Kredyt Inkaso S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

Report Content Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("BEST"), które nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia, podpisanym przez Spółkę i BEST w dniu 20 lutego 2025 r. ("Plan Połączenia"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2025.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w myśl art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie, zgodnie z Planem Połączenia, odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki jako spółki przejmowanej na BEST jako spółkę przejmującą w zamian za akcje przyznane przez BEST uprawnionym akcjonariuszom Spółki, z wyłączeniem BEST oraz osób działających we własnym imieniu, lecz na rachunek BEST, które zgodnie z art. 514 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie nabędą żadnych akcji połączeniowych w wyniku połączenia w zamian za posiadane przez siebie akcje Spółki ("Połączenie") ("Uprawnieni Akcjonariusze Spółki").

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki na BEST będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby BEST ("Dzień Połączenia"). Z Dniem Połączenia BEST wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (sukcesja uniwersalna), a zgodnie z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych Uprawnieni Akcjonariusze Spółki staną się akcjonariuszami BEST.

Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zgodnie z Planem Połączenia, walnemu zgromadzeniu Spółki oraz walnemu zgromadzeniu BEST zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Połączenie; (ii) zgodę na Plan Połączenia oraz (iii) zgodę na proponowane zmiany w statucie BEST w związku z Połączeniem ("Uchwały Połączeniowe").

Zgodnie z art. 505 § 3(1) w zw. z § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom Spółki dostępne są (publicznie) do wglądu:

1. Plan Połączenia wraz z załącznikami 1-5;

2. Sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania z działalności zarządu Spółki za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania;

3. Sprawozdania finansowe BEST oraz sprawozdania z działalności zarządu BEST za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania;

4. Sprawozdanie zarządu Spółki uzasadniające Połączenie;

5. Sprawozdanie zarządu BEST uzasadniające Połączenie,

- nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia walnych zgromadzeń podejmujących Uchwały Połączeniowe na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce "Połączenie z BEST" pod adresem: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/polaczenie-z-best/.

Ponadto Spółka wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z jej treścią w trybie art. 505 § 3(1) w zw. z § 1 Kodeksu spółek handlowych. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego jako uzupełnienie niniejszego zawiadomienia.

Raport sporządzono na podstawie: art. 504 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2024 poz. 18 z późn. zm.)