Kredyt Inkaso S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2021

author: "Kornelia Trubi\u0142owicz"
date: 2021-06-03 07:49:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

w dniu 30 czerwca 2021 r.

Akcjonariusz:

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu[1] Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do jakiego wpisany jest Akcjonariusz*)

…………………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)

…………………………………………………………………………………………………………...…….........
(nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….

Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………..

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią ……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymującego/ą się dowodem tożsamości ……………………………………………………………………
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………
(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….

Ulica i nr lokalu:………………………………………………….…………………………………………………

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………….…………………………………..

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 30 czerwca 2021 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

…………………………………………………….……………………….
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

Uchwała nr 01/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana ……………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………….…

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….………….…

Uchwała nr 02/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

Wybór Przewodniczącego.
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A.,
podziału zysku wypracowanego w 2020 r. i wypłaty dywidendy,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
zaopiniowania sprawozdania PRAGMA INKASO S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 rok.
Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 03/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., złożone z:

wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.150.438,24 zł ,
sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 2.508.538,35 zł oraz całkowity dochód w wysokości 2.508.538,35 zł,
rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 782.365,47 zł,
zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do
31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.508.538,35 zł,
not do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….…………….

Uchwała nr 04/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 05/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za rok 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., złożone z:

wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 161.297.792,06 zł,
skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 6.533.053,11 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 6.533.053,11 zł,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.907.875,87 zł,
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.213.210,37 zł,
not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 06/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 07/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

przeznaczyć całość zysku netto w wysokości 2.508.538,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 oraz części kapitału rezerwowego w kwocie ……………… zł (słownie: …………….), tj. łącznie ………………… zł (słownie: …………….), na:
na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich wynoszących łącznie ……………… zł (słownie: …………….),
w pozostałej części, tj. w kwocie ……………………. zł (słownie: …………….) do podziału między akcjonariuszy Spółki,
ustalić łączną wartość dywidendy na kwotę …………… zł (słownie: ……..………..),
ustalić wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję na …….. zł (słownie: ………………………).
ustalić dzień dywidendy na ………….. 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 08/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Boduszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 09/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 10/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Protowi Zastawniakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Protowi Zastawniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 5 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 11/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 12/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 13/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 14/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 15/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 16/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Borowskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Borowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 17/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Pani Annie Kędzierskiej-Adamczyk

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kędzierskiej-Adamczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 7 lipca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Uchwała nr 18/30.06.2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania PRAGMA INKASO S.A.

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie PRAGMA INKASO S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _______________ (ilość głosów)

Przeciw: _______________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: ______________________ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Niepotrzebne skreślić. ↑

AI assistant

Kredyt Inkaso S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

AI assistant

Kredyt Inkaso S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

More from Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2021