Kruk S.A. — AGM Information 2026

Jun 3, 2026

Uchwala Nr 29/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD z dnia 18 grudnia 2024 r. w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W Statucie Spółki, § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
4) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem,
5) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
6) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
7) (PKD 80.30.Z) działalność detektywistyczna,
8) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

---

9) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w tym obrót oraz zarządzanie wierzytelnościami, ---
10) (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów, ---
11) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ---
12) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie ---
13) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center) ---
14) (PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ---
15) (PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami, ---
16) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ---
17) (PKD 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ---
18) (PKD 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ---
19) (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe."-

otrzymuje następujące brzmienie: ---

㤠2

1) (PKD 58.13.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ---
2) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, ---
3) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ---
4) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami, ---
5) (PKD 62.10.B) pozostała działalność w zakresie programowania, ---
6) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści---
7) (PKD 63.10.A) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, ---
8) (PKD 63.10.B) Działalność usługowa w zakresie DNS,-
9) (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
10) (PKD 63.10.D) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

---

11) (PKD 62.90.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
12) (PKD 80.01.Z) działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,
13) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
14) (PKD 64.22.Z) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
15) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
17) (PKD 64.92.B) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
18) (PKD 18.13.Z) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
19) (PKD 18.12.Z) pozostałe drukowanie,
20) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (Call Center),
21) (PKD 68.11.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
22) (PKD 47.12.Z) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
23) (PKD 47.40.Z) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
24) (PKD 47.55.Z) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
25) (PKD 47.78.Z) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
26) (PKD 47.79.C) sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
27) (PKD 60.39.Z) pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
28) (PKD 47.81.Z) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
29) (PKD 69.20.A) działalność rachunkowo-księgowa,
30) (PKD 77.11.Z) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.

1. W Statucie Spółki, § 11 ust. 12 o dotychczasowym brzmieniu:

㤠11

1. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz.

---

1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.

Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:

nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-

a) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-

b) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-

c) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-

d) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub

ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub

iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-

---

iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;-
f) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
g) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-
h) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h); -
i) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h)."

zmienia się w ten sposób, że:

a. w ust. 12, zdanie drugie wyodrębnia się do nowego ust. 13, a dotychczasowe ustępy 13-16 otrzymują nową numerację, odpowiednio od 14-17 oraz
b. w wyodrębnionym ust. 13, w dotychczasowym zdaniu pierwszym, wyodrębnia się drugą część zdania do lit. a), a dotychczasowe lit. a) - i) otrzymują nową numerację tj. b) - j), ---
c. w nowym ust. 13 zmienia się brzmienie lit. f) (dotychczasowej lit. e)), zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

a § 11 ust. 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie:

㤠11

1. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczany zgodnie z ust. 5 powyżej powinni złożyć Spółce niezwłocznie po ich powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1415 ze zm.) oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.
2. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeśli spełnia łącznie następujące kryteria:

---

a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;-

b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-

c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z Dz.U. 2021, poz. 217 ze zm.) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;-

d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-

e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub-

iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub-

---

iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;-
g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
h) nie jest członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;-
i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h);-
j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h)."

§2.

Zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzonym przez §1 niniejszej Uchwały wejdą w życie dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.