KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-014

昆船智能技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会 议通知于2023 年3 月31 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2023 年4 月6 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬、杨勇以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任姜荣奇先生担任公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于聘任董事会秘书的公告》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于修订<经理层成员绩效管理办法>的议案》

为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，结合公司实 际经营情况，同意对《经理层成员绩效管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经 理层成员绩效管理办法》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，结合公司实

际经营情况，同意对《经理层成员薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经 理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过《关于公司2022 年度经理层成员考核事宜的议案》

经审核，董事会认为：公司2022 年度经理层成员考核依据公司2022 年实际 经营情况制定，符合公司制度和考核规则。该方案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事甘仲平回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司2022 年度经理层成员考核事宜的公告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票，回避1 票。

三、备查文件

• 1、第一届董事会第二十次会议决议;

• 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023 年4 月7 日