KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-017

昆船智能技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议通知于2023 年4 月14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2023 年4 月24 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬以通讯方式 出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生 召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司2022 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的信息公允、全面、真实的反映

了2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的 内部控制制度，并得到了有效实施。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的专项 核查意见。致同会计师事务所（特殊普通伙伴）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过《关于<2023 年度生产经营计划>的议案》

根据公司生产经营需要，结合实际情况，公司董事会编制了《2023 年度生 产经营计划》。

经审议，董事会认为《2023 年度生产经营计划》是结合公司情况而制定， 符合公司的管理情况与发展战略，能够有效合理的发挥管理作用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度生产经营计划》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 5、审议通过《关于<2023 年度更新改造项目投资计划>的议案》

经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2023年度公司使用自有资金

人民币697.46万元投入更新改造项目，主要内容为购置生产设备及办公设备等。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度更新改造项目投资计划》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 6、审议通过《关于<2023 年度融资计划>的议案》

经审议，董事会同意公司2023年度融资计划，即归还到期贷款4亿元，新增 贷款额度6亿元，预计2023年末有息负债规模不超过2亿元。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度融资计划》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2022 年度的财务 状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为《2023 年度财务预算报告》符合公司2023 年度的财务 状况及经营状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2022 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定， 结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司2022 年度 利润分配预案为：以截至2022 年12 月31 日公司股本总数240,000,000 股为基 数，向全体股东每10 股派送现金股利人民币0.55 元（含税），合计派发现金股 利13,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股 本，不送红股。

若在2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照 现金分红总额不变的原则相应调整。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职 务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部 董事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川回避表决。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

• 于2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

• 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票；回避6 票。

• 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2023 年度公司独立董事津贴方案的议案》

经审议，董事会同意公司独立董事的津贴为每年人民币10 万元（税前）。

津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 关联董事杨勇、董中浪、戴扬回避表决。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

• 于2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

• 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 12、审议通过《关于2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、

实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。如因换届、改选、任期

内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。

关联董事甘仲平回避表决。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避1 票。

13、审议通过《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司IPO工作 开展过程中，为公司提供了较好的服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的服 务意识、职业操守和履职能力，可以满足公司审计工作要求。为保持审计工作的 连续性和稳定性，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构，聘期一年。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司及全资子公司2023 年度向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司2023 年生产经营及业务发展的资金需要，公司及 全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币17 亿元(含)的综合授信额度，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、国内买方保理、 商票保贴、商业承兑对付等业务，具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银 行及其他金融机构实际审批为准。授信额度有效期自公司2022 年年度股东大会 审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述期限内，授信额 度可循环使用。同时，董事会授权公司董事长在上述授信额度内全权代表公司签 署与授信有关的各项法律文件。

经审核，董事会认为公司及全资子公司2023 年度向银行等金融机构申请综 合授信额度事项是公司业务发展及经营的正常所需，目的为帮助公司补充日常生 产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经 营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司及全资子公司2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易 的议案》

经审议，董事会认为：公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常生产经 营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会损害公司及中小投资者的 利益。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表 了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

经认真听取公司《2022年度总经理工作报告》，董事会认为2022年度总经理 工作报告真实、准确、客观地反映了2022年度公司经理层落实董事会决议、管理 生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2022 年工作情况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事 会工作报告》。公司独立董事董中浪先生、戴扬先生、杨勇先生分别向董事会递 交了述职报告，并将在公司2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》《独立董事2022 年度述职报告（董中浪）》《独立董事 2022 年度述职报告（戴扬）》《独立董事2022 年度述职报告（杨勇）》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资 金到账时间未超过6 个月。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通 伙伴）出具了鉴证报告。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

• 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

19、审议通过《关于2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022 年度计提减值准备26,586,138.04 元，转回减值准备138,280.84 元，合计将减 少公司2022 年度利润总额26,586,138.04 元，其中核销资产影响公司利润总额 501,246.17 元。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于2022 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

20、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》

经审议，董事会认为：公司2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》及《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集 资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通 伙伴）出具了鉴证报告。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董 事会关于募集资金2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

21、审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治报告>的议案》

公司及全资子公司为更好的履行经济、环境、社会和公司治理方面的责任， 公司编制了《2022 年度环境、社会及管治报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

22、审议通过《关于<2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明＞的议案》

根据公司业务发展需要，公司与财务公司发生关联交易存款、贷款等金融业 务，并编制了《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明》。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《昆 船智能技术股份有限公司2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

23、审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专

项说明》的议案》

截至2022年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情

况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《昆 船智能技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明》。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票。

24、审议通过《关于中船财务有限责任公司2022 年度风险持续评估报告的

议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司截至2022年第四季度的财务报告以及 风险指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于中船财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。

25、审议通过《关于提请召开2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023 年5 月16 日召开昆船智能技术股份有限公司2022 年年度股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对 本次议案尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开公司2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第一届董事会第二十一次会议决议;

• 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年4 月25 日