Kredyt Inkaso S.A. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24 maja 2021 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• …………………….. , - ……………………. ,

• …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje …………….. z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu spółki Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje …………….. na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od ……………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr …/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 24 maja 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("KISA", "Spółka") niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"):

Na dzień Żądania Akcjonariusz posiada bezpośrednio 7.929.983 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji KISA stanowiących 61,49% kapitału zakładowego KISA, uprawniających łącznie do wykonywania 7.929.983 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu KISA, co stanowi 61,49% ogólnej liczby głosów. W związku z powyższym, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może żądać zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Akcjonariusz nabył akcje KISA poprzez wniesienie aportu przez WPEF VI Holding V BV z siedzibą w Bussum, Holandia w zamian za nowo wyemitowane akcje Akcjonariusza, dając WPEF VI Holding V BV z siedzibą w Bussum, Holandia, prawo do większości głosów u Akcjonariusza, wraz z umorzeniem akcji Akcjonariusza posiadanych przez WPEF VI Holdco V BV z siedzibą w Bussum, Holandia ("Transakcja "). Akcjonariusz zawiadomił KISA o Transakcji w dniu jej zawarcia. Akcjonariusz zamierza odwołać dotychczasowych członków i powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Punkty 1-5 i 10 proponowanego porządku obrad mają charakter techniczny, przy czym uchwała z punktu 9 musi być podjęta w trybie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.