Kredyt Inkaso S.A. — AGM Information 2017

Aug 31, 2017

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 29 września 2016 r. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

………………………………………….
(imię i nazwisko Akcjonariusza)
adres: …………………………………
PESEL/REGON/KRS ………………

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A…………………………………….…
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)
adres: ………………………………
PESEL/REGON/KRS ………………

B……………………………………… (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika) adres: …………………..……………… PESEL ………………………………...

___________________, __________ 2017 (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017.

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.

2. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
3. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy.
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
9. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• …………………….. , - ……………………. , - …………………….. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

• 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;
• 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
• sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 608 294 117,49 zł (sześćset osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemnaście złotych i czterdzieści dziewięć groszy),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze),

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 2 592 493,80 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy),

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 106 215 962,16 zł (sto sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy),

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

• 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;
• 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
• sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 832 552 324,50 zł (osiemset trzydzieści dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 745 906,42 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6 079 441,95 zł (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 97 496 718,01 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i jeden grosz),
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

																										……………………………………………………………………………………………………………
																										……………………………………………………………………………………………………………
																										……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________ (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Dokonuje się podziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r.

(miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r.

(miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________ (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 29 wrzesnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r.

(miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

		___, __ 2017	r.
	(miejscowość)		(data)
		_____ (podpis Pełnomocnika)
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________ (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Karolowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Przeciw	O Wstrzymuje się
O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość) (data)

___________________, __________ 2017 r.

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r.

(miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Urbańczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________ (podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___, __ 2017	r.
(miejscowość)	(data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 7 ust. 7 pkt 10) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że:

• 1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego ("Uchwała nr 7/2012"), zostało nabytych 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014 ("Akcje Własne") za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
• 2) powyższe wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, na podstawie Uchwały nr 7/2012, w kwocie 6 368 768,72 zł, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
• 3) skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę nr 7/2012 został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć Akcje Własne w drodze umorzenia dobrowolnego.

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, poprzez odnośną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych).

§ 3

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 powyżej, z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającego zastosowanie w przypadku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w związku z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 5) i pkt 8) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka"), w związku z podjęciem Uchwały Nr [●]/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. ("Uchwała o Umorzeniu") w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji własnych na okaziciela ("Akcje Własne"), dokonuje niniejszym obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12 936 509,00 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) do kwoty 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy), tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych. Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łacznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, następuje na zasadzie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §1 pkt 2 Uchwały o Umorzeniu.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja."

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka") niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte uchwałą Nr [●]/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3) i § 5 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Zważywszy, że:

• 1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego ("Uchwała nr 7/2012") utworzony został specjalny kapitał rezerwowy "Kapitał rezerwowy na nabycie tych akcji własnych" ("Kapitał Rezerwowy") w wysokości 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
• 2) w ramach realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w oparciu o Uchwałę Nr 7/2012 ("Program") nabytych zostało 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014 ("Akcje Własne") za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
• 3) z Kapitału Rezerwowego pokryte zostały równiez koszty realizacji Programu w kwocie 603,39 zł (słownie: sześćset trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy),
• 4) skup Akcji Własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę Nr 7/2012 został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,
• 5) pozostała na Kapitale Rezerwowym kwota 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym rozwiązać niewykorzystany w ramach Programu Kapitał Rezerwowy w kwocie 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy), a środki z niego pochodzące przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r.

(miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

___________________________________

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się mandat Pana Bogdana Dzudzewicza jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r.

(miejscowość) (data)

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr …/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią ........................ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw	O Wstrzymuje się
	O Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

___________________________________

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

___________________, __________ 2017 r. (miejscowość) (data) ___________________________________

(podpis Akcjonariusza)