Kruk S.A. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

BEATA STELMACH WARSZAWA, 28 MARCA 2022.

………………………………………………………… ………………………………………………

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka") oraz:

• 1. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Spełniam kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE):
  2. 1) nie sprawuję i nie sprawowałam w okresie ostatnich 5 lat w KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
  3. 2) nie jestem i nie byłam w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w KRUK S.A. ani w jej spółkach zależnych,
  4. 3) nie otrzymuję ani nie otrzymałam dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od KRUK S.A. ani jej spółek zależnych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
  5. 4) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,
  6. 5) w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
  7. 6) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką KRUK S.A. ani z jej spółką zależną, ani bezpośrednio ani w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
  8. 7) nie jestem i nie byłam w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
  9. 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
  10. 9) nie pełniłam funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż przez trzy kadencje,
  11. 10) nie jestem i nie byłam w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A. lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).

*niepotrzebne skreślić

• 1. Spełniam kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, tj.:
  2. 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  3. 2) nie jestem ani nie byłam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  4. 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK S.A.;
  5. 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
  6. 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłam:
     • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
     • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A., lub
     • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
     • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  8. 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu KRUK S.A.;
  9. 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
  10. 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
  11. 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
• 1. Spełniając wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oświadczam, iż nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

*niepotrzebne skreślić

• 1. Nie wykonuję działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
• 1. Nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• 1. Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).
• 1. Spełniam wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. (dalej "Ustawa o biegłych rewidentach"), tj. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co potwierdza:
• Wyższe wykształcenie ekonomiczne (SGPiS, ob. SGH w Warszawie); specjalność Finanse (1990)
• studia MBA, Insead (2006); studia MBA Calgary University (2000)

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

1. Spełniam wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. posiadam wiedzę i umiejętności zzakresu branży, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

Doświadczenie w branży finansowej (m.in. członkostwo w radach nadzorczych banków: BPH SA, HSBC

Polska SA, Millennium SA, funkcje w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych: MCI TFI SA,

Intrum Justitia TFI SA/sekurytyzacja i zarządzanie wierzytelnościami);

Wyższe wykształcenie ekonomiczne (SGPiS ob. SGH), specjalność Finanse (1990).

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

1. Oświadczam, iż nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności Członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu" wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) …………………………………………………………………………………………………………………………… (proszę wskazać istniejące okoliczności)

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

1. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

BEATA STELMACH

*niepotrzebne skreślić

KARTA PODPISÓW

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 9d7639de-e403-4f20-aa59-c4a66c79f50b utworzonego: 2022-03-28 18:32 (GMT+02:00)

Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.