Kredyt Inkaso S.A. — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach uchwala co następuje:-----------------------------

§1 Wybiera się przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Michała Kolmasiaka.--------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.------------------------------

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka") uchwala co następuje:-------------------------------

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-------

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego.------------------------------------------------------
• 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4)	Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------
5)	Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.---------------------
6)	Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.------------------------------

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--

§ 1

Zmienia się § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------------------------ 1. Firma Spółki brzmi: NPL Nova Spółka Akcyjna.---------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu firmy: NPL Nova S.A.-------------------------------

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.--------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd.--------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 (jednego miliona siedmiuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy

osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 48,15 % (czterdzieści osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 2.412.081 (dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.------------------------------