KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-015

昆船智能技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日披露 了《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-007），原董事会秘书张继武先生因个人原因，申请辞去公司 董事会秘书的职务，根据相关规定，公司指定公司副总经理姜荣奇先生代行董事 会秘书职责，最长不超过三个月。

2023 年 4 月 6 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司 董事会同意聘任姜荣奇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见。

姜荣奇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董 事会秘书的情形。

董事会秘书姜荣奇先生的联系方式如下：

联系电话：0871-6317 2696 联系传真：0871-6317 2270 电子邮箱： db@ksecit.com

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401

大楼

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 7 日

附件：

姜荣奇先生简历

姜荣奇，男，1970 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历。2001 年 2 月至 2003 年 6 月担任昆船自动化物流工程公司副总经理， 2003 年 6 月至 2011 年 3 月担任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理，2011 年 3 月至 2016 年 3 月担任昆明昆船物流信息产业有限公司副总经理、党委副书 记、纪委书记，2016 年 3 月至 2016 年 6 月担任云南昆船智能装备有限公司副总 经理、党总支书记，2016 年 6 月至 2018 年 3 月担任云南昆船智能装备有限公司 总经理、党总支副书记，2018 年 3 月至今担任云南昆船智能装备有限公司党总 支书记、执行董事，2020 年 5 月至今担任昆船智能技术股份有限公司党委委员、 副总经理。

截至本公告披露日，姜荣奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执 行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。