Kredyt Inkaso S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 28, 2021

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 24 maja 2021 r., godz. 09:00, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

		………………………………………….
		(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: …………………………………
PESEL/REGON/KRS ………………

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A…………………………………….… (imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) adres: ……………………………..…... PESEL/REGON/KRS ………………...

B……………………………………… (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: …………………..……………… PESEL ………………………………...

(miejscowość) (data)

___________________, __________ 2021

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

																					……………………………………………………………………………………………………………
																					……………………………………………………………………………………………………………
																					……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

	___, __ 2021 (miejscowość)	r. (data)
	_____ (podpis Pełnomocnika)
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• …………………….. , - ……………………. ,

• …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje …………….. z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu spółki Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje …………….. na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od ……………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość) (data)

___________________, __________ 2021 r.

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2021 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2021 r.

(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________