3、 童东风先生， 男，1981 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生，高级工程师。2007 年7 月至2008 年1 月，任中国新时代控股（集团） 公司国防科技研究中心项目助理；2008 年1 月至2010 年8 月，任新时代工程咨 询有限公司项目经理；2010 年8 月至2015 年6 月，任中国铝业集团有限公司主 管业务经理；2015 年6 月至2016 年7 月，任中国船舶重工股份有限公司主管业 务经理；2016 年8 月至2018 年1 月，任中国船舶重工集团资本控股有限公司副 主任（主持工作）；2018 年2 月至今，任中船重工科技投资发展有限公司/中国 船舶重工集团资本控股有限公司部门主任/副主任（主持工作）；2019 年8 月至 今，任昆船智能技术股份有限公司监事；2020 年5 月至今，任中船投资管理（天 津）有限公司投资一部副总经理，任无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；2022.2 至今，任中船重工西安海澜装备技术有限公司董事。

截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司

规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

4、 赵波涛先生， 男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，政工师。2003 年 7 月至 2005 年 2 月，于昆船机械一分厂见习； 2005 年 2 月至 2008 年 4 月，任昆船机械一分厂加工中心操作工、团支部书 记；2008 年 4 月至 2012 年 4 月，任昆船机械一分厂党支部书记、副厂长； 2012 年 4 月至 2014 年 2 月，任昆船机械党委工作部副部长、团委书记；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，任昆船集团党群工作部主任助理、团委副书记；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船集团办公室主任助理；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任昆船集团办公室副主任；2018 年 2 月至 2019 年 2 月，任昆明昆船物流 信息产业有限公司纪委书记、工会主席；2019 年 2 月至 2019 年 3 月，任昆明 昆船物流信息产业有限公司党委委员、副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 6 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理；2020 年 6 月至 2023 年 4 月，任昆船智能技术股份有限公司工会主席；2020 年 6 月至今，任昆船智能技 术股份有限公司职工监事；2023 年 2 月至今，任云南昆船智能装备有限公司副 总经理；2023 年 4 月至今，任昆船智能技术股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，赵波涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

5、 王蕾女士， 女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专 科学历，助理工程师。1994 年 2 月至 2000 年 7 月，任昆船研究院附属工厂技 术员；2000 年 8 月至 2003 年 6 月，任昆船自动化物流工程公司办公室一级科

员；2003 年 6 月至 2004 年 8 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司办公室一 级科员；2004 年 8 月至 2007 年 8 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司办公 室业务主办；2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任昆明昆船物流信息产业有限公司 办公室副主任；2010 年 2 月至 2011 年 4 月，任昆明昆船物流信息产业有限公 司党群工作部副主任；2011 年 4 月至 2016 年 3 月，任昆明昆船物流信息产业 有限公司党群工作部主任；2016 年 3 月至今，任昆船智能技术股份有限公司党 政办主任；2017 年 4 月至今，任昆船智能技术股份有限公司职工监事。

截至本公告披露日，王蕾女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资 格。

高级管理人员简历

1、 王勇先生， 男，1968 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，研究员级高级工程师。1990 年7 月至1992 年4 月，任云南烟草机械厂技 术员；1992 年4 月至1998 年2 月，任昆船研究院二室副主任、工程师；1998 年 2 月至2001 年4 月，任昆船研究院总体室主任；2001 年4 月至2003 年1 月，任 昆船研究院烟机所副所长；2003 年1 月至2004 年6 月，任昆船研究院烟机所所 长；2004 年6 月至2006 年6 月，任昆船烟机经营公司副总经理；2006 年6 月至 2011 年3 月，任昆船烟机经营公司副总经理、总工程师；2011 年3 月至2016 年 3 月，任昆船烟机经营公司副总经理；2016 年3 月至2017 年3 月，任昆船烟草 事业部昆船烟机副总经理；2017 年4 月至2019 年3 月，任云南昆船烟草设备有 限公司党委书记、董事长；2019 年4 月至今，任云南昆船电子设备有限公司党 委书记、董事长；2019 年5 月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员、副 总经理。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资 格。

2、 张志国先生 ，男，1971 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级电气工程师。2005 年2 月至2006 年4 月，任云南昆船电子设备有 限公司经营部副主任；2006 年4 月至2011 年3 月，任云南昆船电子设备有限公 司经营部主任；2011 年3 月至2012 年3 月，任云南昆船电子设备有限公司副总 工程师；2012 年3 月至2016 年3 月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理、 总工程师；2016 年3 月至2016 年6 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年 改名为云南昆船烟草设备有限公司）副总经理；2016 年6 月至2017 年4 月，任 云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为云南昆船烟草设备有限公司）总经 理；2017 年4 月至2019 年3 月，任云南昆船烟草设备有限公司总经理；2019 年 3 月至今，任云南昆船烟草设备有限公司董事长；2020 年6 月至今，任昆船智能 技术股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，张志国先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

3、 杨进松先生， 男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，本科学历工程硕士学位，研究员级高级工程师。2018 年 2 月至 2019 年

1 月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019 年 1 月至今，任云南昆船电 子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023 年 4 月至今，任昆船智能 技术股份有限公司党委委员；2023 年 5 月至今，担任昆船智能技术股份有限公 司副总经理。

截至本公告披露日，杨进松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规 范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职 资格。

4、 张献军先生， 男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住留权， 中共党员，本科学历，高级工程师。2018 年 2 月至 2019 年 1 月，任云南昆船智 能装备有限公司副总经理；2019 年 2 月至 2023 年 2 月，任云南昆船智能装备有 限公司总经理；2020 年 1 月至今，任云南昆船智能装备有限公司党总支副书记； 2023 年 3 月至今，任昆船智能技术股份公司智能装备事业部总经理；2023 年 4 月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2023 年 5 月至今，任昆船智 能技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张献军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

5、 鲍朝阳先生 ，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，大学本科学历，高级工程师。2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任云南昆船

烟草设备有限公司副总经理、总工程师，2018 年 2 月至 2019 年 1 月，任云南昆 船烟草设备有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师，2019 年 1 月至 2019 年 3 月，任云南昆船烟草设备有限公司常务副总经理，2019 年 3 月至 2023 年 2 月，任云南昆船烟草设备有限公司党委副书记、总经理，2023 年 2 月至今，任昆 船智能技术股份有限公司智能烟草事业部总经理，2023 年 4 月至今，任昆船智 能技术股份有限公司党委委员；2023 年 5 月至今，任昆船智能技术股份有限公 司副总经理。

截至本公告披露日，鲍朝阳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

6、 姜荣奇先生 ，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 研究员级高级工程师。1995 年 4 月至 1999 年 3 月，任昆船研究院工程师；1999 年 3 月至 2001 年 2 月，任昆船集团经营部三处处长助理；2001 年 2 月至 2003 年 6 月，任昆船自动化物流工程公司副总经理；2003 年 6 月至 2011 年 3 月，任 昆船物流副总经理；2011 年 3 月至 2016 年 3 月，任昆船物流党委副书记、副总 经理、纪委书记；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船智能装备党总支书记、副 总经理；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任昆船智能装备党总支副书记；2018 年 4 月至今，任昆船智能装备党总支书记、执行董事；2020 年 5 月至 2023 年 4 月， 任昆船智能技术股份有限公司党委委员；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任昆船智 能技术股份有限公司副总经理；2023 年4 月至今，任昆船智能技术股份有限公 司党委副书记、董事会秘书。

截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司

规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

7、 张继武先生 ，男，1969 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，正高级会计师。1993 年7 月至2003 年2 月，任昆船研究院财务科科员； 2003 年3 月至2006 年5 月，任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船 烟机）财务部主任；2006 年6 月至2008 年3 月，任昆明昆船物流信息产业有限 公司财务部主任；2008 年3 月至2011 年3 月，任云南昆船技术服务有限公司 （2017 年改名为昆船烟机）主管营销副总经理；2011 年4 月至2017 年2 月，任 昆船二机副总经理、总会计师；2017 年3 月至2020 年6 月，任昆明昆船物流信 息产业有限公司总会计师；2017 年12 月至2019 年5 月，任昆明昆船物流信息 产业有限公司董事、副总经理；2019 年5 月至2023 年1 月，任昆船智能技术股 份有限公司董事会秘书；2019 年5 月至今，任昆船智能技术股份有限公司财务 负责人。

截至本公告披露日，张继武先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。

证券事务代表简历

唐英杰女士 ，女，1978 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。历任公司项目管理部副主任、综合管理部副主任、运营管理部副主任。现任 公司董事会办公室主任、综管部主任及证券事务代表。

截至本公告披露日，唐英杰女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任 职资格。