Kredyt Inkaso S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 29, 2022

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 25 kwietnia 2022 r., godz. 09:00, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

………………………………………….

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: …………………..………………

PESEL/REGON/KRS ………………...

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A…………………………………….… (imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) adres: ……………………………..…... PESEL/REGON/KRS ………………...

B……………………………………… (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: …………………..……………… PESEL ………………………………...

___________________, __________ 2022 (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr …/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data)

___________________________________ (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• …………………….. , - ……………………. , - …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji

§ 1

W związku z emisją obligacji serii K1 przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr X/1/03/2022 z dnia 24 marca 2022 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr IX/13/4/2022 z dnia 18 marca 2022 r. ("Obligacje"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:

• 1. zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji w drodze objęcia ich:
  2. a. istniejącym już zastawem rejestrowym lub istniejącymi już zastawami rejestrowymi na pakiecie lub pakietach wierzytelności rządzonych prawem polskim, nabytych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w ramach prowadzonej przez nie działalności, lub
  3. b. istniejącym już zastawem (lub innym podobnym prawem) prawa obcego lub istniejącymi już zastawami (lub innymi podobnymi prawami) prawa obcego na pakiecie lub pakietach wierzytelności rządzonych prawem obcym, nabytych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w ramach prowadzonej przez nie działalności,

które to istniejące ww. zabezpieczenia zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r.,

• 1. zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji w drodze:
  2. a. obciążania zastawami rejestrowymi majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce lub subfunduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce;
  3. b. obciążania zastawami rejestrowymi majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci pakietu lub pakietów wierzytelności rządzonych prawem polskim, nabywanych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki w ramach prowadzonej przez nie działalności;
  4. c. obciążania zastawami (lub innymi podobnymi prawami) prawa obcego majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci pakietu lub pakietów wierzytelności rządzonych prawem obcym,

nabywanych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki w ramach prowadzonej przez nie działalności;

• 1. zawarcie przez Spółkę lub inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) wszelkich umów lub innych dokumentów ustanawiających lub zmieniających zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej (inaczej niż poprzez rodzajową zmianę przedmiotu tych zabezpieczeń), w tym w formie nowych umów lub dokumentów lub aneksów lub umów zmieniających do umów lub dokumentów, na podstawie których dojdzie do ustanowienia lub ustanowiono zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, w tym zabezpieczających wierzytelności wynikających lub związanych z obligacjami innych serii, które zostały wyemitowane przez Spółkę (dalej łącznie jako "Dokumenty Zabezpieczeń") oraz na wszelkie metody egzekucji tych zabezpieczeń, które będą przewidziane w Dokumentach Zabezpieczeń w zakresie dozwolonym prawem;
• 1. zawarcie wszelkich dodatkowych dokumentów koniecznych do prawidłowego zawarcia lub wykonania Dokumentów Zabezpieczeń lub których wzory stanowią załączniki do Dokumentów Zabezpieczeń, w tym, m.in. do dokonywania i otrzymywania wszelkich zawiadomień, udzielania pełnomocnictw, składania zapewnień, podpisania wszelkich aktów notarialnych zawierających oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 polskiego kodeksu postępowania cywilnego lub zaświadczeń z nimi związanych, a także wykonania wynikających z Dokumentów Zabezpieczeń zobowiązań,

a tym samym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, poza zakresem rodzajowym ww. obciążeń pozostanie niewymieniony powyżej w sensie rodzajowym majątek Spółki oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności w postaci udziałów lub akcji w spółkach zależnych, wierzytelności z umów handlowych (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości innych niż ww. pakiety wierzytelności), znaków towarowych, obligacji wewnątrzgrupowych posiadanych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki, pożyczek wewnątrzgrupowych, środków pieniężnych, należności z rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych oraz wszystkich rzeczy ruchomych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2022 r.

(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2022 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)