KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

昆船智能技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责 与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2022年度董事会主要工作 情况报告如下：

一、 2022年度公司经营情况

2022年，在公司董事会的引领下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，戮力 同心，克服材料价格上涨等带来的交付压力，持续深耕烟草、酒业等优势行业， 积极拓展新兴行业，市场开拓和经营发展成效大幅提高，经营业绩实现较大增长， 经济运行质量进一步提升。

全年实现新增订单256,828.82 万元，同比增长21.58%; 实现营业收入 206,365.04 万元，同比增长7.78%;实现营业利润10,800.98万元，同比增长3.14%; 实现归属上市公司股东的净利润10678.99万元，同比增长6.98%。

截止2022年12月31日，公司主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	206,365.04	191,468.09
营业利润	10,800.98	10,471.92
综合毛利率	22.52%	22.19%
利润总额	10,763.38	10,409.62
净利润	10,678.99	9,982.00
归属于母公司股东的净利润	10,678.99	9,982.00
基本每股收益（元/股)	0.58	0.55
加权平均净资产收益率(%)	10.53	10.77
项目	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
资产总额	458,133.29	331,539.34
归属于母公司所有者权益	178,597.46	89,617.10

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二、 公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022年度，公司共召开董事会会议10次。会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。 具体情况如下：

序 号	会议 届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
1	第一届 董事会 第九次 会议	2022年3月30 日	1.《关于昆船智能技术股份有限公司2021年 度内部控制自我评价报告的议案》 2.《关于昆船智能技术股份有限公司2021年 度财务报告的议案》 3.《关于昆船智能技术股份有限公司2019- 2021年度三年财务报告的议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
2	第一届 董事会 第十次 会议	2022 年5 月9 日	1.《关于<昆船智能技术股份有限公司2021年 度总经理工作报告>的议案》 2.《关于<昆船智能技术股份有限公司2021年 度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2021年度独立董事述职报告>的议 案》 4.《关于2021年度财务决算报告的议案》 5.《关于2022年度财务预算报告的议案》 6.《关于聘请2022年度审计机构的议案》 7.《关于公司2022年度向银行申请综合授信 额度的议案》 8.《 关于公司向控股股东出具还款承诺的议 案》 9.《关于公司2022年度日常关联交易预计的 议案》 10.《关于公司2021年度利润分配的议案》 11.《关于公司2022年度经营计划的议案》 12.《关于公司2021年度董事薪酬的议案》 13.《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的 议案》 14.《关于与经理层成员签订岗位聘任协议 书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责 任书的议案》 15.《关于制定<经理层成员绩效管理办法>的 议案》 16.《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇

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序 号	会议 届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			议案》 17.《关于制定<工资总额管理办法>的议案》 18.《关于制定<债务融资管理制度>的议案》 19.《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 20.《关于提请召开公司2021年年度股东大会 的议案》
3	第一届 董事会 第十一 次会议	2022年5月20 日	1.《关于昆船智能技术股份有限公司2022年 1-3月财务报告的议案》 2.《关于豁免董事会提前5日通知召开第一届 董事会第十一次临时会议的议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
4	第一届 董事会 第十二 次会议	2022年6月28 日	1.《关于昆船智能技术股份有限公司“十四 五”规划的议案》 2.《关于公司设立高管及核心员工专项资产 管理计划参与首次公开发行创业板股票战略 配售方案的议案》 3.《关于公司2022年度更新改造投资计划增 补的议案》 4.《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》 5.《关于修订<内部控制管理手册>的议案》 6.《关于修订经理层成员岗位聘任协议书、 年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书 的议案》 7.《关于修订<经理层成员绩效管理办法>的 议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
5	第一届 董事会 第十三 次会议	2022年7月18 日	1. 《关于前期会计差错更正的议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
6	第一届 董事会 第十四 次会议	2022 年9 月6 日	1.《关于昆船智能技术股份有限公司2022年 1-6月财务报告的议案》 2.《关于公司2022年度向银行申请综合授信 额度部分事项变更的议案》 3.《关于公司2022年度融资计划的议案》 4.《关于制定<发展战略规划管理规定>的议 案》 5.《关于制定<经理层成员聘任管理办法>的	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇

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序 号	会议 届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			议案》 6.《关于制定<董事、监事和高级管理人员持 有公司股份及其变动管理制度>的议案》 7.《关于提请召开公司2022年第一次临时股 东大会的议案》
7	第一届 董事会 第十五 次会议	2022年9月13 日	1. 《关于设立募集资金专用账户并授权签署 募集资金三方监管协议的议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
8	第一届 董事会 第十六 次会议	2022年9月28 日	1.《关于昆船智能技术股份有限公司2019年 度、2020年度、2021年度及2022年1-6月财务 报告的议案》 2.《关于公司2021年度高级管理人员绩效考 核结果确认的议案》 3.《关于制定<股权投资管理实施细则>的议 案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
9	第一届 董事会 第十七 次会议	2022年11月2 日	1.《关于昆船智能技术股份有限公司2022年 1-9月财务报告的议案》 2.《关于制订<内部控制评价手册>的议案》 3.《关于豁免董事会提前5日通知召开第一届 董事会第十七次临时会议的议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇
10	第一届 董事会 第十八 次会议	2022 年11 月 29日	1.《关于公司2022年度更新改造投资计划增 补的议案》 2.《关于豁免董事会提前5日通知召开第一届 董事会第十八次临时会议的议案》	王洪波、颜 洪波、余红 峪、徐信荣、 甘仲平、尹 顺川、董中 浪、戴扬、杨 勇

(二) 董事会召集股东大会并对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组 织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公 司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东 的利益。具体情况如下：

序 会议届 召开日期 审议通过的议案 参会股东（代

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号	次			表）
1	2021 年 年度股 东大会	2022 年5 月 29日	1.《关于<昆船智能技术股份有限公司 2021年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于<昆船智能技术股份有限公司 2021年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2021年度独立董事述职报告> 的议案》 4.《关于2021年度财务决算报告的议 案》 5.《关于2022年度财务预算报告的议 案》 6.《关于聘请2022年度审计机构的议 案》 7.《关于公司2022年度向银行申请综合 授信额度的议案》 8.《关于公司向控股股东出具还款承诺 的议案》 9.《关于公司2022年度日常关联交易预 计的议案》 10.《关于公司2021年利润分配方案的 议案》 11.《关于公司2021年度董事薪酬的议 案》 12.《关于公司2021年度监事薪酬的议 案》 13.《关于制定<对外捐赠管理制度>的 议案》	昆船公司：王洪 波 国风投：尹顺川 中船投资：童东 风
2	2022 年 第一次 临时股 东大会	2022 年9 月 21日	1.《关于公司2022年度融资计划的议 案》 2.《关于制定<发展战略规划管理规定> 的议案》 3.《关于制定<董事、监事和高级管理人 员持有公司股份及其变动管理制度>的 议案》	昆船公司：王洪 波 国风投：尹顺川 中船投资：陶宏 君

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会。2022年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法 律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认 真履行职责。各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会

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2022年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开8次审计委员会会议，

具体情况如下：

序 号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董 事会审计 委员会第 十次会议	2022 年3 月23 日	1.《关于审计部2021 年度第四季度工作 报告的议案》 2.《关于审计委员会2021 年度第四季度 工作报告的议案》 3.《关于昆船智能技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议 案》 4.《关于昆船智能技术股份有限公司 2021 年度财务报告的议案》 5.《关于昆船智能技术股份有限公司 2019-2021 年度三年财务报告的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬
2	第一届董 事会审计 委员会第 十一次会 议	2022 年4 月27 日	1.《关于审计部2021 年度第一季度工作 报告的议案》 2.《关于审计委员会2021 年度第一季度 工作报告的议案》 3.《关于2022 年度内部审计工作计划的 议案》 4.《关于2021 年度财务决算报告的议案》 5.《关于2022 年度财务预算报告的议案》 6.《关于聘请2022 年度审计机构的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬
3	第一届董 事会审计 委员会第 十二次会 议	2022 年5 月15 日	1. 《关于昆船智能技术股份有限公司 2022 年1-3 月财务报告的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬
4	第一届董 事会审计 委员会第 十三次会 议	2022 年6 月28 日	1.《关于修订<内部控制管理手册>的议 案》	杨勇、尹顺 川、戴扬
5	第一届董 事会审计 委员会第	2022 年7 月18 日	1. 《关于前期会计差错更正的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬

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6 7 8	十四次会 议
	第一届董 事会审计 委员会第 十五次会 议	2022 年9 月6日	1.《关于审计部2022 年度第二季度工作 报告的议案》 2.《关于审计委员会2022 年度第二季度 工作报告的议案》 3.《关于昆船智能技术股份有限公司 2022 年1-6 月财务报告的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬
	第一届董 事会审计 委员会第 十六次会 议	2022 年9 月28 日	1. 《关于昆船智能技术股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及2022 年1-6 月财务报告的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬
	第一届董 事会审计 委员会第 十七次会 议	2022 年11 月2 日	1.《关于审计部2022 年度第三季度工作 报告的议案》 2.《关于审计委员会2022 年度第三季度 工作报告的议案》 3.《关于昆船智能技术股份有限公司 2022 年1-9 月财务报告的议案》 4.《关于制订<内部控制评价手册>的议 案》 5.《关于豁免董事会提前5 日通知召开 第一届董事会审计委员会第十七次会议 的议案》	杨勇、尹顺 川、戴扬

审计委员会认真审议了公司定期财务报告，与审计机构、公司进行充分沟通， 确保公司财务报告的真实性和准确性，监督和评估外部审计机构的工作，指导内 部审计工作。切实关注公司内部控制的有效性，就日常发现的问题及时与公司沟 通，并对公司的内部控制有效性进行评价，监督指导公司内控制度的落实及执行， 详细了解公司财务状况和经营情况。

2. 提名委员会

2022年，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会 提名委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开1次提名委员会会议， 具体情况如下：

序 号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事会提 名委员会第三次 会议	2022 年9 月6 日	1. 《关于制定<经理层成员聘任管理 办法>的议案》	董中浪、戴扬、 徐信荣

提名委员会委员就经理层成员聘任管理办法交换了意见，达成了选贤任能的

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共识，为未来不断优化公司治理结构和符合公司经营管理需要的组织架构奠定了 基础。

3. 薪酬与考核委员会

2022年，董事会薪酬与考核委员会对公司业绩考核方案和薪酬分配方案进行 了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规 定。全年共召开3次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	2022 年4 月27 日	1. 《关于公司2021 年度董事 薪酬的议案》 2. 《关于公司2021 年度高级 管理人员薪酬的议案》 3. 《关于与经理层成员签订 岗位聘任协议书、年度经营业 绩责任书和任期经营业绩责 任书的议案》 4. 《关于制定<经理层成员绩 效管理办法>的议案》 5. 《关于制定<经理层成员薪 酬管理办法>的议案》 6. 《关于制定<工资总额管理 办法>的议案》	戴扬、尹顺 川、董中浪
2	第一届董事会 薪酬与考核委 员会第三次会 议	2022 年6 月28 日	1. 《关于修订经理层成员岗 位聘任协议书、年度经营业绩 责任书和任期经营业绩责任 书的议案》 2. 《关于修订《经理层成员绩 效管理办法》的议案》	戴扬、尹顺 川、董中浪
3	第一届董事会 薪酬与考核委 员会第四次会 议	2022 年9 月28 日	1. 《关于公司2021 年度高级 管理人员绩效考核结果确认 的议案》	戴扬、尹顺 川、董中浪

同时，为充分调动公司高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨 并完善绩效考核体系，推进实施董事会与经理层成员签订聘任协议、年度经营业 绩责任书，促进经理层成员干事创业，创造并分享经营成果。

1. 战略委员会

2022年，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司的市场定位，对公司 经营状况和发展前景进行深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝

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贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健 发展提供战略层面的支持。全年共召开3次战略委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事 会战略委员 会第二次会 议	2022 年4 月 27 日	1.《关于2022 年度公司经营 计划的议案》 2.《关于豁免提前发布董事 会战略委员会通知的议案》	王洪波、颜洪波、 徐信荣、甘仲平、 董中浪
2	第一届董事 会战略委员 会第三次会 议	2022 年6 月 28 日	1.《关于昆船智能技术股份 有限公司“十四五”规划的议 案》	王洪波、颜洪波、 徐信荣、甘仲平、 董中浪
3	第一届董事 会战略委员 会第四次会 议	2022 年9 月6 日	1. 《关于制定<发展战略规 划管理规定>的议案》	王洪波、颜洪波、 徐信荣、甘仲平、 董中浪

(四) 独立董事履行职责情况

2022年，公司独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度、自律规则的规定，履 行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公 司重大事项方面均充分表达意见， 对有关需要独立董事发表独立意见的事项均 按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了 有效保障。2022年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提 出异议。具体情况详见《2022年度独立董事述职报告》。

(五) 公司信息披露情况

2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完 整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披 露义务，维护公司股东的合法权益。

(六) 媒体及投资者关系管理情况

公司继续加强媒体及投资者关系管理工作，增进公司与媒体、机构、监管部 门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过电话接听与回复、 9 / 10

电话咨询等与媒体、机构、监管部门保持密切联系。针对媒体、机构和监管部门 的问题或问询，电话或书面回复率为100%。

三、 2023年主要工作计划

2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运 作水平，按照交易所与监管机构的相关要求履行职责，为公司的发展提供基础保 障。

1、 提高公司规范运作和治理水平。 严格按照创业板上市公司有关法律法规 的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范 运作水平；充分发挥独立董事决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会 的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强 学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中 的核心作用。

2、 进一步加强自身建设。 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作， 高效执行股东大会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护 股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性 稳定健康发展。

3、 切实做好信息披露工作。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 根据信息披露及时性、准确性、真 实性和完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4、 积极开展投资者关系管理工作。 2023年，公司董事会将继续高度重视投 资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟 通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权、参 与权和分红权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。

昆船智能技术股份有限公司 董事会

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